Napisz do nas na temat twojego problemu na case@lawyersuae.com (odpowiedź w ciągu 3 godz.) lub Zarezerwuj spotkanie z ekspertem Prawnik dzisiaj - Kliknij tutaj

Czy potrzebujesz pilnej pomocy? Zadzwoń + 97150 6531334 + 97155 8018669

Najczęściej zadawane pytania dotyczące prania pieniędzy (Hawala) w ZEA

Pranie pieniędzy w ZEAPranie brudnych pieniędzy lub Hawala w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to powszechny termin określający metodę, za pomocą której przestępcy ukrywają źródło pieniędzy. Posiadanie dochodów z działań przestępczych jest ukrywane, ponieważ wydaje się, że takie zyski pochodzą z właściwego źródła. Procedury, w których można prać majątek pochodzący z przestępstwa, są szeroko zakrojone.

Charakter produktów i usług świadczonych przez sektor usług finansowych (w szczególności obsługa, kontrola i posiadanie gotówki i mienia należących do innych) oznacza, że ​​sektor ten jest narażony na nadużycia ze strony osób prania pieniędzy. Praktyki związane z praniem brudnych pieniędzy mają podobne cechy na całym świecie. Znajdziesz dwa zasadnicze elementy przestępstwa prania pieniędzy:

  1. Obowiązkowe działanie samego prania pieniędzy, tj. Świadczenie usług finansowych; i
  2. Niezbędny poziom wiedzy lub intuicja (subiektywna lub obiektywna) związana z dostarczaniem funduszy lub działaniami klienta.

Działania związane z praniem lub hawala są popełniane w okolicznościach, w których byłeś zaangażowany w porozumienie (tj. Przez dostarczenie usługi lub towaru), a to porozumienie wymaga dochodów z przestępstwa.

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące prania pieniędzy w ZEA:

Jaki jest cel prania pieniędzy / Hawala?

Celem prania pieniędzy jest łatwe uzyskanie gotówki, brak potu i ciężkiej pracy. Zamiast zarabiać pieniądze w sposób legalny, osoba może przekręcić tę historię i uniknąć ustanowienia z łatwą gotówką i bez zapłaty podatku.

Czy przestępstwa są skuteczne w przewidywaniu prania pieniędzy?

Zwykle różnice dotyczące definicji można podsumować w następujący sposób:

  • Różnice w poziomie dotkliwości przestępstwa uznanego za wystarczające do orzeczenia przestępstwa prania pieniędzy. Na przykład w niektórych organach zrozumiałe jest, że pranie pieniędzy jest przestępstwem, które może podlegać karze w ciągu jednego lub kilku lat pozbawienia wolności. W innych władzach obowiązkowa kara może wynosić od trzech do pięciu lat więzienia; lub
  • Rozwiązanie zależy od znaczenia przestępstwa zawartego w przepisach dotyczących prania brudnych pieniędzy specjalnego organu.
  • Inne przestępstwa finansowe, a także uchylanie się od opodatkowania, są traktowane przez wszystkie najskuteczniej kontrolowane organy na świecie jako przestępstwa prania pieniędzy.

Dlaczego pranie pieniędzy jest zabronione w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Dubaju, Abu Zabi i Szardży?

Celem prania pieniędzy jest czerpanie zysków z przestępstw. Uzasadnieniem dla rozwoju przestępstwa jest to, że niesłusznie ludziom i organizacjom pomaga przestępcom czerpanie korzyści z zysków z bezprawnego działania lub ułatwianie popełniania takich przestępstw poprzez świadczenie im usług finansowych.

Procedury są szeroko zakrojone. Osoba lub firma zajmuje się rozmaitymi transakcjami, z których większość nie zawiera wypranych dochodów.

Pranie pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uważa się za procedurę, która występuje w trzech różnych fazach.

  1. Faza materialna procedury, kiedy nieruchomość jest "prana", a jej posiadanie i źródło jest ukrywane.
  2. Integracja, ostatni etap, w którym "wyprana" własność zostaje przywrócona na legalny rynek.
  3. Prawda jest taka, że ​​tak zwane fazy często pokrywają się; czasami (na przykład w przypadku przestępstw finansowych), nie ma potrzeby, aby zyski z przestępstwa były "ustalane".

