В Обединените арабски емирства, злоупотребата с доверие е сериозно нарушение което може да има далечни последици както за отделните хора, така и за бизнеса. Като един от най опитни адвокатски кантори в ОАЕ, AK Advocates е в челните редици на справянето с тези сложни случаи повече от две десетилетия.
Нашият екип от опитни адвокати по наказателни дела и правни експерти е добре запознат с тънкостите на законодателството на ОАЕ, особено когато става въпрос за обвинения в злоупотреба с доверие.
Какво е нарушение на доверието?
Измамата и злоупотребата с доверие са криминални престъпления в ОАЕ съгласно Федерален закон № 3 от 1987 г. и неговите изменения (Наказателния кодекс). Съгласно член 404 от Наказателния кодекс на ОАЕ нарушаването на закона за доверие включва престъпления за присвояване на движимо имущество, включително пари.
Като цяло престъпното злоупотреба с доверие включва ситуация, при която лице, поставено в позиция на доверие и отговорност, се възползва от позицията си, за да присвои имуществото на своя принципал. В бизнес среда извършителят обикновено е служител, бизнес партньор или доставчик/доставчик. В същото време жертвата (доверителят) обикновено е собственик на фирма, работодател или бизнес партньор.
Федералните закони на ОАЕ позволяват на всеки, включително работодатели и партньори в съвместни предприятия, които са жертви на присвояване от техните служители или бизнес партньори, да съдят нарушителите в наказателно дело. Освен това законът им позволява да възстановят обезщетение от виновната страна чрез образуване на производство в граждански съд.
Кой може да бъде засегнат от злоупотреба с доверие?
Нарушаването на доверието може да възникне в различни контексти, засягайки широк кръг лица и организации. Ето няколко примера от реалния свят:
- Финансов съветник, присвояващ средства на клиенти за лична изгода
- Служител присвоява ресурси на компанията
- Бизнес партньор, отклоняващ печалби без знанието на други заинтересовани страни
- Попечител управлява лошо активи, поверени на тяхна грижа
- Агент по недвижими имоти неправилно борави с клиентски депозити
Скорошни данни за злоупотреба с доверие в ОАЕ
Въпреки че конкретните статистически данни за случаите на злоупотреба с доверие в ОАЕ са ограничени, последните данни хвърлят светлина върху по-широкия пейзаж на финансовите престъпления:
- Според доклада на централната банка на ОАЕ за 2022 г. е имало 35% увеличение на докладите за подозрителни транзакции, свързани с финансови престъпления, включително случаи на злоупотреба с доверие.
- Органът за финансови услуги на Дубай (DFSA) отчете ръст от 12% в разследванията на финансови злоупотреби през 2023 г., като твърденията за злоупотреба с доверие представляват значителна част от тези случаи.
Официална позиция относно злоупотреба с доверие
Н. Пр. Абдула Султан Бин Авад Ал Нуаими, министър на правосъдието, подчерта ангажимента на ОАЕ за борба с финансовите престъпления през 2024 г.: „ОАЕ имат нулева толерантност към злоупотреба с доверие и други финансови престъпления. Ние непрекъснато укрепваме нашата правна рамка, за да гарантираме, че такива случаи се разглеждат бързо и справедливо.
Изисквания за злоупотреба с доверие в наказателно дело
Въпреки че законът позволява на хората да съдят други за нарушения на доверието, случай за нарушаване на доверие трябва да отговаря на някои изисквания или условия, елементи на престъплението за нарушаване на доверието: включително:
- Нарушение на доверието може да възникне само ако присвояването включва движимо имущество, включително пари, документи и финансови инструменти като акции или облигации.
- Нарушение на доверието се случва, когато обвиняемият няма законно право върху имуществото, за което е обвинен за присвояване или незаконно присвояване. По същество нарушителят нямаше законови правомощия да действа по начина, по който са го правили.
- За разлика от кражбата и измамата, нарушаването на доверието изисква жертвата да понесе вреди.
- За да се случи злоупотреба с доверие, обвиняемият трябва да владее имота по един от следните начини: като лизинг, доверие, ипотека или пълномощник.
- При акционерно правоотношение акционер, който забранява на други акционери да упражняват законните си права върху техните акции и взема тези акции в тяхна полза, може да бъде преследван с нарушаване на доверието.
Ключови раздели и статии за злоупотреба с доверие от наказателното право на ОАЕ
Наказателният закон на ОАЕ съдържа няколко члена относно злоупотребата с доверие. Ето някои ключови секции:
- Член 404: Дефинира престъплението злоупотреба с доверие и очертава потенциални наказания
- Член 405: Адресира утежняващите обстоятелства при случаи на нарушаване на доверието
- Член 406: Покрива злоупотреба с доверие в професионален контекст
- Член 407: Занимава се с злоупотреба с обществени средства
- Член 408: Адресира злоупотреба с доверие в банкови и финансови институции
- Член 409: Покрива злоупотреба с доверие в контекста на завещания и наследства
- Член 410: Очертава допълнителни наказания за злоупотреба с доверие
Нарушение на закона за доверието на ОАЕ: Технологични промени
Подобно на други области, новата технология промени начина, по който ОАЕ преследва някои случаи на нарушаване на доверието. Например, в ситуации, при които нарушителят е използвал компютър или електронно устройство, за да извърши престъплението, съдът може да ги преследва съгласно Закона за киберпрестъпността на ОАЕ (Федерален закон № 5 от 2012 г.).
