Парушэнне даверу і махлярства

Акрамя выдатных бізнес-стымулаў, уключаючы неабкладаемы падаткам даход, цэнтральнае размяшчэнне Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў (ААЭ) і блізкасць да асноўных сусветных рынкаў робяць іх прывабным месцам для сусветнага гандлю. Цёплае надвор'е ў краіне і развіццё эканомікі робяць яе прывабнай для імігрантаў, асабліва для працоўных замежнікаў. Па сутнасці, ААЭ - краіна магчымасцяў.

Аднак унікальнасць ААЭ як месца з вялікімі магчымасцямі для бізнесу і выдатным узроўнем жыцця прыцягвае не толькі працавітых людзей з усяго свету, але злачынцы таксама. Ад несумленных супрацоўнікаў да несумленных дзелавых партнёраў, пастаўшчыкоў і партнёраў, злоўжыванне даверам стала звычайным крымінальным злачынствам у ААЭ.

Што такое парушэнне даверу?

Махлярства і злоўжыванне даверам з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў ААЭ ў адпаведнасці з Федэральным законам № 3 ад 1987 года і папраўкамі да яго (Крымінальны кодэкс). Згодна з артыкулам 404 Крымінальнага кодэкса ААЭ, парушэнне закону аб даверы ўключае злачынствы, звязаныя з растратай рухомай маёмасці, у тым ліку грошай.

Як правіла, крымінальнае парушэнне даверу ўключае ў сябе сітуацыю, калі асоба, якая знаходзіцца ў становішчы даверу і адказнасці, карыстаецца сваім становішчам, каб растраціць маёмасць свайго прынцыпала. У бізнес-асяроддзі злачынец звычайна з'яўляецца супрацоўнікам, дзелавым партнёрам або пастаўшчыком/прадаўцом. Пры гэтым пацярпелы (давернік) звычайна з'яўляецца ўладальнікам бізнесу, працадаўцам або дзелавым партнёрам.

Федэральныя законы ААЭ дазваляюць любому, у тым ліку працадаўцам і партнёрам па сумесных прадпрыемствах, якія сталі ахвярамі растраты з боку іх супрацоўнікаў або бізнес-партнёраў, падаваць у суд на парушальнікаў па крымінальнай справе. Акрамя таго, закон дазваляе ім спагнаць кампенсацыю з вінаватага шляхам узбуджэння справы ў грамадзянскім судзе.

Патрабаванні да злоўжывання даверам па крымінальнай справе

Нягледзячы на ​​тое, што закон дазваляе людзям падаваць у суд на іншых за парушэнні даверу, справа аб парушэнні даверу павінна адпавядаць некаторым патрабаванням або ўмовам, элементам злачынства злоўжывання даверам: у тым ліку:

  1. Злоўжыванне даверам можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі растрата звязана з рухомай маёмасцю, уключаючы грошы, дакументы і фінансавыя інструменты, такія як акцыі або аблігацыі.
  2. Злоўжыванне даверам адбываецца, калі абвінавачаны не мае законных правоў на маёмасць, у раскраданні або прысваенні якой яны абвінавачваюцца. Па сутнасці, злачынец не меў законных паўнамоцтваў дзейнічаць так, як яны.
  3. У адрозненне ад крадзяжу і махлярства, злоўжыванне даверам патрабуе ад ахвяры пакрыцця шкоды.
  4. Каб адбылося парушэнне даверу, абвінавачаны павінен валодаць маёмасцю адным з наступных спосабаў: у арэнду, давер, іпатэку або даверанасць.
  5. У адносінах акцыянераў акцыянер, які забараняе іншым акцыянерам рэалізоўваць свае законныя правы на іх акцыі і прымае гэтыя акцыі ў сваіх інтарэсах, можа быць прыцягнуты да адказнасці за парушэнне даверу.

