Адвокатски дружества Дубай

Пишете ни на case@urisuae.com | Спешни повиквания T: +971506531334 XNUMX XNUMX XNUMX T: +971558018669 XNUMX XNUMX XNUMX

Експертен адвокат по дела за пране на пари в ОАЕ

престъпна дейност

хавала

Общият термин, използван за описване на метода от нарушителите на финансови услуги за прикриване на източника на парите, е пране на пари или Хавала. Постъпленията от престъпни действия са скрити, за да изглежда печалбите да идват от валиден източник.

Укриване на данъци, мръсни пари и правоприлагане

пране на пари незаконно

финансови действия чрез финансови институции

Характерът на продуктите и услугите, предоставяни от сектора на финансовите услуги, излага сектора на злоупотреба с изпитите пари. По целия свят престъпленията с пране на пари имат подобни характеристики.

Има два компонента към престъплението. Те са:

  • Самата акция за пране на пари.
  • И ниво на познание или интуиция относно предлагането на средства или финансовите действия на клиента.

Какво цели постигането на прането на пари / Хавала?

Изпирането на пари осигурява авеню на нарушителя да получи пари или пари лесно, без да работи за това. Вместо да печели пари по законен начин, нарушителят избягва заведението и прави лесен паричен поток, без да плаща данъци.

Какво цели постигането на прането на пари / Хавала?

Изпирането на пари осигурява авеню на нарушителя да получи пари или пари лесно, без да работи за това. Вместо да печели пари по законен начин, нарушителят избягва заведението и прави лесен паричен поток, без да плаща данъци.

Как се стига до пране на пари в ОАЕ?

В ОАЕ прането на пари е процес, който протича в три отделни фази. 

  • Първата фаза на процеса е „измиване“ на имуществото и вещите, както и на източника с цел прикриването им. 
  • И интеграция, при която отмитата собственост се връща обратно на законния пазар.
  • В ОАЕ, Абу Даби, Дубай и Шарджа прането на пари варира от лесни до сложни стратегии. Те включват:
  • Структуриране: Това включва вземане на малки суми пари в брой, след което се купуват инструменти на приносител, които включват паричен превод.
  • контрабанда: Това обикновено включва контрабанда на пари в чужд орган и депозиране в офшорна банка, която има по-голяма тайна или налага леко изпиране на пари.
  • Парични компании: Компаниите, които са интензивни в брой, могат заедно да получават криминално изплатени и законни пари, поддържайки, че всички те са валидни. По този начин няма променливи разходи с компанията и намирането на различия в продажните цени е много трудно.
  • Търговия въз основа на търговията: Фактурите са подценявани или надценявани, за да се прикрие незаконното движение на пари в брой.
  • Shell фирми и тръстове: Фирмите от Shell и тръстовете не разкриват истинската самоличност на собствениците на пари.
  • Заснемане на банка: Престъпниците за пране на пари купуват контролен пакет от финансови институции с лош контрол върху прането на пари и превеждат пари без проверка.
  • Казина: Перачът за пари може да играе в казиното, да вложи пари в чипове и да изисква плащане. След това той го депозира като чек, поддържайки го като печалби от играта.
  • Недвижим имот: Незаконните средства могат да бъдат използвани за закупуване на недвижими имоти, след което да бъдат продадени, така че печалбите от продажбата да изглеждат валидни за външни лица. Цената на имота е фалшифицирана и продавачът получава част от престъпните печалби за съгласие с вашия договор. 

Наказания Незаконни пари и данъчни убежища

Мръсни пари, финансови престъпления, укриване на данъци, приходи от престъпление, акт за банкова тайна, Пари за финансиране на престъпни дейности. Наказанията за пране на пари в Дубай или в ОАЕ произтичат от международното значение на акта. Изпирането на пари е изключително тежко престъпление и в случай, че вие ​​или някой, когото познавате, сте били обвинени в пране на пари, е изключително важно незабавно да се свържете с експерт, адвокат по пране на пари. Наемайки доказан адвокат в престъпления с пране на пари, вие ще бъдете в състояние да сведете до минимум всички произтичащи наказателни санкции или да се борите срещу тези обвинения.

Как да наемете адвоката си за пране на пари днес

Случаите с пране на пари могат да бъдат сложни и уморителни. Ако сте изправени пред тежки обвинения за пране на пари, трябва да се свържете с квалифицирана правна защита на ОАЕ възможно най-скоро.

Федералният закон 9/2014 (който изменя Федералния закон 4/2002, който се отнася до борбата с престъпленията срещу изпирането на пари) (AKA - Новият закон за борба с измамите) беше приет от Федералния национален съвет на ОАЕ през април 2013 г. и влезе в сила през октомври 2014 г.

Наказанията за пране на пари са по-строги според Новия закон за борбата с измамите

Като цяло наказанията за пране на пари са по-строги съгласно Новия закон за борба с изтичането на пари в сравнение с предишния Закон за борбата с борбата с измамите. Съгласно Новия закон за борба с изтичането на пари, непредставянето на съмнителна сделка може да привлече глоба между 50,000 300,000 AED и XNUMX XNUMX AED или лишаване от свобода. 

Съветът на човек, който пита за подозрителна сделка, привлича до една година лишаване от свобода или глоба между 10,000 100,000 AED и XNUMX XNUMX AED. 

Новият Закон за борбата с борбата с борбата с паричните средства се основава на Бившия закон за борба с борбата с измамите. Новият закон за борба с борбата с борбата с борбата с паричните средства регламентира финансирането на незаконни или нерегистрирани организации, финансирането на тероризма или конфискацията на постъпленията от актове на пране на пари.

законите за пране на пари са много строги

Престъпниците експлоатират слабите места във финансовата мрежа.

Преминете към Top