Расце праблема карпаратыўнага махлярства
Карпаратыўнае махлярства ўяўляе значную пагрозу для прадпрыемстваў і арганізацый у дынамічным эканамічным ландшафце ААЭ. Як фінансавыя злачынствы развівацца разам з тэхналагічным прагрэсам, разумеючы складанасці выпадкі карпаратыўнага махлярства становіцца вырашальным як для прафілактыкі, так і для прававой абароны.
Каго можа закрануць карпаратыўнае махлярства?
Карпаратыўнае махлярства можа паўплываць на розныя арганізацыі ў дзелавой экасістэме ААЭ. Вось характэрныя прыклады:
- Публічныя кампаніі: фінансавы рынак Дубая перажыў сур'ёзныя падзеі махлярства з каштоўнымі паперамі справа ў 2023 годзе, звязаная з маніпуляваннем фінансавай справаздачнасці
- Сямейны бізнес: вядомы сямейны бізнес ААЭ сутыкнуўся крадзеж абвінавачванні, калі вышэйшае кіраўніцтва незаконна прысвоіла сродкі кампаніі
- Фінансавыя ўстановы: выяўлены ўнутраны банк ААЭ бухгалтарскае махлярства з удзелам фальсіфікаваных крэдытных дакументаў
- Кампаніі, звязаныя з урадам: выяўлена напаўдзяржаўная арганізацыя махлярства пры закупках у яго кантрактных працэсах
- Малыя і сярэднія прадпрыемствы: некалькі МСП паведамлялі пра выпадкі махлярства з рахункамі і схемы перанакіравання плацяжоў
Бягучая статыстыка і тэндэнцыі
Згодна са справаздачай Падраздзялення фінансавай разведкі ААЭ за 2023 год, колькасць выпадкаў карпаратыўнага махлярства вырасла на 32% у параўнанні з папярэднім годам. Пра гэта паведаміла Упраўленне фінансавых паслуг Дубая (DFSA). фінансавыя махлярствы складае прыкладна 25% усіх карпаратыўных злачынстваў у фінансавых сектарах ААЭ.
«ААЭ ўкаранілі жорсткія меры па барацьбе з карпаратыўным махлярствам з дапамогай перадавых сістэм выяўлення і больш жорсткіх правілаў. За апошнія два гады наша паспяховасць судовага пераследу ў справах аб карпаратыўным махлярстве вырасла на 40%». – Заява пракуратуры Дубая, студзень 2024 г
Адпаведная заканадаўчая база ААЭ
Асноўныя артыкулы крымінальнага заканадаўства ААЭ аб карпаратыўным махлярстве:
- Артыкул 424: Звароты махлярскія метады вядзення бізнесу і карпаратыўныя парушэнні
- Артыкул 434: Вокладкі фінансавыя скажэнні і ілжывы ўлік
- Артыкул 445: Дэталі пакарання за камерцыйнае махлярства і падманныя практыкі
- Артыкул 447: Акрэслівае наступствы карпаратыўныя растраты
- Артыкул 452: Звароты махлярства з каштоўнымі паперамі і маніпуляванне рынкам
Штрафы і прававыя наступствы ў злачынствах карпаратыўнага махлярства
Сістэма крымінальнага правасуддзя ААЭ прадугледжвае сур'ёзныя меры пакарання за карпаратыўнае махлярства, у тым ліку:
- За цяжкія дзеянні пагражае пазбаўленне волі ад 2 да 15 гадоў фінансавыя злоўжыванні
- Штрафы да 5 мільёнаў AED за карпаратыўная злачынная дзейнасць
- Замарожванне актываў і абмежаванні вядзення бізнесу
- Абавязковая рэстытуцыя пацярпелым бакам
- Патэнцыйная дэпартацыя для правапарушальнікаў-замежнікаў
Стратэгіі абароны ў справах аб карпаратыўным махлярстве
Наш вопытны абаронцы па крымінальных справах выкарыстоўваць розныя стратэгіі:
- Правядзенне дбайнае крыміналістычныя аўдыты
- Аспрэчванне доказаў абвінавачання праз экспертызу
- Перамовы аб урэгуляванні, калі гэта неабходна
- Дэманстрацыя адсутнасці злачынных намераў
- Выяўленне працэдурных парушэнняў
Апошнія падзеі і навіны
- Кабінет міністраў ААЭ зацвердзіў новае ўзмацненне правілаў карпаратыўнае кіраванне патрабаванні ў сакавіку 2024 г
- Суды Дубая стварылі спецыялізаванае падраздзяленне для апрацоўкі комплексу справы аб фінансавых злачынствах
Тэматычнае даследаванне: паспяховая абарона па абвінавачваннях у карпаратыўным махлярстве
Імёны зменены ў мэтах прыватнасці
Ахмед Рахман (імя зменена), генеральны дырэктар гандлёвай кампаніі, сутыкнуўся з абвінавачаннем у фінансавыя скажэнні і бухгалтарскае махлярства. Пракуратура абвінаваціла ў фальсіфікацыі фінансавых справаздач для забеспячэння банкаўскіх крэдытаў на суму 50 мільёнаў дырхамаў. Наша юрыдычная група:
- Праводзіцца комплексна судова -медыцынскі аналіз
- Прадэманстраваныя памылкі ў дакументацыі былі ненаўмыснымі
- Прадстаўлены доказы законнай дзелавой практыкі
- Паспяхова аргументавалі адсутнасць злачынных намераў
Справа завяршылася поўным апраўданнем, захаваўшы рэпутацыю і бізнес-аперацыі нашага кліента.
Апошнія юрыдычныя абнаўленні
Нядаўна ўрад ААЭ прадставіў:
- Пашырэнне лічбавая крыміналістыка магчымасці для выяўлення махлярства
- Строга патрабаванні адпаведнасці для юрыдычных асоб
- Новыя меры абароны інфарматараў
- Рамкі міжнароднага супрацоўніцтва па справах аб трансгранічным махлярстве
Геаграфічны ахоп
Нашы юрысты па крымінальных справах у Дубаі прадаставілі экспертную юрыдычную кансультацыю ў Emirates Hills, Dubai Marina, Business Bay, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, Deira, Bur Dubai, Dubai Hills, Mirdif , гавань Дубай-Крык, Аль-Барша, Джумейра, Сіці-Уолк і рэзідэнцыя Джумейра-Біч (JBR).
Абарона абвінавачаных і ахвяр карпаратыўнага махлярства ў Дубаі і Абу-Дабі
Разуменне тонкасцей прававой сістэмы ААЭ мае вырашальнае значэнне пры выстаўленні абвінавачванняў у карпаратыўным махлярстве. Наша каманда добра ведае як федэральныя законы, так і законы эміратаў, забяспечваючы поўнае прававое пакрыццё паміж Дубаем і Абу-Дабі.
Мы выкарыстоўваем нашы шырокія веды аб камерцыйным заканадаўстве ААЭ, фінансавых правілах і міжнароднай дзелавой практыцы, каб стварыць важкія аргументы для нашых кліентаў.
Звяжыцеся з намі па нумарах +971506531334 або +971558018669, каб абмеркаваць, чым мы можам дапамагчы вам у вашай крымінальнай справе.
Экспертная юрыдычная падтрымка, калі яна вам найбольш патрэбна
Абліцоўванне абвінавачванні ў карпаратыўным махлярстве у Дубаі? Час мае вырашальнае значэнне для стварэння моцнай абароны. Наша каманда спецыялізаваных юрыстаў па крымінальных справах спалучае глыбокія веды заканадаўства ААЭ з правераным вопытам работы ў сістэме крымінальнага суда Дубая. Для неадкладнай дапамогі па вашай справе звярніцеся да нашых юрыдычных экспертаў па тэлефоне +971506531334 або +971558018669.
