legge aml

Riciclaggio di denaro o Hawala negli Emirati Arabi Uniti Riciclaggio di denaro o Hawala negli Emirati Arabi Uniti è il termine comune usato per riferirsi al modo in cui i trasgressori mascherano la fonte del denaro. Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo minacciano la stabilità economica e forniscono fondi per attività illegali. Pertanto, sono fondamentali normative antiriciclaggio (AML) esaustive. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno norme antiriciclaggio rigorose ed è […]