منع غسل الأموال عن طريق القروض: دليل شامل
يشمل غسيل الأموال إخفاء الأموال غير المشروعة أو جعلها تبدو مشروعة من خلال معاملات مالية معقدة. فهو يمكّن المجرمين من الاستمتاع بأرباح جرائمهم مع التهرب من إنفاذ القانون. ولسوء الحظ، تمثل القروض وسيلة لغسل الأموال القذرة. يجب على المقرضين تنفيذ برامج قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML) للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنع إساءة استخدام خدماتهم. […]
منع غسل الأموال عن طريق القروض: دليل شامل اقرأ المزيد »