Адвокатски дружества Дубай

Пишете ни на case@urisuae.com | Спешни повиквания T: +971506531334 XNUMX XNUMX XNUMX T: +971558018669 XNUMX XNUMX XNUMX

Най-често задаваните въпроси относно прането на пари или Hawala в ОАЕ: Ще се изправя ли срещу наказателни действия?

Пране на пари или Hawala в ОАЕ

Пране на пари или Hawala в ОАЕ

Прането на пари или Hawala в ОАЕ е често срещаният термин, използван за означаване на начина, по който нарушителите прикриват източника на пари. Притежаването на приходите от престъпни действия е скрито, като изглежда, че подобни печалби изглеждат получени от добър източник. Процедурите, чрез които може да се изпира престъпно имущество, са широки.

Характерът на продуктите и услугите, предоставяни от сектора на финансовите услуги (по-специално обработка, контрол и притежание на пари и имущество, принадлежащи на други), означава, че индустрията е изложена на злоупотреба от перачите на пари. Престъпленията, свързани с изпирането на пари, имат подобни характеристики в целия свят. Ще откриете два основни компонента на престъплението за пране на пари:

  1. Самото задължително действие на прането на пари, т.е. доставката на финансови услуги; и
  2. Това е необходимо ниво на знания или интуиция (субективна или обективна), свързани с предлагането на средства или действията на клиента.

Действието на пране или хавала е извършено при обстоятелства, при които сте участвали в споразумение (т.е. чрез предоставяне на услуга или стока). Тази договореност изисква доходи от престъпление.

Съответните закони, уреждащи и наказващи изпирането на пари в ОАЕ, са Федерален декрет-закон № 20/2018 и допълнени от федералните разпоредби за борба с борбата с борбата с борбата и борбата с борбата с отпадъците. В ОАЕ, както и в повечето юрисдикции, това се счита за тежко престъпление и може да доведе до наказания като лишаване от свобода и значителни глоби при осъждане. Тази публикация има за цел да ви помогне да разберете какво е изпирането на пари, стандартните методи, използвани от престъпниците, отговорите на често задавани въпроси за операциите в Hawala и как те се регулират в ОАЕ.

Ето често задавани въпроси относно изпирането на пари в ОАЕ:

Каква е цел на мопране на Ней / Hawala?

Целта на прането на пари е лесно да се получат пари, без да се поти и да не се изисква усилена работа. Вместо да печели пари по легален начин, индивидът може да обърне историята и да избегне заведението с лесни пари в брой и без плащане на данъци.

Пране на пари по члle 2 от Федералния закон № 20/2018 предвижда:

„1-Всяко лице, което има kПредвещанието, че средствата са доходи от престъпление или престъпление и който умишлено извърши някое от следните действия, ще се счита за извършител на престъплението пране на пари:

a-Прехвърляне или преместване на постъпления или извършване на транзакции с цел прикриване или прикриване на незаконния им източник.

b-Прикриване или прикриване на истинската същност, източник или местоположение на приходите, както и метода, включващ тяхното разпореждане, движение, собственост или права по отношение на споменатите приходи.

в-Придобиване, притежаване или използване на приходи при получаване.

г-Подпомагане на извършителя на предикатното престъпление да избегне наказанието.

2-Престъплението пране на пари се счита за независимо престъпление. Наказанието на извършителя за предишното престъпление не пречи на наказанието му за престъплението пране на пари.

3-Доказването на незаконния източник на приходи не трябва да представлява предпоставка за осъждане на извършителя на предишното престъпление. "

Накрая прането на пари включва процеса на незаконно получаване на пари под прикритието, че са законно спечелени.

Ефективни ли са престъпленията при прогнозиране на прането на пари?

