Експертен адвокат по дела за пране на пари в ОАЕ

В ОАЕ прането на пари е процес, който протича в три отделни фази. 

• Първата фаза на процеса е „измиване“ на имуществото и вещите, както и на източника с цел прикриването им. 
• И интеграция, при която отмитата собственост се връща обратно на законния пазар.
• В ОАЕ, Абу Даби, Дубай и Шарджа прането на пари варира от лесни до сложни стратегии. Те включват:
• Структуриране: Това включва вземане на малки суми пари в брой, след което се купуват инструменти на приносител, които включват паричен превод.
• контрабанда: Това обикновено включва контрабанда на пари в чужд орган и депозиране в офшорна банка, която има по-голяма тайна или налага леко изпиране на пари.
• Парични компании: Компаниите, които са интензивни в брой, могат заедно да получават криминално изплатени и законни пари, поддържайки, че всички те са валидни. По този начин няма променливи разходи с компанията и намирането на различия в продажните цени е много трудно.
• Търговия въз основа на търговията: Фактурите са подценявани или надценявани, за да се прикрие незаконното движение на пари в брой.
• Shell фирми и тръстове: Фирмите от Shell и тръстовете не разкриват истинската самоличност на собствениците на пари.
• Заснемане на банка: Престъпниците за пране на пари купуват контролен пакет от финансови институции с лош контрол върху прането на пари и превеждат пари без проверка.
• Казина: Перачът за пари може да играе в казиното, да вложи пари в чипове и да изисква плащане. След това той го депозира като чек, поддържайки го като печалби от играта.
• Недвижим имот: Незаконните средства могат да бъдат използвани за закупуване на недвижими имоти, след което да бъдат продадени, така че печалбите от продажбата да изглеждат валидни за външни лица. Цената на имота е фалшифицирана и продавачът получава част от престъпните печалби за съгласие с вашия договор.