В Обединените арабски емирства злоупотребата с доверие е сериозно престъпление, което може да има дълбоки последици както за отделни лица, така и за бизнеса. Като един от най опитни адвокатски кантори в ОАЕ, AK Advocates е в челните редици на справянето с тези сложни случаи повече от две десетилетия.
Нашият екип от опитни адвокати по наказателни дела и правни експерти е добре запознат с тънкостите на законодателството на ОАЕ, особено когато става въпрос за обвинения в злоупотреба с доверие.
Какво е нарушение на доверието?
Измамата и злоупотребата с доверие са криминални престъпления в ОАЕ съгласно Федерален закон № 3 от 1987 г. и неговите изменения (Наказателния кодекс). Съгласно член 404 от Наказателния кодекс на ОАЕ нарушаването на закона за доверие включва престъпления за присвояване на движимо имущество, включително пари.
Като цяло престъпното злоупотреба с доверие включва ситуация, при която лице, поставено в позиция на доверие и отговорност, се възползва от позицията си, за да присвои имуществото на своя принципал. В бизнес среда извършителят обикновено е служител, бизнес партньор или доставчик/доставчик. В същото време жертвата (доверителят) обикновено е собственик на фирма, работодател или бизнес партньор.
Федералните закони на ОАЕ позволяват на всеки, включително работодатели и партньори в съвместни предприятия, които са жертви на присвояване от техните служители или бизнес партньори, да съдят нарушителите в наказателно дело. Освен това законът им позволява да възстановят обезщетение от виновната страна чрез образуване на производство в граждански съд.
Кой може да бъде засегнат от злоупотреба с доверие?
Нарушаването на доверието може да възникне в различни контексти, засягайки широк кръг лица и организации. Ето няколко примера от реалния свят:
- Финансов съветник, присвояващ средства на клиенти за лична изгода
- Служител присвоява ресурси на компанията
- Бизнес партньор, отклоняващ печалби без знанието на други заинтересовани страни
- Попечител управлява лошо активи, поверени на тяхна грижа
- Агент по недвижими имоти неправилно борави с клиентски депозити
Скорошни данни за злоупотреба с доверие в ОАЕ
Въпреки че конкретните статистически данни за случаите на злоупотреба с доверие в ОАЕ са ограничени, последните данни хвърлят светлина върху по-широкия пейзаж на финансовите престъпления:
- Според доклада на централната банка на ОАЕ за 2022 г. е имало 35% увеличение на докладите за подозрителни транзакции, свързани с финансови престъпления, включително случаи на злоупотреба с доверие.
- Органът за финансови услуги на Дубай (DFSA) отчете ръст от 12% в разследванията на финансови злоупотреби през 2023 г., като твърденията за злоупотреба с доверие представляват значителна част от тези случаи.
Официална позиция относно злоупотреба с доверие
Н. Пр. Абдула Султан Бин Авад Ал Нуаими, министър на правосъдието, подчерта ангажимента на ОАЕ за борба с финансовите престъпления през 2024 г.: „ОАЕ имат нулева толерантност към злоупотреба с доверие и други финансови престъпления. Ние непрекъснато укрепваме нашата правна рамка, за да гарантираме, че такива случаи се разглеждат бързо и справедливо.
Изисквания за злоупотреба с доверие в наказателно дело
Въпреки че законът позволява на хората да съдят други за нарушения на доверието, случай за нарушаване на доверие трябва да отговаря на някои изисквания или условия, елементи на престъплението за нарушаване на доверието: включително:
- Нарушение на доверието може да възникне само ако присвояването включва движимо имущество, включително пари, документи и финансови инструменти като акции или облигации.
- Нарушение на доверието се случва, когато обвиняемият няма законно право върху имуществото, за което е обвинен за присвояване или незаконно присвояване. По същество нарушителят нямаше законови правомощия да действа по начина, по който са го правили.
- За разлика от кражбата и измамата, нарушаването на доверието изисква жертвата да понесе вреди.
- За да се случи злоупотреба с доверие, обвиняемият трябва да владее имота по един от следните начини: като лизинг, доверие, ипотека или пълномощник.
- При акционерно правоотношение акционер, който забранява на други акционери да упражняват законните си права върху техните акции и взема тези акции в тяхна полза, може да бъде преследван с нарушаване на доверието.