Обикновено разликите, включващи определенията, могат да бъдат обобщени, както следва:

  • Разликите в тежестта на престъплението се считат за адекватни за предсказване на престъпление за пране на пари. Например в някои власти се разбира, че изпирането на пари е престъпление, което може да бъде наказуемо с една или повече години затвор. При други власти задължителното наказание може да бъде от три до пет години лишаване от свобода; или
  • Решението се определя от значението на престъплението, включено в законите за пране на пари на специален орган.
  • Други финансови нарушения и укриване на данъци се третират от всички най-ефективно контролирани органи в света като предсказващи нарушения на прането на пари.

Точно защо е забранено прането на пари в ОАЕ, Дубай, Абу Даби и Шарджа?

Целта на изпирането на пари е извличане на печалба от престъпления. Оправданието за развитието на престъплението е, че е погрешно хората и организациите да помагат на нарушителите да се възползват от печалбите от незаконно действие или да улесняват извършването на такива престъпления, като им предоставят финансови услуги.

Процедурите са широкообхватни. Физическо лице или бизнес се занимава с различни транзакции, повечето от които включват неперирани печалби. 

Прането на пари в ОАЕ се счита за процедура, която се извършва на три отделни фази.

  1. Фазата по същество на процедурата, когато имотът е „измит“ и неговото притежание и източник са прикрити.
  2. Интеграция, последният етап, при който „изпраното“ имущество се въвежда отново на законния пазар.
  3. Истината е, че така наречените фази често се припокриват; понякога (например в случаи на финансови престъпления) не е необходимо печалбите от престъплението да бъдат „определени“.

Пране на пари или Hawala в ОАЕ
Всяко лице, което умишлено извършва незаконни действия, знаейки, че средствата са постъпления от престъпление или престъпление, се счита за извършило престъпление за пране на пари.

Защо прането на пари е незаконно?

Най-просто казано, прането на пари изисква транспортирането на пари, получени от незаконни действия, по „легитимни“ пътища, за да се прикрият незаконните източници. В съответствие с националното законодателство прането на пари се случва, когато някой се опита да скрие или прикрие източника, мястото, естеството, притежанието или управлението на приходите от незаконното действие.

Причината за изпирането на пари може да изглежда ясна: за прикриване на източника на пари. Онези, които се занимават с незаконни действия, веднага стават наясно дали използват неправилно насочване по отношение на източника на парите или прикриват реалния си доход и богатство. Очевидно е, че маркирането на това като предлагане на доходи вероятно ще доведе до незабавно разследване на действията на индивида, но има начин законно да се поддържа, ако човек е направил пари!

Прането на пари в ОАЕ може да варира от директни до сложни стратегии.

Примерите включват:

Структуриране: Структурирането би означавало да се вземат по-малки суми в брой и да се депозират, след което да се купят инструменти на приносител, включително парични преводи.

контрабанда: Контрабанда на пари в друг орган, обикновено чуждестранен, и депозирането им в офшорна банка, която има по-голяма тайна или по-малко строго прилагане на изпирането на пари.

Парично интензивни компании: Фирма, която обикновено се занимава с получаване на пари в брой, използва сметките си, за да депозира криминално и валидно получени парични средства, като ги поддържа като валидни печалби. Като такава, компанията няма никакви променливи разходи, така че е трудно да се открият различия в продажните цени. Примери за това са паркинг казина, стриптийз клубове, солариуми или сгради.

Пране, установено в търговската мрежа: Подценяване или надценяване на фактури, за да се прикрие движението на пари в брой.

Shell фирми и тръстове: Фирмите от Shell и тръстовете прикриват истинския собственик на парите. Корпоративните превозни средства, както и тръстовете, по отношение на властта, не трябва да разкриват истинските си собственици.

Заснемане на банка: Извършителите на пари или пране на пари купуват контролен дял във финансова институция, обикновено в чуждестранен орган с контроли за пране на пари, които са лоши, и прехвърлят пари през банката без проверка.

Казина: Човек купува процесори и влиза в казино с пари в брой, играе известно време, след това касира в чиповете, като изисква плащане. Впоследствие перачът на пари внася чека в банкова сметка, поддържайки го като печалба от игри.