Пакаранне за парушэнне даверу ў ААЭ

Каб утрымаць людзей ад здзяйснення злачынстваў, звязаных з парушэннем даверу, федэральны закон ААЭ прадугледжвае крымінальную адказнасць за парушэнне даверу ў адпаведнасці з артыкулам 404 Крымінальнага кодэкса. Адпаведна, злоўжыванне даверам з'яўляецца правапарушэннем, і кожны, хто прызнаны вінаватым, падлягае:

  • Турэмнае зняволенне (заключэнне), або
  • Штраф

Аднак суд мае права вызначаць працягласць зняволення або памер штрафу, але ў адпаведнасці з палажэннямі Крымінальнага кодэкса. У той час як суды маюць права выносіць любое пакаранне ў залежнасці ад цяжару злачынства, артыкул 71 Федэральнага крымінальнага кодэкса № 3 ад 1987 года прадугледжвае максімальны штраф у памеры 30,000 XNUMX AED і максімальнае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі не больш чым на тры гады.

У некаторых выпадках асобныя асобы могуць быць Ілжыва абвінавачаны ў ААЭ злачынствы злоўжывання даверам або растраты. Наяўнасць дасведчанага адваката па крымінальных справах важная для абароны вашых правоў у выпадку патэнцыйна ілжывых абвінавачванняў.

Парушэнне давернага заканадаўства ААЭ: тэхналагічныя змены

Як і ў іншых галінах, новая тэхналогія змяніла тое, як ААЭ пераследуюць некаторыя справы аб парушэнні даверу. Напрыклад, у сітуацыях, калі злачынец выкарыстоўваў камп'ютар або электронную прыладу для здзяйснення злачынства, суд можа прыцягнуць іх да адказнасці ў адпаведнасці з Законам ААЭ аб кіберзлачыннасці (Федэральны закон № 5 ад 2012 года).

Злачынствы, звязаныя з парушэннем даверу ў адпаведнасці з Законам аб кіберзлачынствах, прадугледжваюць больш жорсткае пакаранне, чым тыя, якія пераследуюцца толькі ў адпаведнасці з палажэннямі Крымінальнага кодэкса. Злачынствы, на якія распаўсюджваецца Закон аб кіберзлачынствах ўключаюць тыя, якія ўключаюць:

  • Коўка дакумент з выкарыстаннем электронных/тэхналагічных сродкаў, у тым ліку агульных віды падробак напрыклад, лічбавая падробка (маніпуляванне лічбавымі файламі або запісамі). 
  • наўмысны выкарыстоўваць падробленага электроннага дакумента
  • Выкарыстанне электронных/тэхналагічных сродкаў для атрымліваць уласнасць незаконна
  • Незаконнае доступ на банкаўскія рахункі з дапамогай электронных/тэхналагічных сродкаў
  • Несанкцыянаванае доступ да электроннай/тэхналагічнай сістэмы, асабліва на працы

Распаўсюджаны сцэнар злоўжывання даверам праз тэхналогіі ў ААЭ ўключае ў сябе несанкцыянаваны доступ да бухгалтарскіх або банкаўскіх рэквізітаў чалавека або арганізацыі для махлярства або крадзяжу з іх.

Парушэнне даверу ў бізнэсе ў ААЭ можа адбыцца рознымі спосабамі, у тым ліку:

Нямэтавае выкарыстанне сродкаў: Гэта адбываецца, калі асоба выкарыстоўвае грошы кампаніі для сваіх асабістых патрэб без неабходных дазволаў або юрыдычных абгрунтаванняў.

Злоўжыванне канфідэнцыяльнай інфармацыяй: Гэта можа адбыцца, калі чалавек дзеліцца службовай або канфідэнцыйнай дзелавой інфармацыяй з несанкцыянаванымі асобамі або канкурэнтамі.

Невыкананне фідуцыярных абавязкаў: Гэта адбываецца, калі чалавек не дзейнічае ў інтарэсах бізнесу або зацікаўленых бакоў, часта дзеля асабістай выгады або выгады.

