Экспертны юрыст па справах адмывання грошай у ААЭ
злачынная дзейнасць
Хавайся
Агульны тэрмін, які выкарыстоўваецца для апісання метаду парушальнікаў фінансавых паслуг для маскіроўкі крыніцы грошай, - гэта адмыванне грошай альбо Гавала. Прыбытак ад злачынных дзеянняў схаваны, каб прыбытак, здаецца, паступаў з сапраўднай крыніцы.
Ухіленне ад выплаты падаткаў, брудныя грошы і праваахоўныя органы
адмыванне грошай незаконнае
фінансавыя дзеянні праз фінансавыя ўстановы
Характар прадуктаў і паслуг, якія прадстаўляюцца сектарам фінансавых паслуг, падвяргае сектар злоўжыванню адмытых грошай. Ва ўсім свеце злачынствы па адмыванні грошай маюць падобныя рысы.
Ёсць два складнікі злачынства. Да іх адносяцца:
- Сама акцыя па адмыванні грошай.
- І ўзровень ведаў ці інтуіцыі пра пастаўку сродкаў альбо фінансавыя дзеянні кліента.
Чаго імкнецца адмыванне грошай / Хавала?
Адмыванне грошай забяспечвае злачынцу праспект, каб лёгка атрымаць грошы ці грошы, не працуючы на гэта. Замест таго, каб зарабляць грошы законным шляхам, правапарушальнік пазбягае ўстановы і робіць лёгкія грашовыя патокі без выплаты падаткаў.
Чаго імкнецца адмыванне грошай / Хавала?
Адмыванне грошай забяспечвае злачынцу праспект, каб лёгка атрымаць грошы ці грошы, не працуючы на гэта. Замест таго, каб зарабляць грошы законным шляхам, правапарушальнік пазбягае ўстановы і робіць лёгкія грашовыя патокі без выплаты падаткаў.
Як адбываецца адмыванне грошай у ААЭ?
У ААЭ адмыванне грошай - гэта працэс, які адбываецца ў тры розныя этапы.
- Першая фаза працэсу - "мыццё" маёмасці і маёмасці, а таксама крыніцы з мэтай іх маскіроўкі.
- І інтэграцыя, калі адмытая маёмасць вяртаецца на законны рынак.
- У ААЭ, Абу-Дабі, Дубаі і Шарджы адмыванне грошай вар'іруецца ад простых да складаных стратэгій. Яны ўключаюць:
- Структураванне: Гэта ўключае ў сябе невялікія сумы грашовых сродкаў на дэпазіт, а потым купляць інструменты на прад'яўніка, якія ўключаюць грашовыя пераводы.
- Кантрабанда: Звычайна гэта звязана з кантрабандай грашовых сродкаў у замежныя органы і захоўванне іх у афшорным банку, які мае большую сакрэтнасць альбо прымушае адмываць грошы нязначна.
- Грашовыя кампаніі: Кампаніі, якія патрабуюць наяўных грошай, могуць атрымліваць грашовыя сродкі і законныя грашовыя сродкі разам, пры ўмове, што ўсе яны сапраўдныя. Пры гэтым у кампаніі няма пераменных выдаткаў, а знайсці неадпаведнасць коштаў продажаў вельмі складана.
- Адмыванне на аснове камерцыі: Рахункі-фактуры недаацэнены або пераацэнены, каб замаскіраваць незаконныя грашовыя пераводы.
- Шэл-бізнэс і трэсты: Фірмы Shell і трэсты не раскрываюць сапраўдную асобу ўладальнікаў грашовых сродкаў.
- Захоп банка: Злачынцы, якія адмываюць грошы, набываюць кантрольны пакет акцый у фінансавых установах з дрэнным кантролем адмывання грошай і пераводзяць грошы без экспертызы.
- Казіно: Мыльніца грошай можа гуляць у казіно, зарабляць на чыпах і патрабаваць аплаты. Затым ён уносіць яго ў якасці чэка, падтрымліваючы яго як выйгрыш у гульні.
- Нерухомасць: Нелегальныя сродкі можна выкарыстоўваць на набыццё нерухомасці, а потым прадаць, каб прыбытак ад продажу можа выглядаць сапраўдным для старонніх. Кошт маёмасці фальсіфікуецца, і прадавец атрымлівае частку прыбытку ад злачынства за згоду на ваш кантракт.
Пакаранні Незаконныя грошы і падатковыя сховы
Брудныя грошы, фінансавыя злачынствы, ухіленне ад выплаты падаткаў, даходы ад злачынстваў, акт банкаўскай тайны, грошы на фінансаванне злачыннай дзейнасці. Пакаранні за адмыванне грошай у Дубаі ці ААЭ выцякаюць з міжнароднай значнасці гэтага акту. Адмыванне грошай з'яўляецца надзвычай сур'ёзным злачынствам, і ў тым выпадку, калі вас ці каго-небудзь, каго вы ведаеце, абвінавацілі ў адмыванні грошай, вельмі важна неадкладна звярнуцца да эксперта па адмыванні грошай. Наймаючы праверанага адваката ў правапарушэннях адмывання грошай, вы зможаце звесці да мінімуму любыя крымінальныя санкцыі альбо змагацца з гэтымі абвінавачваннямі.
Як наймаць адваката па адмыванні грошай сёння
Выпадкі адмывання грошай могуць быць складанымі і стомнымі. Калі вы сутыкаецеся з жорсткімі абвінавачваннямі ў адмыванні грошай, вам неабходна як мага хутчэй звярнуцца ў кваліфікаваную юрыдычную абарону ААЭ.
Федэральны закон 9/2014 (які ўносіць папраўкі ў федэральны закон 4/2002, які тычыцца барацьбы са злачынствамі адмывання грошай) (AKA, новы Закон аб супрацьдзеянні супрацьпраўным парадку) быў прыняты Федэральнай нацыянальнай радай ААЭ ў красавіку 2013 года і ўступіў у сілу ў кастрычніку 2014 года.
Пакаранне за адмыванне грошай па новым Законе аб барацьбе з барацьбой з правамі на барацьбу з легалізацыяй санкцый больш жорсткае
Звычайна пакарання за адмыванне грошай узмацняюцца ў адпаведнасці з Новым Законам аб барацьбе з барацьбой з правамі на барацьбу з супрацьдзеяннем барацьбе з праблемамі супрацьдзеяння барацьбе з барацьбой з правамі на барацьбу з адмываннем грошай. Згодна з новым Законам аб барацьбе з ПУН, непадпарадкаванне падазронай здзелкі можа прыцягнуць штраф ад 50,000 300,000 дапоўных адзінак да XNUMX XNUMX злотых або пазбаўленне волі.
Чалавек, які запытваецца пра падазроную здзелку, прыцягвае да аднаго года пазбаўлення волі альбо штрафу ад 10,000 100,000 дапоўненых да XNUMX XNUMX злотых.
Новы Закон аб супрацьдзеянні на барацьбу з праблемамі супрацьпраўных злачынстваў грунтуецца на былым Законе аб барацьбе з праблемамі супрацьпраўных злачынстваў. Новы Закон аб барацьбе з супрацьдзеяннем супрацьпраўным парадку рэгулюе фінансаванне незаконных і незарэгістраваных арганізацый, фінансаванне тэрарызму альбо канфіскацыю даходаў ад актаў адмывання грошай.
Законы аб адмыванні грошай вельмі жорсткія
Злачынцы выкарыстоўваюць слабыя бакі ў фінансавай сетцы.
