У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах злоўжыванне даверам з'яўляецца сур'ёзным правапарушэннем, якое можа мець далёка ідучыя наступствы як для прыватных асоб, так і для прадпрыемстваў. Як адзін з самых вопытныя юрыдычныя фірмы у ААЭ AK Advocates знаходзіцца ў авангардзе разгляду гэтых складаных спраў больш за два дзесяцігоддзі.
Наша каманда вопытных адвакатаў па крымінальных справах і юрыдычных экспертаў добра разбіраецца ў тонкасцях заканадаўства ААЭ, асабліва калі гаворка ідзе аб абвінавачваннях у злоўжыванні даверам.
Што такое парушэнне даверу?
Махлярства і злоўжыванне даверам з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў ААЭ ў адпаведнасці з Федэральным законам № 3 ад 1987 года і папраўкамі да яго (Крымінальны кодэкс). Згодна з артыкулам 404 Крымінальнага кодэкса ААЭ, парушэнне закону аб даверы ўключае злачынствы, звязаныя з растратай рухомай маёмасці, у тым ліку грошай.
Як правіла, крымінальнае парушэнне даверу ўключае ў сябе сітуацыю, калі асоба, якая знаходзіцца ў становішчы даверу і адказнасці, карыстаецца сваім становішчам, каб растраціць маёмасць свайго прынцыпала. У бізнес-асяроддзі злачынец звычайна з'яўляецца супрацоўнікам, дзелавым партнёрам або пастаўшчыком/прадаўцом. Пры гэтым пацярпелы (давернік) звычайна з'яўляецца ўладальнікам бізнесу, працадаўцам або дзелавым партнёрам.
Федэральныя законы ААЭ дазваляюць любому, у тым ліку працадаўцам і партнёрам па сумесных прадпрыемствах, якія сталі ахвярамі растраты з боку іх супрацоўнікаў або бізнес-партнёраў, падаваць у суд на парушальнікаў па крымінальнай справе. Акрамя таго, закон дазваляе ім спагнаць кампенсацыю з вінаватага шляхам узбуджэння справы ў грамадзянскім судзе.
Каго можа закрануць злоўжыванне даверам?
Злом даверу можа адбывацца ў розных кантэкстах, закранаючы шырокае кола фізічных і юрыдычных асоб. Вось некалькі рэальных прыкладаў:
- Фінансавы кансультант прысвойвае сродкі кліента ў асабістых мэтах
- Супрацоўнік крадзе рэсурсы кампаніі
- Дзелавы партнёр, які накіроўвае прыбытак без ведама іншых зацікаўленых бакоў
- Давераная асоба дрэнна кіруе актывамі, даверанымі ім
- Агент па нерухомасці няправільна абыходзіцца з дэпазітамі кліентаў
Апошнія дадзеныя аб зломе даверу ў ААЭ
У той час як канкрэтная статыстыка па выпадках парушэння даверу ў ААЭ абмежаваная, апошнія дадзеныя праліваюць святло на больш шырокі ландшафт фінансавых злачынстваў:
- Згодна са справаздачай Цэнтральнага банка ААЭ за 2022 год, колькасць паведамленняў аб падазроных транзакцыях, звязаных з фінансавымі злачынствамі, уключаючы выпадкі парушэння даверу, павялічылася на 35%.
- Упраўленне фінансавых паслуг Дубая (DFSA) паведаміла аб росце расследаванняў фінансавых парушэнняў на 12% у 2023 годзе, прычым значную частку гэтых спраў складаюць абвінавачанні ў парушэнні даверу.
Афіцыйная пазіцыя аб зломе даверу
Міністр юстыцыі Абдула Султан Бін Авад Аль-Нуаімі падкрэсліў прыхільнасць ААЭ барацьбе з фінансавымі злачынствамі ў 2024 годзе: «У ААЭ нулявая цярпімасць да злоўжывання даверам і іншых фінансавых злачынстваў. Мы пастаянна ўмацоўваем нашу прававую базу, каб гарантаваць, што такія справы разглядаюцца хутка і справядліва».
Патрабаванні да злоўжывання даверам па крымінальнай справе
Нягледзячы на тое, што закон дазваляе людзям падаваць у суд на іншых за парушэнні даверу, справа аб парушэнні даверу павінна адпавядаць некаторым патрабаванням або ўмовам, элементам злачынства злоўжывання даверам: у тым ліку:
- Злоўжыванне даверам можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі растрата звязана з рухомай маёмасцю, уключаючы грошы, дакументы і фінансавыя інструменты, такія як акцыі або аблігацыі.
