Злоўжыванне даверам у ААЭ
Акрамя выдатных бізнес-стымулаў, уключаючы неабкладаемы падаткам даход, цэнтральнае размяшчэнне Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў (ААЭ) і блізкасць да асноўных сусветных рынкаў робяць іх прывабным месцам для сусветнага гандлю. Цёплае надвор'е ў краіне і развіццё эканомікі робяць яе прывабнай для імігрантаў, асабліва для працоўных замежнікаў. Па сутнасці, ААЭ - краіна магчымасцяў.
Аднак унікальнасць ААЭ як месца з вялікімі магчымасцямі для бізнесу і выдатным узроўнем жыцця прыцягвае не толькі працавітых людзей з усяго свету, але злачынцы таксама. Ад несумленных супрацоўнікаў да несумленных дзелавых партнёраў, пастаўшчыкоў і партнёраў, злоўжыванне даверам стала звычайным крымінальным злачынствам у ААЭ.
Што такое парушэнне даверу?
Махлярства і злоўжыванне даверам з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў ААЭ пад Федэральны закон No3 ад 1987г і папраўкі да яго (Крымінальны кодэкс). Згодна з артыкулам 404 Крымінальнага кодэкса ААЭ, парушэнне заканадаўства аб даверы прадугледжвае растрату рухомай маёмасці, у тым ліку грошай.
Як правіла, крымінальнае парушэнне даверу ўключае ў сябе сітуацыю, калі асоба, якая знаходзіцца ў становішчы даверу і адказнасці, карыстаецца сваім становішчам, каб растраціць маёмасць свайго прынцыпала. У бізнес-асяроддзі злачынец звычайна з'яўляецца супрацоўнікам, дзелавым партнёрам або пастаўшчыком/прадаўцом. Пры гэтым пацярпелы (давернік) звычайна з'яўляецца ўладальнікам бізнесу, працадаўцам або дзелавым партнёрам.
Федэральныя законы ААЭ дазваляюць любому, у тым ліку працадаўцам і партнёрам па сумесных прадпрыемствах, якія сталі ахвярамі растраты з боку іх супрацоўнікаў або бізнес-партнёраў, падаваць у суд на парушальнікаў па крымінальнай справе. Акрамя таго, закон дазваляе ім спагнаць кампенсацыю з вінаватага шляхам узбуджэння справы ў грамадзянскім судзе.
Патрабаванні да крымінальнай справы аб злоўжыванні даверам
Нягледзячы на тое, што закон дазваляе людзям падаваць у суд на іншых за парушэнні даверу, справа аб парушэнні даверу павінна адпавядаць некаторым патрабаванням або ўмовам, элементам злачынства злоўжывання даверам: у тым ліку:
- Злоўжыванне даверам можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі растрата звязана з рухомай маёмасцю, уключаючы грошы, дакументы і фінансавыя інструменты, такія як акцыі або аблігацыі.
- Злоўжыванне даверам адбываецца, калі абвінавачаны не мае законных правоў на маёмасць, у раскраданні або прысваенні якой яны абвінавачваюцца. Па сутнасці, злачынец не меў законных паўнамоцтваў дзейнічаць так, як яны.
- У адрозненне ад крадзяжу і махлярства, злоўжыванне даверам патрабуе ад ахвяры пакрыцця шкоды.
- Каб адбылося парушэнне даверу, абвінавачаны павінен валодаць маёмасцю адным з наступных спосабаў: у арэнду, давер, іпатэку або даверанасць.
- У адносінах акцыянераў акцыянер, які забараняе іншым акцыянерам рэалізоўваць свае законныя правы на іх акцыі і прымае гэтыя акцыі ў сваіх інтарэсах, можа быць прыцягнуты да адказнасці за парушэнне даверу.