Ключови раздели и статии за злоупотреба с доверие от наказателното право на ОАЕ
Наказателният закон на ОАЕ съдържа няколко члена относно злоупотребата с доверие. Ето някои ключови секции:
- Член 404: Дефинира престъплението злоупотреба с доверие и очертава потенциални наказания
- Член 405: Адресира утежняващите обстоятелства при случаи на нарушаване на доверието
- Член 406: Покрива злоупотреба с доверие в професионален контекст
- Член 407: Занимава се с злоупотреба с обществени средства
- Член 408: Адресира злоупотреба с доверие в банкови и финансови институции
- Член 409: Покрива злоупотреба с доверие в контекста на завещания и наследства
- Член 410: Очертава допълнителни наказания за злоупотреба с доверие
Нарушение на закона за доверието на ОАЕ: Технологични промени
Подобно на други области, новата технология промени начина, по който ОАЕ преследва някои случаи на нарушаване на доверието. Например, в ситуации, при които нарушителят е използвал компютър или електронно устройство, за да извърши престъплението, съдът може да ги преследва съгласно Закона за киберпрестъпността на ОАЕ (Федерален закон № 5 от 2012 г.).
Нарушенията на злоупотреба с доверие съгласно Закона за киберпрестъпленията носят по-строги наказания от тези, които се преследват само съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс. Престъпления, предмет на Закон за киберпрестъпността включват тези, включващи:
- Подправяне на документ с помощта на електронни/технологични средства, включително общи видове фалшификации като цифрово фалшифициране (манипулиране на цифрови файлове или записи).
- Умишлено използване на подправен електронен документ
- Използване на електронни/технологични средства за незаконно придобиване на собственост
- Незаконен достъп до банкови сметки чрез електронни/технологични средства
- Неоторизиран достъп до електронна/технологична система, особено на работното място
Често срещан сценарий на нарушаване на доверието чрез технология в ОАЕ включва неоторизиран достъп до счетоводни или банкови данни на лице или организация с цел измамно прехвърляне на пари или кражба от тях.
Казус от практиката 📋 : Печелившата стратегия при случаи на нарушаване на доверието
Нарушаването на доверието в бизнеса в ОАЕ може да възникне по множество начини, включително:
Присвояване на средства: Това се случва, когато физическо лице използва парите на бизнеса за свои лични нужди без необходимите одобрения или правни обосновки.
Злоупотреба с поверителна информация: Това може да се случи, когато дадено лице споделя частна или поверителна бизнес информация с неоторизирани лица или конкуренти.
Неспазване на фидуциарните задължения: Това се случва, когато дадено лице не действа в най-добрия интерес на бизнеса или заинтересованите страни, често за лична изгода или облага.
Измама: Човек може да извърши измама, като предостави невярна информация или умишлено измами компанията, често за да се облагодетелства финансово.
Неразкриване на конфликти на интереси: Ако дадено лице е в ситуация, в която личните му интереси са в конфликт с интересите на бизнеса, от него се очаква да разкрие това. Неспазването на това е нарушение на доверието.
Неправилно делегиране на отговорности: Поверяването на някого на отговорности и задачи, които той не е в състояние да управлява, също може да се счита за злоупотреба с доверие, особено ако води до финансови загуби или щети за бизнеса.
Неподдържане на точни записи: Ако някой съзнателно позволи на бизнеса да поддържа неточни записи, това е нарушение на доверието, тъй като може да доведе до правни проблеми, финансови загуби и накърнена репутация.
небрежност: Това може да се случи, когато дадено лице не изпълнява задълженията си с грижата, която разумен човек би проявил при подобни обстоятелства. Това може да доведе до увреждане на операциите, финансите или репутацията на бизнеса.
Неупълномощени решения: Вземането на решения без необходимото одобрение или пълномощия също може да се счита за злоупотреба с доверие, особено ако тези решения водят до негативни последици за бизнеса.
Използване на бизнес възможности за лична изгода: Това включва възползване от бизнес възможности за лична изгода, вместо да предава тези възможности на бизнеса.
Това са само няколко примера, но всякакви действия, които нарушават доверието, оказано на дадено лице от страна на бизнеса, могат да се считат за злоупотреба с доверие.
Престъпленията за нарушаване на доверие, често срещани в ОАЕ
ОАЕ е земя на възможности за много хора, включително престъпници. Докато уникалната позиция на страната прави злоупотребата с доверие често срещана, Наказателният кодекс на ОАЕ и няколко други разпоредби на федералните закони са ефективни при справянето с тези престъпления.
