Предотвратяване на прането на пари чрез заеми: Изчерпателно ръководство
Прането на пари включва укриване на незаконни средства или привеждането им в легитимен вид чрез сложни финансови транзакции. То позволява на престъпниците да се наслаждават на печалбите от своите престъпления, като същевременно избягват правоприлагането. За съжаление заемите представляват начин за пране на мръсни пари. Кредиторите трябва да прилагат стабилни програми за борба с прането на пари (AML), за да открият подозрителна дейност и да предотвратят злоупотреба с техните услуги. […]
Предотвратяване на прането на пари чрез заеми: Изчерпателно ръководство Прочети повече »