Недвижим имот: Недвижими имоти могат да бъдат закупени от някой, който използва незаконни печалби; след това лицето продава къщата. Печалбите от вашата продажба изглеждат на външни лица като валиден доход. Вместо това, цената на имота е фалшифицирана; продавачът се съгласява с вашия договор, който подценява стойността на къщата, и получава престъпни печалби, за да компенсира разликата.

Какво е наказанието за пране на пари в ОАЕ?

Пране на пари в ОАЕ е престъпление поради международното му значение; това наистина е комбинация от международно и национално право. Наказанията могат да се разделят на четири широки категории:

  1. Престъпник;
  2. Регулаторни;
  3. Наемане на работа; и
  4. Гражданска отговорност

Пране на пари в ОАЕИзключително сериозно нарушение е, че физическо лице може да бъде изправено, наред с други неща, с глоба или лишаване от свобода. В случай, че вие ​​или някой ваш познат е обвинен в пране на пари, трябва незабавно да потърсите юрисконсулт. Наемайки адвокат, ще бъдете на идеалното място да сведете до минимум ефекта от произтичащите от това наказателни санкции или да се борите с тези обвинения.

Някои от паричните глоби по AML са както следва:

  • Обикновено всяко от наказанията е по-строго, отколкото според бившия закон за борба с измамите.
  • Надзорна санкция съгласно член 14 от Федералния указ-закон № 20/2018 от 50,000 5 до XNUMX милиона AED и забрани за стопански дейности, ограничения на управлението, арести и отмяна на лицензи.
  • Наказателни санкции от 100,000 5 до XNUMX милиона AED и затвор до десет години.
  • Ако не се съобщи за подозрителна сделка, се наказва с лишаване от свобода или глоба между 300,000 50,000 AED и XNUMX XNUMX AED.
  • Даването на бакшиш на човек, който се интересува от заподозрена транзакция, ще бъде наказуемо с лишаване от свобода до една година или глоба между 100,000 10,000 AED и XNUMX XNUMX AED.
  • Нарушаването на исканията на резолюциите на летището ще се наказва с глоба или лишаване от свобода.
  • За разлика от предишния Закон за борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с паричните средства, Новият закон за борба с борбата с борбата с борбата с борбата с паричните средства контролира финансирането на незаконни организации, финансирането на тероризма или конфискацията на печалбите от пране на пари.

Освен това AML предвижда, че сумата, спечелена незаконно при пране на пари, е съществена за въздействието върху наказанието за престъплението.

Най- Нов закон за борбата с избягването на противодействието има по-строги наказания с цел борба с изпирането на пари в ОАЕ.

Освен това законът разглежда финансирането на незаконни организации, което прави крачка напред, тъй като изпирането на пари обикновено е свързано с финансирането на тероризъм или незаконни организации, както и с финансирането на тероризма съгласно Федерален закон № 7/2014.

Инициативата на законодателя на ОАЕ предполага финансовите престъпления да не се толерират от ОАЕ и подчертава, че ОАЕ не желае да се счита за сигурно убежище за извършителите на пране на пари.

1 мисъл за „Най-често задаваните въпроси относно прането на пари или Hawala в ОАЕ: Ще се изправя ли срещу наказателни действия?“

  1. младо момиче

    Съпругът ми е спрян на летището в Дубай, като казва, че е пране на пари, че пътува с голяма сума пари, които е взел от банка в Обединеното кралство, той се е опитал да ми изпрати някои, но системите, където в банката и не може да направи това и всички пари, които има, са там с него.
    Дъщеря му току-що е оперирана и ще бъде изписана от болница в Обединеното кралство и няма къде да отиде, тя е на 13 години.
    Офицерът на летището казва, че трябва да плати сумата от 5000 долара, но служителите са взели всичките му пари.
    Моля, съпругът ми е добър честен семеен мъж, който иска да се прибере и да доведе дъщеря си тук в Южна Африка
    Какво правим сега малко, ако съветът ще помогне
    Благодарим Ви
    Колин Лосън

    A

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Преминете към Top