махлярства: Чалавек можа здзейсніць махлярства, падаючы ілжывую інфармацыю або наўмысна падманваючы кампанію, часта для атрымання фінансавай выгады.

Неразгалошванне канфлікту інтарэсаў: Калі асоба знаходзіцца ў сітуацыі, калі яе асабістыя інтарэсы супярэчаць інтарэсам бізнесу, яна павінна раскрыць гэта. Невыкананне гэтага з'яўляецца парушэннем даверу.

Няправільнае дэлегаванне абавязкаў: Ускладанне на кагосьці абавязкаў і задач, з якімі ён не здольны справіцца, таксама можа лічыцца парушэннем даверу, асабліва калі гэта прыводзіць да фінансавых страт або шкоды для бізнесу.

Няздольнасць весці дакладныя запісы: Калі нехта свядома дазваляе кампаніі весці недакладныя запісы, гэта парушэнне даверу, бо гэта можа прывесці да юрыдычных праблем, фінансавых страт і пашкоджання рэпутацыі.

нядбайнасць: Гэта можа адбыцца, калі асоба не выконвае свае абавязкі з асцярожнасцю, якую разумны чалавек праявіў бы ў падобных абставінах. Гэта можа нанесці шкоду дзейнасці, фінансам або рэпутацыі кампаніі.

Несанкцыянаваныя рашэнні: Прыняцце рашэнняў без неабходнага ўзгаднення або паўнамоцтваў таксама можа лічыцца парушэннем даверу, асабліва калі гэтыя рашэнні прыводзяць да негатыўных наступстваў для бізнесу.

Выкарыстанне бізнес-магчымасцяў для асабістай выгады: Гэта прадугледжвае выкарыстанне бізнес-магчымасцяў для асабістай выгады, а не перадачу гэтых магчымасцей бізнесу.

Гэта толькі некалькі прыкладаў, але любыя дзеянні, якія парушаюць давер, аказаны асобным прадпрыемствам, могуць лічыцца парушэннем даверу.

Злоўжыванне даверам, распаўсюджанае ў ААЭ

ААЭ - гэта краіна магчымасцяў для многіх людзей, у тым ліку злачынцаў. Нягледзячы на ​​тое, што ўнікальная пазіцыя краіны робіць злачынствы злоўжывання даверам агульнымі, Крымінальны кодэкс ААЭ і некалькі іншых палажэнняў федэральных законаў былі эфектыўнымі ў барацьбе з гэтымі злачынствамі. Аднак, як пацярпеламу або нават меркаванаму злачынцу ў справе аб парушэнні даверу, вам патрэбен кваліфікаваны адвакат па крымінальных справах, які дапаможа вам арыентавацца ў часта складаным юрыдычным працэсе.

Найміце вопытнага і прафесійнага юрыдычнага кансультанта ў Дубаі

Калі вы падазраяце, што адбылося парушэнне даверу, лепш за ўсё звярнуцца па кансультацыю да юрыста па крымінальных справах у ААЭ. Мы з'яўляемся адной з вядучых юрыдычных фірм па крымінальных справах у ААЭ, якая займаецца крымінальным заканадаўствам аб парушэнні даверу.

Калі вы наймаеце нашу юрыдычную фірму, каб прадстаўляць вас у справе аб злоўжыванні даверам, мы пераканаемся, што суд разгледзіць вашу справу і што вашыя правы абаронены. Наш юрыст па пытаннях парушэння даверу ў Дубаі, ААЭ, акажа вам усю неабходную дапамогу. Мы разумеем, наколькі важная для вас справа, і робім усё магчымае, каб абараніць вашыя правы і інтарэсы.

Мы прапануем юрыдычныя кансультацыі ў нашай юрыдычнай фірме ў ААЭ, для тэрміновых званкоў +971506531334 +971558018669

Пракрутка да пачатку