துபாயில் பணமோசடி

பணமோசடி என்பது சட்டவிரோத நிதிகளை மறைப்பது அல்லது சிக்கலான நிதி பரிவர்த்தனைகள் மூலம் அவற்றை சட்டப்பூர்வமாக்குவது ஆகியவை அடங்கும். சட்ட அமலாக்கத்தைத் தவிர்க்கும் போது குற்றவாளிகள் தங்கள் குற்றங்களின் லாபத்தை அனுபவிக்க இது உதவுகிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, கடன்கள் அழுக்கு பணத்தை சலவை செய்வதற்கான ஒரு வழியை முன்வைக்கின்றன. சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டைக் கண்டறியவும், தங்கள் சேவைகளை தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கவும் கடன் வழங்குபவர்கள் வலுவான பணமோசடி தடுப்பு (AML) திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும்.