- Злоўжыванне даверам адбываецца, калі абвінавачаны не мае законных правоў на маёмасць, у раскраданні або прысваенні якой яны абвінавачваюцца. Па сутнасці, злачынец не меў законных паўнамоцтваў дзейнічаць так, як яны.
- У адрозненне ад крадзяжу і махлярства, злоўжыванне даверам патрабуе ад ахвяры пакрыцця шкоды.
- Каб адбылося парушэнне даверу, абвінавачаны павінен валодаць маёмасцю адным з наступных спосабаў: у арэнду, давер, іпатэку або даверанасць.
- У адносінах акцыянераў акцыянер, які забараняе іншым акцыянерам рэалізоўваць свае законныя правы на іх акцыі і прымае гэтыя акцыі ў сваіх інтарэсах, можа быць прыцягнуты да адказнасці за парушэнне даверу.
Ключавыя раздзелы і артыкулы крымінальнага права ААЭ аб зломе даверу
Крымінальны закон ААЭ змяшчае некалькі артыкулаў, прысвечаных злоўжыванню даверам. Вось некаторыя ключавыя раздзелы:
- Артыкул 404: вызначае парушэнне даверу і акрэслівае патэнцыйныя меры пакарання
- Артыкул 405: разглядае абцяжарваючыя абставіны ў выпадках парушэння даверу
- Артыкул 406: Ахоплівае злоўжыванне даверам у прафесійным кантэксце
- Артыкул 407: займаецца парушэннем даверу з выкарыстаннем дзяржаўных сродкаў
- Артыкул 408: Звяртаецца з парушэннем даверу ў банкаўскіх і фінансавых установах
- Артыкул 409: Ахоплівае парушэнне даверу ў кантэксце завяшчанняў і спадчын
- Артыкул 410: Указвае дадатковыя меры пакарання за парушэнне даверу
Парушэнне давернага заканадаўства ААЭ: тэхналагічныя змены
Як і ў іншых галінах, новая тэхналогія змяніла тое, як ААЭ пераследуюць некаторыя справы аб парушэнні даверу. Напрыклад, у сітуацыях, калі злачынец выкарыстоўваў камп'ютар або электронную прыладу для здзяйснення злачынства, суд можа прыцягнуць іх да адказнасці ў адпаведнасці з Законам ААЭ аб кіберзлачыннасці (Федэральны закон № 5 ад 2012 года).
Злачынствы, звязаныя з парушэннем даверу ў адпаведнасці з Законам аб кіберзлачынствах, прадугледжваюць больш жорсткае пакаранне, чым тыя, якія пераследуюцца толькі ў адпаведнасці з палажэннямі Крымінальнага кодэкса. Злачынствы падпадаюць пад Закон аб кіберзлачынствах ўключаюць тыя, якія ўключаюць:
- Падробка дакумента з выкарыстаннем электронных/тэхналагічных сродкаў, у тым ліку звычайных віды падробак напрыклад, лічбавая падробка (маніпуляванне лічбавымі файламі або запісамі).
- Наўмыснае выкарыстанне падробленага электроннага дакумента
- Выкарыстанне электронных/тэхналагічных сродкаў для незаконнага атрымання ўласнасці
- Незаконны доступ да банкаўскіх рахункаў з дапамогай электронных/тэхналагічных сродкаў
- Несанкцыянаваны доступ да электронных/тэхналагічных сістэм, асабліва на працы
Распаўсюджаны сцэнар злоўжывання даверам праз тэхналогіі ў ААЭ ўключае ў сябе несанкцыянаваны доступ да бухгалтарскіх або банкаўскіх рэквізітаў чалавека або арганізацыі для махлярства або крадзяжу з іх.
Тэматычнае даследаванне 📋: выйгрышная стратэгія ў выпадках парушэння даверу
Парушэнне даверу ў бізнэсе ў ААЭ можа адбыцца рознымі спосабамі, у тым ліку:
Нямэтавае выкарыстанне сродкаў: Гэта адбываецца, калі асоба выкарыстоўвае грошы кампаніі для сваіх асабістых патрэб без неабходных дазволаў або юрыдычных абгрунтаванняў.
Злоўжыванне канфідэнцыяльнай інфармацыяй: Гэта можа адбыцца, калі чалавек дзеліцца службовай або канфідэнцыйнай дзелавой інфармацыяй з несанкцыянаванымі асобамі або канкурэнтамі.