Пакаранне за парушэнне даверу ў ААЭ
Каб утрымаць людзей ад здзяйснення злачынстваў, звязаных з парушэннем даверу, федэральны закон ААЭ прадугледжвае крымінальную адказнасць за парушэнне даверу ў адпаведнасці з артыкулам 404 Крымінальнага кодэкса. Адпаведна, злоўжыванне даверам з'яўляецца правапарушэннем, і кожны, хто прызнаны вінаватым, падлягае:
- Турэмнае зняволенне (заключэнне), або
- Штраф
Аднак суд мае права вызначаць працягласць зняволення або памер штрафу, але ў адпаведнасці з палажэннямі Крымінальнага кодэкса. У той час як суды маюць права выносіць любое пакаранне ў залежнасці ад цяжару злачынства, артыкул 71 Федэральнага крымінальнага кодэкса № 3 ад 1987 года прадугледжвае максімальны штраф у памеры 30,000 XNUMX AED і максімальнае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі не больш чым на тры гады.
Парушэнне давернага заканадаўства ААЭ: тэхналагічныя змены
Як і ў іншых галінах, новая тэхналогія змяніла тое, як ААЭ пераследуюць некаторыя справы аб парушэнні даверу. Напрыклад, у сітуацыях, калі злачынец выкарыстоўваў камп'ютар або электронную прыладу для здзяйснення злачынства, суд можа прыцягнуць іх да адказнасці ў адпаведнасці з Законам ААЭ аб кіберзлачыннасці (Федэральны закон № 5 ад 2012 года).
Злачынствы, звязаныя з парушэннем даверу ў адпаведнасці з Законам аб кіберзлачынствах, прадугледжваюць больш жорсткае пакаранне, чым тыя, якія пераследуюцца толькі ў адпаведнасці з палажэннямі Крымінальнага кодэкса. Злачынствы, на якія распаўсюджваецца Закон аб кіберзлачынствах ўключаюць тыя, якія ўключаюць:
- Падробка дакумента з дапамогай электронных/тэхналагічных сродкаў
- Наўмыснае выкарыстанне падробленага электроннага дакумента
- Выкарыстанне электронных/тэхналагічных сродкаў для незаконнага атрымання маёмасці
- Незаконны доступ да банкаўскіх рахункаў праз электронныя/тэхналагічныя сродкі
- Несанкцыянаваны доступ да электроннай/тэхналагічнай сістэмы, асабліва на працы
Распаўсюджаны сцэнар злоўжывання даверам праз тэхналогіі ў ААЭ ўключае ў сябе несанкцыянаваны доступ да бухгалтарскіх або банкаўскіх рэквізітаў чалавека або арганізацыі для махлярства або крадзяжу з іх.
Bottom Line
ААЭ - гэта краіна магчымасцяў для многіх людзей, у тым ліку злачынцаў. Нягледзячы на тое, што ўнікальная пазіцыя краіны робіць злачынствы злоўжывання даверам агульнымі, Крымінальны кодэкс ААЭ і некалькі іншых палажэнняў федэральных законаў былі эфектыўнымі ў барацьбе з гэтымі злачынствамі. Аднак, як пацярпеламу або нават меркаванаму злачынцу ў справе аб парушэнні даверу, вам патрэбен кваліфікаваны адвакат па крымінальных справах, які дапаможа вам арыентавацца ў часта складаным юрыдычным працэсе.
Найміце вопытнага і прафесійнага юрыдычнага кансультанта ў Дубаі
Калі вы падазраяце, што адбылося злоўжыванне даверам, лепш звярнуцца па кансультацыю да а адвакат па крымінальных справах у ААЭ. Мы з'яўляемся адной з вядучых крымінальных юрыдычных фірм у ААЭ, якія займаюцца крымінальнымі парушэннямі заканадаўства аб даверы.
Калі вы наймаеце нашу юрыдычную фірму, каб прадстаўляць вас у справе аб злоўжыванні даверам, мы пераканаемся, што суд разгледзіць вашу справу і што вашыя правы абаронены. Наш юрыст па пытаннях парушэння даверу ў Дубаі, ААЭ, акажа вам усю неабходную дапамогу. Мы разумеем, наколькі важная для вас справа, і робім усё магчымае, каб абараніць вашыя правы і інтарэсы.
