Злачынствы па злому даверу ў Дубаі

У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, злоўжыванне даверам з'яўляецца сур'ёзным злачынствам што можа мець далёка ідучыя наступствы для прыватных асоб і прадпрыемстваў. Як адзін з самых вопытныя юрыдычныя фірмы у ААЭ AK Advocates знаходзіцца ў авангардзе разгляду гэтых складаных спраў больш за два дзесяцігоддзі. 

Наша каманда вопытных адвакатаў па крымінальных справах і юрыдычных экспертаў добра разбіраецца ў тонкасцях заканадаўства ААЭ, асабліва калі гаворка ідзе аб абвінавачваннях у злоўжыванні даверам.

Што такое парушэнне даверу?

Махлярства і злоўжыванне даверам з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў ААЭ ў адпаведнасці з Федэральным законам № 3 ад 1987 года і папраўкамі да яго (Крымінальны кодэкс). Згодна з артыкулам 404 Крымінальнага кодэкса ААЭ, парушэнне закону аб даверы ўключае злачынствы, звязаныя з растратай рухомай маёмасці, у тым ліку грошай.

Як правіла, крымінальнае парушэнне даверу ўключае ў сябе сітуацыю, калі асоба, якая знаходзіцца ў становішчы даверу і адказнасці, карыстаецца сваім становішчам, каб растраціць маёмасць свайго прынцыпала. У бізнес-асяроддзі злачынец звычайна з'яўляецца супрацоўнікам, дзелавым партнёрам або пастаўшчыком/прадаўцом. Пры гэтым пацярпелы (давернік) звычайна з'яўляецца ўладальнікам бізнесу, працадаўцам або дзелавым партнёрам.

Федэральныя законы ААЭ дазваляюць любому, у тым ліку працадаўцам і партнёрам па сумесных прадпрыемствах, якія сталі ахвярамі растраты з боку іх супрацоўнікаў або бізнес-партнёраў, падаваць у суд на парушальнікаў па крымінальнай справе. Акрамя таго, закон дазваляе ім спагнаць кампенсацыю з вінаватага шляхам узбуджэння справы ў грамадзянскім судзе.

Каго можа закрануць злоўжыванне даверам?

Злом даверу можа адбывацца ў розных кантэкстах, закранаючы шырокае кола фізічных і юрыдычных асоб. Вось некалькі рэальных прыкладаў:

1. Фінансавы кансультант прысвойвае сродкі кліента ў асабістых мэтах
2. Супрацоўнік крадзе рэсурсы кампаніі
3. Дзелавы партнёр, які накіроўвае прыбытак без ведама іншых зацікаўленых бакоў
4. Давераная асоба дрэнна кіруе актывамі, даверанымі ім
5. Агент па нерухомасці няправільна абыходзіцца з дэпазітамі кліентаў

Апошнія дадзеныя аб зломе даверу ў ААЭ

У той час як канкрэтная статыстыка па выпадках парушэння даверу ў ААЭ абмежаваная, апошнія дадзеныя праліваюць святло на больш шырокі ландшафт фінансавых злачынстваў:

1. Згодна са справаздачай Цэнтральнага банка ААЭ за 2022 год, колькасць паведамленняў аб падазроных транзакцыях, звязаных з фінансавымі злачынствамі, уключаючы выпадкі парушэння даверу, павялічылася на 35%.
2. Упраўленне фінансавых паслуг Дубая (DFSA) паведаміла аб росце расследаванняў фінансавых парушэнняў на 12% у 2023 годзе, прычым значную частку гэтых спраў складаюць абвінавачанні ў парушэнні даверу.

Афіцыйная пазіцыя аб зломе даверу

Міністр юстыцыі Абдула Султан Бін Авад Аль-Нуаімі падкрэсліў прыхільнасць ААЭ барацьбе з фінансавымі злачынствамі ў 2024 годзе: «У ААЭ нулявая цярпімасць да злоўжывання даверам і іншых фінансавых злачынстваў. Мы пастаянна ўмацоўваем нашу прававую базу, каб гарантаваць, што такія справы разглядаюцца хутка і справядліва».

