ஆம் சட்டம்

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் பணமோசடி அல்லது ஹவாலா பணமோசடி அல்லது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் ஹவாலா என்பது குற்றவாளிகள் பணத்தின் மூலத்தை எப்படி மறைக்கிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான சொல். பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை அச்சுறுத்துகிறது மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு நிதி வழங்குகிறது. எனவே விரிவான பணமோசடி தடுப்பு (AML) விதிமுறைகள் முக்கியமானவை. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் (UAE) கடுமையான AML விதிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது […]