Scrivici del tuo problema a case@lawyersuae.com (rispondi entro 3 ore) o Prenota un appuntamento con un avvocato esperto oggi - clicca qui

Hai bisogno di aiuto urgente? Chiama + 97150 6531334 + 97155 8018669

La brutta verità sul riciclaggio di denaro a Dubai

Riciclaggio di denaro a DubaiComprendere la realtà del riciclaggio di denaro a Dubai è essenziale per coloro che lavorano nel settore fiscale. Questa è un'attività in cui il denaro sporco viene convertito in denaro pulito. Le fonti del denaro sono in realtà criminali; il denaro è investito in modi che nascondono il modo in cui è stato fatto il denaro.

Durante lo svolgimento di transazioni monetarie e la creazione di relazioni con nuovi clienti, la responsabilità ricade sul business. Il proprietario o l'organizzazione deve identificare il proprio obbligo e riconoscere tali circostanze successivamente nel periodo commerciale. La banca centrale in quasi tutti gli stati fornisce a AML e CFT guide complete per combattere tali azioni. Queste politiche, quando abbracciate religiosamente, forniscono alle banche abbastanza sicurezza per scoraggiare tali scenari.

I rischi del riciclaggio di denaro a Dubai:

Rischio di reputazione

Il rischio significativo di qualsiasi tipo di riciclaggio di denaro è che una banca si trova ad affrontare un rischio per la sua reputazione. Il rischio potrebbe indurre un istituto finanziario ad affrontare tasse e varie indagini. Il più grande ostacolo che una banca deve eliminare è la sfiducia dei clienti, che sarebbe disastrosa.

Rischio operativo

Questo è un pericolo che si trova negli individui, nei processi interni e nel sistema. È una minaccia che farà parte delle operazioni dell'azienda. Crea interruzioni nel buon funzionamento del business.

Minaccia legale

Le minacce legali possono anche essere create a causa di incertezze in termini di azioni legali che si sviluppano e che la società deve gestire.

Rischio di concentrazione

Tali minacce includono scenari in cui la banca ha prestato denaro a un determinato gruppo; essi riguardano il settore bancario.

Utilità-prezzo

Tra gli effetti principali che una banca affronta è l'aumento del costo opportunità.

Tanti effetti indesiderati sono causati dal riciclaggio di denaro a causa dei rischi che presenta. Alla fine, la banca deve affrontare le perdite e aumenta la probabilità di rischi significativi oltre al costo opportunità dell'istituto finanziario.

Organizzazioni criminali avere tre obiettivi quando riciclare i profitti delle azioni illegali. Questi sono:

  1. associati alla loro azione illegale.
  2. investire i loro profitti nel ciclo criminale e promuovere azioni proibite.
  3. godere del guadagno dell'azione illegale

Come combattere il riciclaggio di denaro a Dubai, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti e Sharjah:

Combattere il riciclaggio di denaro sporco è difficile per quasi tutte le istituzioni finanziarie. Negli Emirati Arabi, i costumi etnici, il contrabbando e il terrorismo rendono particolarmente difficile il rilevamento di trasferimenti di denaro sospetti. Per questo motivo, altre istituzioni finanziarie, insieme alle banche, devono essere attenti nel comprendere i loro clienti e nel tracciare le azioni dei clienti.

In alcune nazioni, questi doveri in molti casi sono percepiti come in conflitto con le abitudini etniche e le relazioni con i clienti.

Le autorità degli EAU adottano misure per l'applicazione delle leggi, delle linee guida e dei regolamenti sul finanziamento dell'antiterrorismo / antiterrorismo. Tuttavia, è possibile trovare molte carenze nelle strategie fiscali e legali che devono essere affrontate:

  • Esiste un sostanziale mercato del denaro occasionale, e il sistema bancario non è inserito da diverse transazioni monetarie.
  • Le richieste di copertura in contanti non sono applicate in modo coerente e alcuni stati non avrebbero requisiti di segnalazione di denaro per le persone che lasciano gli Stati Uniti.
  • Le unità di intelligence finanziaria sono create in base agli standard internazionali, ma a molte di esse mancano l'autonomia, la competenza e un'organizzazione sufficiente.
  • Non è facile scoprire un equilibrio che implica la solitudine dei diritti delle persone contro la necessità di salvaguardare la società da terroristi e criminali.

Riciclaggio di denaro a DubaiProtezione contro il riciclaggio di denaro a Dubai Rafforza:

Il grande riciclaggio di denaro è un facile esempio di trasferimento di denaro, in genere da nazione a nazione, per indurre le autorità a credere che ogni parte del denaro ottenuto illegalmente provenga da fonti legittime e anche per nascondere da dove proviene. I funzionari di legge poi sequestrano denaro che è risultato essere collegato ad azioni illegali.