Патрабаванні да злоўжывання даверам па крымінальнай справе

Нягледзячы на ​​тое, што закон дазваляе людзям падаваць у суд на іншых за парушэнні даверу, справа аб парушэнні даверу павінна адпавядаць некаторым патрабаванням або ўмовам, элементам злачынства злоўжывання даверам: у тым ліку:

1. Злоўжыванне даверам можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі растрата звязана з рухомай маёмасцю, уключаючы грошы, дакументы і фінансавыя інструменты, такія як акцыі або аблігацыі.
2. Злоўжыванне даверам адбываецца, калі абвінавачаны не мае законных правоў на маёмасць, у раскраданні або прысваенні якой яны абвінавачваюцца. Па сутнасці, злачынец не меў законных паўнамоцтваў дзейнічаць так, як яны.
3. У адрозненне ад крадзяжу і махлярства, злоўжыванне даверам патрабуе ад ахвяры пакрыцця шкоды.
4. Каб адбылося парушэнне даверу, абвінавачаны павінен валодаць маёмасцю адным з наступных спосабаў: у арэнду, давер, іпатэку або даверанасць.
5. У адносінах акцыянераў акцыянер, які забараняе іншым акцыянерам рэалізоўваць свае законныя правы на іх акцыі і прымае гэтыя акцыі ў сваіх інтарэсах, можа быць прыцягнуты да адказнасці за парушэнне даверу.

Ключавыя раздзелы і артыкулы крымінальнага права ААЭ аб зломе даверу

Крымінальны закон ААЭ змяшчае некалькі артыкулаў, прысвечаных злоўжыванню даверам. Вось некаторыя ключавыя раздзелы:

1. Артыкул 404: вызначае парушэнне даверу і акрэслівае патэнцыйныя меры пакарання
2. Артыкул 405: разглядае абцяжарваючыя абставіны ў выпадках парушэння даверу
3. Артыкул 406: Ахоплівае злоўжыванне даверам у прафесійным кантэксце
4. Артыкул 407: займаецца парушэннем даверу з выкарыстаннем дзяржаўных сродкаў
5. Артыкул 408: Звяртаецца з парушэннем даверу ў банкаўскіх і фінансавых установах
6. Артыкул 409: Ахоплівае парушэнне даверу ў кантэксце завяшчанняў і спадчын
7. Артыкул 410: Указвае дадатковыя меры пакарання за парушэнне даверу

Парушэнне давернага заканадаўства ААЭ: тэхналагічныя змены

Як і ў іншых галінах, новая тэхналогія змяніла тое, як ААЭ пераследуюць некаторыя справы аб парушэнні даверу. Напрыклад, у сітуацыях, калі злачынец выкарыстоўваў камп'ютар або электронную прыладу для здзяйснення злачынства, суд можа прыцягнуць іх да адказнасці ў адпаведнасці з Законам ААЭ аб кіберзлачыннасці (Федэральны закон № 5 ад 2012 года).

Злачынствы, звязаныя з парушэннем даверу ў адпаведнасці з Законам аб кіберзлачынствах, прадугледжваюць больш жорсткае пакаранне, чым тыя, якія пераследуюцца толькі ў адпаведнасці з палажэннямі Крымінальнага кодэкса. Злачынствы падпадаюць пад Закон аб кіберзлачынствах ўключаюць тыя, якія ўключаюць:

• Падробка дакумента з выкарыстаннем электронных/тэхналагічных сродкаў, у тым ліку звычайных віды падробак напрыклад, лічбавая падробка (маніпуляванне лічбавымі файламі або запісамі). 
• Наўмыснае выкарыстанне падробленага электроннага дакумента
• Выкарыстанне электронных/тэхналагічных сродкаў для незаконнага атрымання ўласнасці
• Незаконны доступ да банкаўскіх рахункаў з дапамогай электронных/тэхналагічных сродкаў
• Несанкцыянаваны доступ да электронных/тэхналагічных сістэм, асабліва на працы

Распаўсюджаны сцэнар злоўжывання даверам праз тэхналогіі ў ААЭ ўключае ў сябе несанкцыянаваны доступ да бухгалтарскіх або банкаўскіх рэквізітаў чалавека або арганізацыі для махлярства або крадзяжу з іх.