Невыкананне фідуцыярных абавязкаў: Гэта адбываецца, калі чалавек не дзейнічае ў інтарэсах бізнесу або зацікаўленых бакоў, часта дзеля асабістай выгады або выгады.
махлярства: Чалавек можа здзейсніць махлярства, падаючы ілжывую інфармацыю або наўмысна падманваючы кампанію, часта для атрымання фінансавай выгады.
Неразгалошванне канфлікту інтарэсаў: Калі асоба знаходзіцца ў сітуацыі, калі яе асабістыя інтарэсы супярэчаць інтарэсам бізнесу, яна павінна раскрыць гэта. Невыкананне гэтага з'яўляецца парушэннем даверу.
Няправільнае дэлегаванне абавязкаў: Ускладанне на кагосьці абавязкаў і задач, з якімі ён не здольны справіцца, таксама можа лічыцца парушэннем даверу, асабліва калі гэта прыводзіць да фінансавых страт або шкоды для бізнесу.
Няздольнасць весці дакладныя запісы: Калі нехта свядома дазваляе кампаніі весці недакладныя запісы, гэта парушэнне даверу, бо гэта можа прывесці да юрыдычных праблем, фінансавых страт і пашкоджання рэпутацыі.
нядбайнасць: Гэта можа адбыцца, калі асоба не выконвае свае абавязкі з асцярожнасцю, якую разумны чалавек праявіў бы ў падобных абставінах. Гэта можа нанесці шкоду дзейнасці, фінансам або рэпутацыі кампаніі.
Несанкцыянаваныя рашэнні: Прыняцце рашэнняў без неабходнага ўзгаднення або паўнамоцтваў таксама можа лічыцца парушэннем даверу, асабліва калі гэтыя рашэнні прыводзяць да негатыўных наступстваў для бізнесу.
Выкарыстанне бізнес-магчымасцяў для асабістай выгады: Гэта прадугледжвае выкарыстанне бізнес-магчымасцяў для асабістай выгады, а не перадачу гэтых магчымасцей бізнесу.
Гэта толькі некалькі прыкладаў, але любыя дзеянні, якія парушаюць давер, аказаны асобным прадпрыемствам, могуць лічыцца парушэннем даверу.
Злачынствы, звязаныя з парушэннем даверу, часта сустракаюцца ў ААЭ
ААЭ - гэта краіна магчымасцяў для многіх людзей, у тым ліку злачынцаў. У той час як унікальнае становішча краіны робіць злоўжыванне даверам звычайным, Крымінальны кодэкс ААЭ і некалькі іншых палажэнняў федэральных законаў былі эфектыўнымі ў барацьбе з гэтымі злачынствамі.
Тым не менш, як ахвяра або нават меркаваны правапарушальнік у справе аб парушэнні даверу, вам патрэбен кваліфікаваны адвакат па крымінальных справах, які дапаможа вам арыентавацца ў часта складаным судовым працэсе.
Разуменне складанасці абвінавачанняў у злоўжыванні даверам
Быць абвінавачаным у злоўжыванні даверам можа быць пакутлівым вопытам. Аднак вельмі важна памятаць, што ў Эміратах Абу-Дабі і Дубай абвінавачванне не прыраўноўваецца да віны. У AK Advocates мы разумеем, якое эмацыянальнае ўздзеянне гэтыя абвінавачванні могуць нанесці асобам і іх сем'ям.
Наша каманда імкнецца забяспечыць спагадлівае і канфідэнцыйнае юрыдычнае прадстаўніцтва, рашуча абараняючы вашыя правы ў Дубаі і Абу-Дабі.
