Злоўжыванне даверам і махлярства з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў ААЭ

Махлярства і злоўжыванне даверам з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў ААЭ

Злоўжыванне даверам у ААЭ

Акрамя вялікіх стымулаў для бізнесу, у тым ліку неабкладаемага падатку даходаў, цэнтральнае размяшчэнне Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў (ААЭ) і блізкасць да асноўных сусветных рынкаў робяць яго прывабным месцам для сусветнага гандлю. Цёплае надвор'е і эканоміка краіны, якая развіваецца, робяць краіну прывабнай для імігрантаў, асабліва працоўных-эмігрантаў. Па сутнасці, ААЭ - гэта краіна магчымасцяў.

Аднак унікальнасць ААЭ як месца з вялікімі магчымасцямі для бізнесу і выдатным узроўнем жыцця прыцягвае не толькі працавітых людзей з усяго свету, але і злачынцаў. Ад несумленных супрацоўнікаў да несумленных дзелавых партнёраў, пастаўшчыкоў і іншых паплечнікаў злоўжыванне даверам стала звычайным крымінальным злачынствам у ААЭ.

Што такое парушэнне даверу?

Махлярства і злоўжыванне даверам з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў ААЭ пад Федэральны закон No3 ад 1987г і папраўкі да яго (Крымінальны кодэкс). Згодна з артыкулам 404 Крымінальнага кодэкса ААЭ, парушэнне заканадаўства аб даверы прадугледжвае растрату рухомай маёмасці, у тым ліку грошай.

Як правіла, крымінальнае злоўжыванне даверам ўключае ў сябе сітуацыю, калі асоба, якая знаходзіцца ў стане даверу і адказнасці, выкарыстоўвае сваё становішча для раскрадання маёмасці свайго прынцыпала. У бізнес-асяроддзі злачынцам звычайна з'яўляецца супрацоўнік, дзелавой партнёр або пастаўшчык/прадавец, у той час як ахвяра (прынцып) звычайна з'яўляецца ўладальнікам бізнесу, працадаўцам або бізнес-партнёрам.

Федэральныя законы ААЭ дазваляюць любому, у тым ліку працадаўцам і партнёрам па сумесных прадпрыемствах, якія сталі ахвярамі растраты з боку іх супрацоўнікаў або бізнес-партнёраў, падаваць у суд на парушальнікаў па крымінальнай справе. Акрамя таго, закон дазваляе ім спагнаць кампенсацыю з вінаватага шляхам узбуджэння справы ў грамадзянскім судзе.

Патрабаванні да крымінальнай справы аб злоўжыванні даверам

Нягледзячы на ​​тое, што закон дазваляе людзям падаваць у суд на іншых за парушэнні даверу, справа аб парушэнні даверу павінна адпавядаць некаторым патрабаванням або ўмовам, элементам злачынства злоўжывання даверам: у тым ліку:

  1. Злоўжыванне даверам можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі растрата звязана з рухомай маёмасцю, уключаючы грошы, дакументы і фінансавыя інструменты, такія як акцыі або аблігацыі.
  2. Злоўжыванне даверам адбываецца, калі абвінавачаны не мае законных правоў на маёмасць, у раскраданні або прысваенні якой яны абвінавачваюцца. Па сутнасці, злачынец не меў законных паўнамоцтваў дзейнічаць так, як яны.
  3. У адрозненне ад крадзяжу і махлярства, злоўжыванне даверам патрабуе ад ахвяры пакрыцця шкоды.
  4. Каб адбылося парушэнне даверу, абвінавачаны павінен валодаць маёмасцю адным з наступных спосабаў: у арэнду, давер, іпатэку або даверанасць.
  5. У адносінах акцыянераў акцыянер, які забараняе іншым акцыянерам рэалізоўваць свае законныя правы на іх акцыі і прымае гэтыя акцыі ў сваіх інтарэсах, можа быць прыцягнуты да адказнасці за парушэнне даверу.