Reati comuni:

Spacciatori di droga: Gli spacciatori di droga in genere gestiscono ingenti somme di denaro, il che rende difficile per le autorità produrre una scia di carta. Le bandiere rosse sono sollevate da ingenti somme di denaro.

Mobsters / Gangs: Come gli spacciatori di droga, molte transazioni in contanti vengono eseguite da queste persone mantenendo reti sicure all'estero.

Politici corrotti: Con un maggiore accesso ai lobbisti e alle reti di denaro contante, l'azione del riciclaggio di denaro può sembrare essere uno dei metodi più efficaci per proteggere i propri beni. Per lo più, chiunque si trovi in ​​un luogo di potere le cui attività di solito non vengono discusse si avvarrà di questa attività.

malversatori: I casi hanno dimostrato che le persone che hanno prelevato denaro dai loro luoghi di attività o da un datore di lavoro parteciperanno ad azioni per nascondere questi beni acquisiti di recente.

Truffatori: Qualsiasi persona pronta a ingannare qualcuno dai propri beni è pronta a ripulire la propria fonte.

Terroristi: I terroristi sono fortemente coinvolti nel riciclaggio di denaro sporco. Le azioni terroristiche devono essere finanziate; altrimenti, le armi e gli esplosivi non sarebbero beni ottenibili.

Ci sono tre misure principali: integrazione, stratificazione e impostazione.

Ambito: sta praticamente depositando il denaro "orribile" in un istituto finanziario ben riconosciuto. Il deposito è stato creato in contanti. Questa è una mossa estremamente rischiosa, a seconda di come l'istituto finanziario segue le leggi sulla segretezza bancaria o le leggi sulla segnalazione bancaria. Occasionalmente, il riciclatore dividerà i suoi "guadagni" su diverse banche per ridurre la somma depositata.

stratificazione: è il passo più complicato nella procedura di lavaggio. Ciò richiede di dirigere il denaro allo scopo di nascondere le sue fonti attraverso le istituzioni finanziarie. I riciclatori possono acquistare oggetti costosi come automobili, yacht o gioielli. Ancora una volta, nascondere la fonte è essenziale.

Integrazione: è la parte finale della procedura in cui il mercato viene inserito dall'offerta con l'apparenza di essere introdotta legalmente attraverso uno scambio legale. Qui il riciclatore di denaro può determinare come utilizzano le proprie risorse, come un'azienda privata, per fare "guadagni aziendali" o "spese aziendali".

Il riciclaggio di denaro sporco è diventato una crescente area di concentrazione per le imprese e le autorità, poiché le sanzioni si sono ampliate contro le nazioni.

Le aziende devono affrontare pene ancora più severe, comprese multe comprese tra Dh300,000 e Dh1.

Il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dalle nuove leggi. Essi penalizzano personale, supervisori e membri del consiglio di amministrazione di aziende che non segnalano il finanziamento del terrorismo o il riciclaggio di denaro effettuato dalle loro imprese, con una condanna a un massimo di 36 mesi, una multa fino a Dh100,000 o entrambi.

Per la prima volta, la legge proteggerà anche gli informatori del riciclaggio di denaro a Dubai - segnalando il sospetto riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

In tutto il mondo, i costi per il riciclaggio di denaro sono in aumento a una velocità tipica del 53 per cento per le banche, in conformità con un sondaggio KPMG.

Ecco alcuni modi proattivi per aiutare a prevenire questo tipo di frode:

  • Paga con assegno o con carta di credito / debito piuttosto che in contanti quando acquisti beni e servizi.
  • Se il denaro è pagato da te, insistere su una ricevuta dal registro, se ce n'è uno.
  • Altrimenti, insisti su una ricevuta scritta.
  • Non pagare i tuoi familiari in contanti.
  • Non prendere grandi pagamenti in contanti.

NOTA BENE: Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurare l'accuratezza di questa pubblicazione, non è inteso a fornire consulenza legale in quanto le singole situazioni saranno diverse e dovrebbero essere discusse con un esperto e / o un avvocato. Per consulenza specifica o legale sulle informazioni fornite e argomenti correlati, per favore CONTATTACI.

  • Ti è piaciuto questo articolo? Se condividi di seguito, n Clicca qui per suggerimenti o domande per migliorare il suddetto argomento?
  • Hai un domanda? e vuoi un consiglio legale o di un avvocato? Se Clicca qui
  • Vuoi aiutare gli altri condividendo la tua esperienza personale o altre informazioni importanti che saranno utili per gli altri sull'argomento sopra? se si Scrivere qui
  • Richiesta un appuntamento / incontro con il nostro avvocato? Clicca qui

Per favore non ignorare condividi questa pagina. questo potrebbe essere utile a qualcuno ..

post correlati

Lasciaci una risposta

cinque × due =