Паслугі юрыстаў па парушэннях даверу ў Дубаі і Абу-Дабі
Маючы больш чым 20-гадовы досвед працы ў галіне крымінальнага права ААЭ, нашы кваліфікаваныя адвакаты паспяхова разглядалі шматлікія выпадкі парушэння даверу. Мы ганарымся тым, што:
- Глыбокае веданне прававых актаў ААЭ
- Стратэгічны падыход да пабудовы справы
- Моцныя адносіны з мясцовымі ўладамі
- Даказаны вопыт спрыяльных вынікаў
Комплексная юрыдычная падтрымка паміж Дубаем і Абу-Дабі
Калі вы выбіраеце AK Advocates, вы атрымліваеце карысць ад нашага цэласнага падыходу да выпадкаў парушэння даверу:
- Дбайны збор і аналіз доказаў
- Кансультацыя сведкі-эксперта
- Стварэнне пераканаўчых юрыдычных аргументаў
- Умелыя перамовы з пракурорамі
- Надзейнае прадстаўленне ў зале суда
Сістэма крымінальнага правасуддзя ААЭ: прадстаўніцтва экспертаў па парушэннях даверу ў Эміратах Абу-Дабі і Дубай
Мы разумеем, што абвінавачванні ў злоўжыванні даверам могуць мець сур'ёзныя наступствы для вашага асабістага і прафесійнага жыцця. Наша каманда нястомна працуе, каб:
- Мінімізуйце шкоду рэпутацыі
- Абараніце свае актывы
- Вывучыце альтэрнатыўныя варыянты вырашэння спрэчак
- Дамагайцеся максімальна спрыяльнага выніку
Пашырэнне магчымасцей кліентаў праз юрыдычныя веды ў Абу-Дабі і Дубаі
У AK Advocates мы верым у пашырэнне магчымасцей нашых кліентаў ведамі. Вось некалькі ключавых звестак, звязаных са справамі аб парушэнні даверу ў ААЭ:
- Цяжар доказу: абвінавачанне павінна даказаць намер незаконна прысвоіць сродкі або актывы
- Тэрмін даўнасці: справы аб парушэнні даверу звычайна маюць пяцігадовы тэрмін даўнасці
- Змякчальныя фактары: суды могуць разглядаць такія фактары, як добраахвотнае вяртанне або адсутнасць ранейшых правапарушэнняў
- Альтэрнатыўныя рашэнні: у некаторых выпадках можа быць магчымым грамадзянскае пагадненне, каб пазбегнуць крымінальнага пераследу
Лепшы адвакат па крымінальных справах па справах аб парушэнні даверу
Нашы юрысты па крымінальных справах у Абу-Дабі прадастаўлялі юрыдычныя кансультацыі і юрыдычныя паслугі ўсім жыхарам Абу-Дабі, у тым ліку ў Аль-Бацін, востраве Яс, Аль-Мушрыф, пляжы Аль-Раха, востраве Аль-Мар'я, горадзе Халіфа, раёне Корніш, востраве Саадзіят, горадзе Махамеда Бін Заіда. і востраў Аль-Рым.
Гэты шырокі мясцовы вопыт у спалучэнні з нашай прыхільнасцю да міжнародных прававых стандартаў гарантуе, што нашы кліенты атрымліваюць прадстаўніцтва найвышэйшай якасці.
Падобным чынам нашы юрысты па крымінальных справах у Дубаі аказвалі юрыдычныя кансультацыі і юрыдычныя паслугі ўсім жыхарам Дубая, у тым ліку ў Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Дубай-Крык-Харбар, Аль-Барша, Джумейра, Дубай-Сіліконавы Аазіс, Сіці-Уолк, Джумейра-Біч-Рэзідэнцыя (JBR), Пальма-Джумейра і цэнтр Дубая. Такая шырокая прысутнасць дазваляе нам эфектыўна абслугоўваць кліентаў па ўсёй ААЭ.
Чаму выбіраюць абаронцаў AK для парушэнняў даверу?
Калі ў Дубаі або Абу-Дабі прад'яўляюцца крымінальныя абвінавачванні, час мае важнае значэнне. У AK Advocates мы разумеем крытычную прыроду аператыўнага юрыдычнага ўмяшання ў выпадкі парушэння даверу. Наша каманда вопытных адвакатаў па крымінальных справах, якія глыбока разбіраюцца ў заканадаўстве ААЭ, гатова адстойваць вашу справу.
Не дазваляйце затрымцы паставіць пад пагрозу вашу будучыню. Кожнае імгненне мае значэнне ў стварэнні надзейнай абароны і захаванні вашых законных магчымасцей. Наш даказаны вопыт у паскарэнні разгляду спраў і забеспячэнні спрыяльных вынікаў сведчыць аб нашай прыхільнасці і вопыту ў рэгіёнах Дубая і Абу-Дабі.
Зрабіце першы крок да абароны сваіх правоў і рэпутацыі. Звяжыцеся з AK Advocates сёння па тэлефоне +971506531334 або +971558018669, каб запланаваць неадкладную кансультацыю. Няхай наш вопыт будзе вашым шчытом у гэтыя складаныя часы.