Штрафы і пакаранні за парушэнне даверу ў Дубаі і Абу-Дабі

ААЭ накладвае сур'ёзныя меры пакарання для тых, хто прызнаны вінаватымі ў злоўжыванні даверам:

1. Пазбаўленне волі: злачынцам можа пагражаць пазбаўленне волі на тэрмін ад шасці месяцаў да трох гадоў.
2. Штрафы: грашовыя штрафы могуць быць значнымі, часта дасягаючы 30,000 XNUMX дырхамаў ОАЭ.
3. Дэпартацыя: грамадзянам, якія не з'яўляюцца грамадзянамі ААЭ, асуджаным за злоўжыванне даверам, можа пагражаць дэпартацыя пасля адбыцця пакарання.
4. Рэстытуцыя: суды могуць абавязаць правапарушальніка вярнуць незаконна прысвоеныя сродкі або вярнуць маёмасць, пра якую ідзе гаворка.

У выпадках, звязаных з дзяржаўнымі сродкамі або маёмасцю, якая належыць дзяржаўным арганізацыям, пакаранне яшчэ больш сур'ёзнае: тэрміны пазбаўлення волі могуць павялічвацца да пяці гадоў, а штрафы дасягаюць 500,000 XNUMX дырхамаў ОАЭ як у Абу-Дабі, так і ў Дубаі.

Стратэгіі абароны ад злачынстваў, звязаных з узломам даверу ў Эміратах Абу-Дабі і Дубай

Сутыкнуўшыся з абвінавачаннямі ў парушэнні даверу ў ААЭ, дасведчаныя юрысты па крымінальных справах могуць выкарыстоўваць розныя стратэгіі:

1. Адсутнасць намеру: дэманстрацыя таго, што абвінавачаны не меў намеру незаконна прысвоіць сродкі або маёмасць.
2. Адсутнасць даверных адносін: сцвярджаючы, што паміж бакамі не існуе ніякіх юрыдычных абавязацельстваў.
3. Згода: доказ таго, што меркаваная ахвяра дала дазвол на выкарыстанне сродкаў або маёмасці.
4. Памылковая асоба: паказвае, што абвінавачаны не з'яўляецца асобай, якая здзейсніла меркаванае парушэнне.
5. Недастатковыя доказы: аспрэчванне доказаў абвінавачання як недастатковых для доказу віны па-за разумнымі сумненнямі.

Звяжыцеся з намі па нумарах +971506531334 або +971558018669, каб абмеркаваць, чым мы можам дапамагчы вам у вашай крымінальнай справе.

Парушэнне даверу ў бізнэсе ў ААЭ можа адбыцца рознымі спосабамі, у тым ліку:

Нямэтавае выкарыстанне сродкаў: Гэта адбываецца, калі асоба выкарыстоўвае грошы кампаніі для сваіх асабістых патрэб без неабходных дазволаў або юрыдычных абгрунтаванняў.

Злоўжыванне канфідэнцыяльнай інфармацыяй: Гэта можа адбыцца, калі чалавек дзеліцца службовай або канфідэнцыйнай дзелавой інфармацыяй з несанкцыянаванымі асобамі або канкурэнтамі.

Невыкананне фідуцыярных абавязкаў: Гэта адбываецца, калі чалавек не дзейнічае ў інтарэсах бізнесу або зацікаўленых бакоў, часта дзеля асабістай выгады або выгады.

махлярства: Чалавек можа здзейсніць махлярства, падаючы ілжывую інфармацыю або наўмысна падманваючы кампанію, часта для атрымання фінансавай выгады.

Неразгалошванне канфлікту інтарэсаў: Калі асоба знаходзіцца ў сітуацыі, калі яе асабістыя інтарэсы супярэчаць інтарэсам бізнесу, яна павінна раскрыць гэта. Невыкананне гэтага з'яўляецца парушэннем даверу.