Dlaczego pranie brudnych pieniędzy jest nielegalne?

W najprostszym ujęciu pranie pieniędzy wymaga transportu gotówki uzyskanej z nielegalnego działania na "legalne" drogi w celu ukrycia jej nielegalnych źródeł. Zgodnie z prawem krajowym pranie pieniędzy ma miejsce, gdy ktoś próbuje ukryć lub ukryć źródło, miejsce, charakter, posiadanie lub zarządzanie dochodami wynikającymi z bezprawnego działania.

Przyczyna prania pieniędzy może wydawać się oczywista: ukryć źródło gotówki. Osoby zaangażowane w bezprawne działania natychmiast otrzymują wiedzę na temat błędnego kierowania w sprawie źródła pieniędzy lub ukrywania swojego prawdziwego dochodu i majątku. Oczywiście, oznaczenie tego jako źródła dochodu prawdopodobnie doprowadzi do natychmiastowego zbadania działań jednostki, ale istnieje sposób na jej utrzymanie, jeśli ktoś zarabia pieniądze!

Pranie pieniędzy w ZEA może obejmować zarówno proste, jak i zaawansowane strategie.

Przykłady obejmują:

Strukturyzacja: Do struktury należałoby pobrać mniejsze kwoty gotówki i zdeponować je, a następnie kupić instrumenty na okaziciela, w tym przekazy pieniężne.

Przemycanie: Przemycanie gotówki do innej instytucji, na ogół zagranicznej, i lokowanie jej w zagranicznym banku, który ma większą tajemnicę lub mniej rygorystyczne egzekwowanie prania pieniędzy.

Firmy wymagające dużych nakładów pieniężnych: Firma zwykle biorąca udział w otrzymywaniu gotówki używa swoich rachunków do deponowania pieniędzy pochodzących z przestępstwa i ważnie uzyskanych, zachowując je wszystkie jako zyski. W związku z tym firma nie ponosi żadnych kosztów zmiennych, więc trudno jest znaleźć różnice w cenach sprzedaży. Przykładami są kasyna parkingowe, kluby ze striptizem, łóżka do opalania lub budynki.

Pranie ustalone przez przedsiębiorców: Zawyżanie lub przecenianie faktur w celu ukrycia przepływu gotówki.

Firmy Shell i trusty: Firmy Shell i trusty ukrywają prawdziwego właściciela gotówki. Pojazdy firmowe, jak i trusty, z poszanowaniem władzy, nie muszą ujawniać swoich prawdziwych właścicieli.

Przechwytywanie banku: Sprawcy lub pralnie pieniędzy nabywają pakiet kontrolny w instytucji finansowej, zwykle w obcym urzędzie, który ma słabe kontrole prania pieniędzy, i przekazują pieniądze za pośrednictwem banku bez badania.

Kasyna: Osoba kupująca procesory i wchodzi do kasyna z gotówką, gra przez jakiś czas, a następnie wygrywa w żetonach, żądając zapłaty. Pralnia pieniędzy następnie wpłaca czek na konto bankowe, utrzymując je jako wygrane w grze.

Nieruchomość: Nieruchomości mogą być kupowane przez kogoś, kto korzysta z zysków nielegalnych; osoba następnie sprzedaje dom. Zyski ze sprzedaży wyglądają na outsiderów, takich jak dochód, który jest ważny. Zamiast tego koszt nieruchomości jest sfałszowany; sprzedający zgadza się na twoją umowę, która w niedostatecznym stopniu odzwierciedla wartość domu, i otrzymuje zyski kryminalne, aby nadrobić różnicę.

Jaka jest kara za pranie pieniędzy w ZEA?

