Паводле апошніх статыстычных дадзеных пракуратуры Дубая, справы аб фінансавых злачынствах, У тым ліку крадзеж, у перыяд з 23 па 2022 год узровень прыцягнення да крымінальнай адказнасці павялічыўся на 2023%, што падкрэслівае павышаную ўвагу эмірата да барацьбы з фінансавымі злачынствамі.
«У ААЭ нулявая цярпімасць да фінансавых злачынстваў, якія ставяць пад пагрозу нашу эканамічную бяспеку. Наша заканадаўчая база забяспечвае хуткае судовае пераслед і суровыя пакаранні для тых, хто парушае давер грамадства шляхам растраты», - заяўляе доктар Хамад Аль Шамсі, генеральны пракурор ААЭ, падкрэсліваючы пазіцыю краіны ў дачыненні да фінансавых злачынстваў.
Дзяржаўнае абвінавачанне
Прававы і нарматыўны апарат ААЭ імкнецца да захавання дзяржаўных рэсурсаў.
Разуменне растраты згодна з заканадаўствам ААЭ
Федэральны дэкрэт-закон ААЭ № 31/2021 (Крымінальны кодэкс ААЭ) разглядае растрату як сур'ёзнае фінансавае злачынства, асабліва калі яно датычыцца дзяржаўных сродкаў. Артыкул 224 Крымінальнага кодэкса ААЭ канкрэтна датычыцца нямэтавае выкарыстанне дзяржаўных сродкаў, накладаючы штрафы, якія ўключаюць:
Патэнцыйнае замарожванне і канфіскацыя актываў
Пазбаўленне волі на тэрмін ад 5 да 25 гадоў
Істотныя штрафы дасягаюць 50 мільёнаў дырхамаў
Абавязковае вяртанне раскрадзеных сум
Абнаўленні крымінальнага заканадаўства па справах аб растраце
Нядаўняя знамянальная справа сведчыць аб цвёрдай пазіцыі Дубая
Значнай справай займаўся в Крымінальны суд Дубая нядаўна прадэманстраваў рашучы падыход эмірата да барацьбы з растратамі. Суд прысудзіў высокапастаўленага чыноўніка да 25 гадоў пазбаўлення волі і спагнаў штраф у памеры 50 мільёнаў дырхамаў. растрата дзяржаўных сродкаў. Гэтая справа, разгледжаная ў паліцэйскім участку Аль-Рашыдыя, а затым і ў пракуратуры Дубая, служыць магутным фактарам стрымлівання.
Мільярдэр Балвіндэр Сінгх Сахні, вядомы як «Абу Сабах» і калісьці праславіўся экстравагантнай пакупкай аўтамабільнага нумарнога знака коштам 33 мільёны дырхамаў ОАЭ, апынуўся за кратамі ў выніку ашаламляльнага падзення, якое ўзрушыла бізнес-эліту Дубая. Магнат індыйскага паходжання, які пабудаваў групу кампаній RSG у бізнес-імперыю коштам каля 2 мільярдаў долараў, быў арыштаваны ў лютым 2024 года па абвінавачанні ў махлярстве, што стала рэзкім пераломам лёсу для чалавека, які ўвасабляў культуру Дубая з яркім багаццем і хуткімі тэмпамі. поспех у бізнэсе.
Распаўсюджаныя формы растраты ў Дубаі
Следчыя па фінансавых злачынствах у паліцэйскім участку Аль-Мураккабат паліцыі Дубая рэгулярна сутыкаюцца з рознымі відамі растраты:
- Растрата карпаратыўнага фонду
- Махлярскія метады бухгалтарскага ўліку
- Несанкцыянаваныя пераводы сродкаў
- Фальсіфікацыя дакументаў
- Банкаўскія схемы махлярства
Як адбываецца растрата?
Растрата звычайна адбываецца з-за спалучэння фактараў і абставін:
- Магчымасць: Раскрадальнік мае доступ і кантроль над сродкамі або актывамі, якімі яму даверана кіраваць. Адсутнасць нагляду і неадэкватны ўнутраны кантроль ствараюць магчымасці для крадзяжоў.
