Prokureursfirmas Dubai

Prokureur vir kundige geldwassery in VAE

kriminele aktiwiteit

Hawala

Die algemene term wat gebruik word om oortreders van finansiële dienste te beskryf om die bron van die geld te vermom, is geldwassery of Hawala. Die opbrengste uit kriminele optrede is weggesteek om te verseker dat winste uit 'n geldige bron kom.

Belastingontduiking, vuil geld en wetstoepassing

geldwassery onwettig

finansiële optrede deur finansiële instellings

Die aard van produkte en dienste wat deur die finansiëledienstesektor aangebied word, stel die sektor bloot aan misbruik van geldwassery. Oortredings oor geldwassery het soortgelyke kenmerke.

Daar is twee komponente van die oortreding. Hulle is:

  • Die geldwassery-aksie self.
  • En 'n vlak van kennis of intuïsie oor fondsverskaffing of finansiële handelinge van 'n kliënt.

Wat is die doel van geldwassery / Hawala?

Geldwassery bied 'n geleentheid vir die oortreder om maklik kontant of geld te kry sonder om daarvoor te werk. Eerder as om wettiglik geld te verdien, vermy die oortreder die onderneming en maak dit maklik kontantvloei sonder om belasting te betaal.

Wat is die doel van geldwassery / Hawala?

Geldwassery bied 'n geleentheid vir die oortreder om maklik kontant of geld te kry sonder om daarvoor te werk. Eerder as om wettiglik geld te verdien, vermy die oortreder die onderneming en maak dit maklik kontantvloei sonder om belasting te betaal.

Hoe vind geldwassery in die VAE plaas?

In die VAE is geldwassery 'n proses wat in drie verskillende fases plaasvind.

  • Die eerste fase van die proses is die 'was' van die eiendom en besittings sowel as die bron met die doel om dit te vermom.
  • En integrasie, waar die wasserye teruggebring word na die wettige mark.
  • In die VAE, Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, wissel geldwassery van maklike tot ingewikkelde strategieë. Dit sluit in:
  • strukturering: Dit behels die neem van klein bedrae kontant om te deponeer en koop dan draerinstrumente, wat geldbestelling insluit.
  • smokkel: Dit behels gewoonlik om kontant aan 'n buitelandse owerheid te smokkel en in 'n buitelandse bank te deponeer, wat groter geheimhouding het of geldwassery net effens afdwing.
  • Kontantondernemings: Maatskappye wat kontantintensief is, kan saam kriminele verkrygings en wettige kontant ontvang, met dien verstande dat hulle almal geldig is. As u dit doen, is daar geen veranderlike koste by die onderneming nie, en dit is baie moeilik om die prysverskille te bepaal.
  • Wassery op grond van handel: Fakture word onderwaardeer of oorwaardeer om onwettige kontantbewegings te vermom.
  • Shell besighede en trusts: Shell-ondernemings en trusts onthul nie die ware identiteit van kontanteienaars nie.
  • Bankopname: Oortreders van geldwassery koop 'n beherende belang in finansiële instellings met swak geldwasserykontroles en dra geld sonder ondersoek oor.
  • casino: 'N Geldwassery kan in die casino speel, skyfies inbetaal en betaling vereis. Hy deponeer dit dan as 'n tjek wat dit as spelwins behou.
  • Real Estate: Onwettige fondse kan gebruik word om vaste eiendom aan te koop, en dan verkoop sodat die winste uit die verkoop vir buitestaanders geldig kan lyk. Die koste van die eiendom word vervals en die verkoper ontvang 'n gedeelte van die kriminele winste vir die instemming van u kontrak.

Boetes Onwettige geld en belastingparadys

Vuil geld, finansiële misdaad, belastingontduiking, opbrengs van misdaad, bankgeheimhouding, geld vir die befondsing van kriminele aktiwiteite. Straf vir geldwassery in Dubai of in die VAE spruit uit die internasionale belang van die wet. Geldwassery is 'n buitengewone ernstige oortreding en in die geval dat u of iemand wat u ken van geldwassery beskuldig is, is dit uiters belangrik om onmiddellik 'n kundige advokaat vir geldwassery te kontak. Deur 'n bewese prokureur in diens van oortredings met geldwassery in diens te neem, kan u die gevolglike kriminele sanksies tot die minimum beperk of hierdie aanklagte beveg.

Hoe u vandag geldwassery kan verhuur

Sake oor witwassery kan ingewikkeld en vermoeiend wees. As u ernstige beskuldigings van geldwassery in die gesig staar, moet u so spoedig moontlik 'n kundige regsverdediging in die VAE kontak.

Federale wet 9/2014 (wat die Federale wet 4/2002 wysig wat handel oor die bekamping van geldwassery) (AKA, die nuwe AML-wet), is in April 2013 deur die Federale Raad van die VAE goedgekeur en het in Oktober 2014 in werking getree.

Die straf vir geldwassery is strenger ingevolge die Nuwe AML-wet

Oor die algemeen is die strawwe vir geldwassery strenger ingevolge die Nuwe AML-wet in vergelyking met die voormalige AML-wet. Ingevolge die Nuwe AML-wet kan die versuim om 'n verdagte transaksie aan te meld, 'n boete van tussen 50,000 AED en 300,000 AED of gevangenisstraf opdoen.

As u 'n persoon wat ondersoek instel na 'n verdagte transaksie, oplê, moet dit tot een jaar gevangenisstraf of 'n boete van tussen 10,000 AED en 100,000 AED opgelê word.

Die nuwe AML-wet bou voort op die voormalige AML-wet. Die Nuwe AML-wet reguleer die finansiering van onwettige of ongeregistreerde organisasies, befondsing van terrorisme of beslaglegging opbrengste uit geldwassery.

wette oor geldwassery is baie streng

Misdadigers ontgin swak punte in die finansiële netwerk.

Scroll na bo