Pranie pieniędzy lub hawala w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: czym są czerwone flagi w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
Pranie pieniędzy, czyli Hawala w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Pranie pieniędzy, czyli Hawala w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to powszechnie używany termin określający sposób, w jaki przestępcy ukrywają źródło pieniędzy. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu zagrażają stabilności gospodarczej i zapewniają fundusze na nielegalną działalność. Dlatego też kompleksowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) mają kluczowe znaczenie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i […]