Въпреки това, като жертва или дори предполагаем нарушител в случай на злоупотреба с доверие, имате нужда от опитен адвокат по наказателни дела, който да ви помогне да се ориентирате в често сложния правен процес.
Разбиране на сложността на обвиненията за злоупотреба с доверие
Да бъдеш обвинен в злоупотреба с доверие може да бъде мъчително преживяване. Въпреки това е изключително важно да запомните, че обвинението не е равносилно на вина в емирствата Абу Даби и Дубай. В AK Advocates разбираме емоционалния удар, който тези твърдения могат да нанесат на отделните лица и техните семейства.
Нашият екип се ангажира да осигури състрадателно и поверително правно представителство, като същевременно енергично защитава вашите права в Дубай и Абу Даби.
Адвокатски услуги за нарушаване на доверието в Дубай и Абу Даби
С над 20 години опит в наказателното право на ОАЕ, нашите квалифицирани адвокати успешно са се справили с множество случаи на злоупотреба с доверие. Ние се гордеем с нашите:
- Задълбочено познаване на законовите разпоредби на ОАЕ
- Стратегически подход към изграждането на дела
- Силни връзки с местните власти
- Доказан опит с благоприятни резултати
Пълна правна поддръжка между Дубай и Абу Даби
Когато изберете AK Advocates, вие се възползвате от нашия холистичен подход към случаи на злоупотреба с доверие:
- Задълбочено събиране и анализ на доказателства
- Консултация на експерт
- Изработване на убедителни правни аргументи
- Умели преговори с прокурори
- Стабилно представителство в съдебната зала
Система на наказателното правосъдие на ОАЕ: Експертно представителство при злоупотреби с доверие в емирствата Абу Даби и Дубай
Ние разбираме, че обвиненията в злоупотреба с доверие могат да имат тежки последици върху вашия личен и професионален живот. Нашият екип работи неуморно за:
- Минимизиране на щетите за репутацията
- Защитете активите си
- Разгледайте алтернативни възможности за разрешаване на спорове
- Търсете възможно най-благоприятния изход
Овластяване на клиентите чрез правни познания в Абу Даби и Дубай
Ние в AK Advocates вярваме в предоставянето на знания на нашите клиенти. Ето някои ключови прозрения, свързани със случаите на нарушаване на доверието в ОАЕ:
- Тежест на доказване: Прокуратурата трябва да докаже намерение за незаконно присвояване на средства или активи
- Давност: Делата за злоупотреба с доверие обикновено имат петгодишен давностен срок
- Смекчаващи обстоятелства: Съдилищата могат да вземат предвид фактори като доброволно възстановяване или липса на предишни нарушения
- Алтернативни решения: В някои случаи може да са възможни граждански споразумения за избягване на наказателно преследване
Най-добрият наказателен адвокат близо до мен за случаи на злоупотреба с доверие
Нашите наказателни адвокати в Абу Даби са предоставили правни съвети и правни услуги на всички жители на Абу Даби, включително в Ал Батин, остров Яс, Ал Мушриф, плаж Ал Раха, остров Ал Мария, Халифа Сити, район Корниш, остров Саадият, град Мохамед Бин Зайед и остров Ал Реем.
Този обширен местен опит, съчетан с нашето придържане към международните правни стандарти, гарантира, че нашите клиенти получават най-високо качество на представителство.
По същия начин нашите наказателни адвокати в Дубай са предоставили правни съвети и правни услуги на всички жители на Дубай, включително в Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah и Downtown Dubai. Това широко присъствие ни позволява да обслужваме клиенти в ОАЕ ефективно.
Защо да изберете AK Advocates за вашите нарушения на доверие?
Когато сте изправени пред наказателни обвинения в Дубай или Абу Даби, времето е от съществено значение. В AK Advocates разбираме критичния характер на бързата правна намеса при случаи на нарушаване на доверието. Нашият екип от опитни адвокати по наказателни дела, дълбоко запознати със законодателството на ОАЕ, е готов да защити вашата кауза.
Не позволявайте на забавянето да застраши бъдещето ви. Всеки момент е от значение за изграждането на стабилна защита и запазването на правните ви възможности. Нашият доказан опит в ускоряването на случаите и осигуряването на благоприятни резултати говори за нашия ангажимент и опит в регионите на Дубай и Абу Даби.
Направете първата крачка към защита на вашите права и репутация. Свържете се с AK Advocates днес на +971506531334 или +971558018669, за да насрочите незабавна консултация. Нека нашият опит бъде ваш щит в тези предизвикателни времена.