- Фінансавы ціск: Раскрадальнік можа сутыкнуцца з асабістымі фінансавымі цяжкасцямі або мець дарагія звычкі жыцця, якія трэба падтрымліваць.
- Рацыяналізацыя: Раскрадальнікі часта апраўдваюць свае дзеянні, мяркуючы, што яны «заслужылі» грошы ці вернуць іх пазней.
- Пазіцыя даверу: Раскрадальнікі часта займаюць давераныя пасады, напрыклад, бухгалтараў, кіраўнікоў або менеджэраў з доступам да фінансаў.
- Адсутнасць падзелу абавязкаў: Калі адзін чалавек занадта моцна кантралюе фінансы без стрымак і проціваг.
- Прагнасць і імкненне да асабістай выгады.
- Такія праблемы, як залежнасць ад азартных гульняў, выклікаюць патрэбу ў грошах.
- Неадэкватны аўдыт і маніторынг фінансавай дзейнасці.
- Складаныя або непразрыстыя сістэмы ўліку, якія палягчаюць утойванне крадзяжу.
- Эканамічныя спады, якія ствараюць фінансавы ціск на людзей.
Агульныя метады ўключаюць:
- Скімінг наяўных грошай перад іх запісам
- Стварэнне падробленых пастаўшчыкоў / рахункаў-фактур
- Махлярства з заработнай платай (фальшывыя супрацоўнікі, завышаныя гадзіны)
- Махлярства са справаздачай аб выдатках
- Злоўжыванне крэдытнымі картамі кампаніі
- Праверце фальсіфікацыю
- Пералічэнне сродкаў на асабістыя рахункі
Растрата можа вар'іравацца ад невялікіх сум, атрыманых з часам, да маштабных шматмільённых схем. Гэта часта застаецца незаўважаным на працягу доўгага часу з-за даверу да раскрадальнікаў і іх намаганняў схаваць крадзеж шляхам маніпуляцый з запісамі.
Абарона ад растраты
Для прадпрыемстваў, якія працуюць у Дубаі, ад Emirates Hills да Dubai Marina і Business Bay, укараненне моцнага фінансавага кантролю мае вырашальнае значэнне. Асноўныя меры абароны ўключаюць:
- Рэгулярныя ўнутраныя аўдыты
- Сістэмы падвойнай аўтарызацыі
- Праверкі супрацоўнікаў
- Палітыкі абароны інфарматараў
- Маніторынг лічбавых транзакцый
Тэматычнае даследаванне злачынстваў, звязаных з растратай
Правы і прававая абарона
Прававая сістэма Дубая забяспечвае абарону як арганізацый, так і абвінавачаных. Справы разглядаюцца ў розных юрысдыкцыях, у тым ліку:
- Дубайскія суды
- Criminal Justice ў Дубай
- Спецыялізаваныя аддзелы па барацьбе з фінансавымі злачынствамі
Экспертная абарона па крымінальных справах па злачынствах, звязаных з растратай
Геаграфічны ахоп і даступнасць
Нашы юрысты па крымінальных справах аказваюць комплексныя юрыдычныя паслугі ў ключавых дзелавых і жылых раёнах Дубая, у тым ліку:
- Downtown Dubai
- Dubai Hills
- Джумейра Лейк Тауэрз (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Юрыдычная падтрымка і прадстаўніцтва
Адвакаты АК дае экспертную юрыдычную кансультацыю па справах аб растраце, прапаноўваючы:
- Неадкладнае юрыдычнае ўмяшанне
- Экспертнае прадстаўніцтва ў пастарунках і судах
- Комплексныя стратэгіі абароны
- Шматмоўная юрыдычная падтрымка (англійская, арабская, руская, персідская, урду, французская, кітайская)
- 24/7 юрыдычная кансультацыя
Для неадкладнай юрыдычнай дапамогі па справах аб растраце ў Дубаі звярніцеся да нашай каманды вопытных юрыстаў па крымінальных справах па тэлефоне +971527313952 або +971558018669. Нашы адвакаты эфектыўна супрацоўнічаюць з паліцыяй, пракуратурай і судамі, каб абараніць вашы правы, адначасова забяспечваючы празрыстае прафесійнае прадстаўніцтва на працягу ўсяго судовага працэсу.
