Prevenire il riciclaggio di denaro tramite prestiti: una guida completa
Il riciclaggio di denaro implica l’occultamento di fondi illeciti o la loro apparenza legittima attraverso complesse transazioni finanziarie. Permette ai criminali di godere dei profitti dei loro crimini eludendo le forze dell’ordine. Sfortunatamente, i prestiti rappresentano una via per il riciclaggio di denaro sporco. Gli istituti di credito devono implementare solidi programmi antiriciclaggio (AML) per rilevare attività sospette e prevenire l’abuso dei loro servizi. […]
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