Няправільнае дэлегаванне абавязкаў: Ускладанне на кагосьці абавязкаў і задач, з якімі ён не здольны справіцца, таксама можа лічыцца парушэннем даверу, асабліва калі гэта прыводзіць да фінансавых страт або шкоды для бізнесу.

Няздольнасць весці дакладныя запісы: Калі нехта свядома дазваляе кампаніі весці недакладныя запісы, гэта парушэнне даверу, бо гэта можа прывесці да юрыдычных праблем, фінансавых страт і пашкоджання рэпутацыі.

нядбайнасць: Гэта можа адбыцца, калі асоба не выконвае свае абавязкі з асцярожнасцю, якую разумны чалавек праявіў бы ў падобных абставінах. Гэта можа нанесці шкоду дзейнасці, фінансам або рэпутацыі кампаніі.

Несанкцыянаваныя рашэнні: Прыняцце рашэнняў без неабходнага ўзгаднення або паўнамоцтваў таксама можа лічыцца парушэннем даверу, асабліва калі гэтыя рашэнні прыводзяць да негатыўных наступстваў для бізнесу.

Выкарыстанне бізнес-магчымасцяў для асабістай выгады: Гэта прадугледжвае выкарыстанне бізнес-магчымасцяў для асабістай выгады, а не перадачу гэтых магчымасцей бізнесу.

Гэта толькі некалькі прыкладаў, але любыя дзеянні, якія парушаюць давер, аказаны асобным прадпрыемствам, могуць лічыцца парушэннем даверу.

Паслугі юрыстаў па парушэннях даверу ў Дубаі і Абу-Дабі

Маючы больш чым 20-гадовы досвед працы ў галіне крымінальнага права ААЭ, нашы кваліфікаваныя адвакаты паспяхова разглядалі шматлікія выпадкі парушэння даверу. Мы ганарымся тым, што:

• Глыбокае веданне прававых актаў ААЭ
• Стратэгічны падыход да пабудовы справы
• Моцныя адносіны з мясцовымі ўладамі
• Даказаны вопыт спрыяльных вынікаў

Лепшы адвакат па крымінальных справах па справах аб парушэнні даверу

Нашы юрысты па крымінальных справах у Дубаі аказваюць юрыдычныя кансультацыі і юрыдычныя паслугі ўсім жыхарам Дубая, у тым ліку ў Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Гавань, Аль-Барша, Джумейра, Дубайскі крэмніевы аазіс, Сіці-Уок, рэзідэнцыя Джумейра-Біч (JBR), Пальма Джумейра і цэнтр Дубая. Такая шырокая прысутнасць дазваляе нам эфектыўна абслугоўваць кліентаў па ўсёй ААЭ.

Чаму выбіраюць абаронцаў AK для парушэнняў даверу?

Калі ў Дубаі або Абу-Дабі прад'яўляюцца крымінальныя абвінавачванні, час мае важнае значэнне. У AK Advocates мы разумеем крытычную прыроду аператыўнага юрыдычнага ўмяшання ў выпадкі парушэння даверу. Наша каманда вопытных адвакатаў па крымінальных справах, якія глыбока разбіраюцца ў заканадаўстве ААЭ, гатова адстойваць вашу справу.

Не дазваляйце затрымцы паставіць пад пагрозу вашу будучыню. Кожнае імгненне мае значэнне ў стварэнні надзейнай абароны і захаванні вашых законных магчымасцей. Наш даказаны вопыт у паскарэнні разгляду спраў і забеспячэнні спрыяльных вынікаў сведчыць аб нашай прыхільнасці і вопыту ў рэгіёнах Дубая і Абу-Дабі.

Зрабіце першы крок да абароны сваіх правоў і рэпутацыі. Звяжыцеся з AK Advocates сёння па тэлефоне +971506531334 або +971558018669, каб запланаваць неадкладную кансультацыю. Няхай наш вопыт будзе вашым шчытом у гэтыя складаныя часы.