Pranie pieniędzy w ZEA jest przestępstwem ze względu na jego międzynarodowe znaczenie; to naprawdę połączenie prawa międzynarodowego i krajowego. Składnikami przestępstwa prania pieniędzy są zazwyczaj:

  • celowo uczestniczy w obrocie monetarnym
  • z zyskami z przestępstwa
  • w celu ukrycia lub ukrycia nielegalnego pochodzenia nieruchomości przed władzami

Pranie pieniędzy w ZEAJest to niezwykle poważne naruszenie. W przypadku, gdy ty lub ktoś, kogo znasz, zostanie oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, musisz natychmiast zasięgnąć porady prawnej. Zatrudniając adwokata, zostaniesz ustawiony w idealnym miejscu, aby zminimalizować efekt wynikających z niego sankcji karnych lub walczyć z tymi opłatami.

  • Ogólnie rzecz biorąc, każda kara jest bardziej rygorystyczna niż na mocy dawnego prawa AML.
  • Brak zgłoszenia podejrzanej transakcji będzie karany karą pozbawienia wolności lub grzywną pomiędzy AED 300,000 a AED 50,000.
  • Napiwki człowieka, który pyta o podejrzaną transakcję, będą karane więzieniem do roku lub grzywną pomiędzy AED 100,000 a AED 10,000.
  • Naruszenie wymagań wynikających z Uchwał Lotniczych będzie karane grzywną lub więzieniem.
  • W przeciwieństwie do dawnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy kontroluje finansowanie bezprawnych organizacji, finansowanie terroryzmu lub konfiskatę zysków pochodzących z prania pieniędzy.

The Nowe prawo AML ma bardziej surowe kary w celu zwalczania prania pieniędzy w ZEA.

Ponadto ustawa dotyczy finansowania bezprawnych organizacji, która robi krok naprzód, ponieważ pranie pieniędzy jest zwykle powiązane z finansowaniem terroryzmu lub nielegalnymi organizacjami, a także z finansowaniem terroryzmu.

Inicjatywa ustawodawcy ZEA sugeruje, że zbrodnie finansowe nie są tolerowane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i podkreśla, że ​​ZEA nie chce być uważany za bezpieczną przystań dla sprawców prania pieniędzy.

OŚWIADCZENIE: Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tej publikacji, jej celem nie jest udzielanie porad prawnych, ponieważ poszczególne sytuacje będą się różnić i powinny być omówione z ekspertem i / lub prawnikiem. Aby uzyskać szczegółowe lub prawne porady dotyczące dostarczonych informacji i powiązanych tematów, proszę Skontaktuj się z nami.

  • Podobał ci się ten artykuł? Jeśli tak udostępnij poniżej, nie Kliknij tutaj na sugestie lub pytania do poprawy na powyższy temat?
  • Czy masz pytanie? i chcesz uzyskać poradę prawną lub prawną? Jeśli tak Kliknij tutaj
  • Czy chcesz pomagać innym dzieląc się osobistymi doświadczeniami lub ważnymi informacjami, które będą pomocne innym na powyższy temat? Jeśli tak Napisz tutaj
  • Żądanie spotkanie / spotkanie z naszym prawnikiem? Kliknij tutaj

Nie ignoruj ​​udostępniania tej strony. może to być pomocne dla kogoś ..

Podobne post

1 Komentarzy

    • Colleen
      Listopad 28, 2016, 8: 31 pm

      Mój mąż został zatrzymany na lotnisku w Dubaju, mówiąc, że jest praniem brudnych pieniędzy, podróżował z dużą ilością pieniędzy, które wyjął z banku w Wielkiej Brytanii, że próbował wysłać mi coś, ale systemy, które spadły do ​​banku i nie mogły tego zrobić a wszystkie pieniądze, które ma, są tam z nim.
      Jego córka właśnie przeszła operację serca i zostanie wypisana ze szpitala w Wielkiej Brytanii i nie będzie miała dokąd się udać, że ma rocznicę 13.
      Oficer na lotnisku twierdzi, że musi zapłacić kwotę 5000Dollars, ale oficerowie zabrali wszystkie swoje pieniądze.
      Proszę, mój mąż jest dobrym, uczciwym człowiekiem rodzinnym, który chce wrócić do domu i przywieźć swoją córkę do Afryki Południowej
      Co teraz robimy, jeśli pomoże ci rada
      Dziękuję Ci
      Colleen Lawson

      A

      Zostaw odpowiedź

Zostaw nam odpowiedź

2 + jedenaście =