Пакаранне за парушэнне даверу ў ААЭ

Каб утрымаць людзей ад здзяйснення злачынстваў, звязаных з парушэннем даверу, федэральны закон ААЭ прадугледжвае крымінальную адказнасць за парушэнне даверу ў адпаведнасці з артыкулам 404 Крымінальнага кодэкса. Адпаведна, злоўжыванне даверам з'яўляецца правапарушэннем, і кожны, хто прызнаны вінаватым, падлягае:

  • Турэмнае зняволенне (заключэнне), або
  • Штраф

Аднак суд мае права вызначаць працягласць зняволення або памер штрафу, але ў адпаведнасці з палажэннямі Крымінальнага кодэкса. У той час як суды маюць права выносіць любое пакаранне ў залежнасці ад цяжару злачынства, артыкул 71 Федэральнага крымінальнага кодэкса № 3 ад 1987 года прадугледжвае максімальны штраф у памеры 30,000 XNUMX AED і максімальнае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі не больш чым на тры гады.

Парушэнне давернага заканадаўства ААЭ: тэхналагічныя змены

Як і ў іншых галінах, новая тэхналогія змяніла тое, як ААЭ пераследуюць некаторыя справы аб парушэнні даверу. Напрыклад, у сітуацыях, калі злачынец выкарыстоўваў камп'ютар або электронную прыладу для здзяйснення злачынства, суд можа прыцягнуць іх да адказнасці ў адпаведнасці з Законам ААЭ аб кіберзлачыннасці (Федэральны закон № 5 ад 2012 года).

Злачынствы з парушэннем даверу ў адпаведнасці з Законам аб кіберзлачыннасці прадугледжваюць больш жорсткае пакаранне, чым тыя, якія пераследуюцца толькі ў адпаведнасці з палажэннямі Крымінальнага кодэкса. Злачынствы, на якія распаўсюджваецца Закон аб кіберзлачынствах, уключаюць у сябе:

  • Падробка дакумента з дапамогай электронных/тэхналагічных сродкаў
  • Наўмыснае выкарыстанне падробленага электроннага дакумента
  • Выкарыстанне электронных/тэхналагічных сродкаў для незаконнага атрымання маёмасці
  • Незаконны доступ да банкаўскіх рахункаў праз электронныя/тэхналагічныя сродкі
  • Несанкцыянаваны доступ да электроннай/тэхналагічнай сістэмы, асабліва на працы

Распаўсюджаны сцэнар злоўжывання даверам праз тэхналогіі ў ААЭ ўключае ў сябе несанкцыянаваны доступ да бухгалтарскіх або банкаўскіх рэквізітаў чалавека або арганізацыі для махлярства або крадзяжу з іх.

Bottom Line

ААЭ - гэта краіна магчымасцяў для многіх людзей, у тым ліку злачынцаў. Нягледзячы на ​​тое, што ўнікальная пазіцыя краіны робіць злачынствы злоўжывання даверам агульнымі, Крымінальны кодэкс ААЭ і некалькі іншых палажэнняў федэральных законаў былі эфектыўнымі ў барацьбе з гэтымі злачынствамі. Аднак, як пацярпеламу або нават меркаванаму злачынцу ў справе аб парушэнні даверу, вам патрэбен кваліфікаваны адвакат па крымінальных справах, які дапаможа вам арыентавацца ў часта складаным юрыдычным працэсе.

Найміце вопытнага і прафесійнага юрыдычнага кансультанта ў Дубаі

Калі вы падазраяце, што адбылося злоўжыванне даверам, лепш звярнуцца па кансультацыю да а адвакат па крымінальных справах у ААЭ.  Мы з'яўляемся адной з вядучых крымінальных юрыдычных фірм у ААЭ, якія займаюцца крымінальнымі парушэннямі заканадаўства аб даверы.

Калі вы наймаеце нашу юрыдычную фірму, каб прадстаўляць вас у справе аб злоўжыванні даверам, мы пераканаемся, што суд разгледзіць вашу справу і што вашыя правы абаронены. Наш юрыст па пытаннях парушэння даверу ў Дубаі, ААЭ, акажа вам усю неабходную дапамогу. Мы разумеем, наколькі важная для вас справа, і робім усё магчымае, каб абараніць вашыя правы і інтарэсы.

Пракрутка да пачатку