Нарушенията на злоупотреба с доверие съгласно Закона за киберпрестъпленията носят по-строги наказания от тези, които се преследват само съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс. Престъпления, предмет на Закон за киберпрестъпността включват тези, включващи:
- Подправяне на документ с помощта на електронни/технологични средства, включително общи видове фалшификации като цифрово фалшифициране (манипулиране на цифрови файлове или записи).
- Умишлено използване на подправен електронен документ
- Използване на електронни/технологични средства за незаконно придобиване на собственост
- Незаконен достъп до банкови сметки чрез електронни/технологични средства
- Неоторизиран достъп до електронна/технологична система, особено на работното място
Често срещан сценарий на нарушаване на доверието чрез технология в ОАЕ включва неоторизиран достъп до счетоводни или банкови данни на лице или организация с цел измамно прехвърляне на пари или кражба от тях.
Санкции и наказания за злоупотреби с доверие в Дубай и Абу Даби
ОАЕ налага строги санкции за лицата, признати за виновни за злоупотреба с доверие:
- Лишаване от свобода: Нарушителите могат да получат присъда от шест месеца до три години.
- Глоби: Паричните санкции могат да бъдат значителни, често достигащи до 30,000 XNUMX AED.
- Депортиране: Гражданите извън ОАЕ, осъдени за злоупотреба с доверие, могат да бъдат изправени пред депортиране след изтърпяване на присъдата си.
- Реституция: Съдилищата могат да наредят на нарушителя да върне присвоените средства или да върне въпросната собственост.
В случаите, включващи публични средства или имущество, принадлежащо на правителствени организации, наказанията са още по-строги, като лишаването от свобода може да се удължи до пет години, а глобите достигат 500,000 XNUMX AED както в Абу Даби, така и в Дубай.
Стратегии за отбрана срещу престъпления за нарушаване на доверие в емирствата Абу Даби и Дубай
Когато са изправени пред обвинения за злоупотреба с доверие в ОАЕ, опитните адвокати по наказателни дела могат да използват различни стратегии:
- Липса на намерение: Демонстриране, че обвиняемият не е имал намерение да присвои средства или имущество.
- Липса на доверителна връзка: Аргумент, че не съществува правно задължение между участващите страни.
- Съгласие: доказване, че предполагаемата жертва е дала разрешение за използване на средства или имущество.
- Сбъркана самоличност: показва, че обвиняемият не е лицето, извършило предполагаемото нарушение.
- Недостатъчни доказателства: Оспорване на доказателствата на обвинението като неадекватни за доказване на вината извън разумно съмнение.
Свържете се с нас на +971506531334 или +971558018669, за да обсъдим как можем да ви помогнем във вашето наказателно дело.
Нарушаването на доверието в бизнеса в ОАЕ може да възникне по множество начини, включително:
Присвояване на средства: Това се случва, когато физическо лице използва парите на бизнеса за свои лични нужди без необходимите одобрения или правни обосновки.
Злоупотреба с поверителна информация: Това може да се случи, когато дадено лице споделя частна или поверителна бизнес информация с неоторизирани лица или конкуренти.
Неспазване на фидуциарните задължения: Това се случва, когато дадено лице не действа в най-добрия интерес на бизнеса или заинтересованите страни, често за лична изгода или облага.
Измама: Човек може да извърши измама, като предостави невярна информация или умишлено измами компанията, често за да се облагодетелства финансово.
Неразкриване на конфликти на интереси: Ако дадено лице е в ситуация, в която личните му интереси са в конфликт с интересите на бизнеса, от него се очаква да разкрие това. Неспазването на това е нарушение на доверието.
Неправилно делегиране на отговорности: Поверяването на някого на отговорности и задачи, които той не е в състояние да управлява, също може да се счита за злоупотреба с доверие, особено ако води до финансови загуби или щети за бизнеса.
Неподдържане на точни записи: Ако някой съзнателно позволи на бизнеса да поддържа неточни записи, това е нарушение на доверието, тъй като може да доведе до правни проблеми, финансови загуби и накърнена репутация.
небрежност: Това може да се случи, когато дадено лице не изпълнява задълженията си с грижата, която разумен човек би проявил при подобни обстоятелства. Това може да доведе до увреждане на операциите, финансите или репутацията на бизнеса.
Неупълномощени решения: Вземането на решения без необходимото одобрение или пълномощия също може да се счита за злоупотреба с доверие, особено ако тези решения водят до негативни последици за бизнеса.
Използване на бизнес възможности за лична изгода: Това включва възползване от бизнес възможности за лична изгода, вместо да предава тези възможности на бизнеса.
Това са само няколко примера, но всякакви действия, които нарушават доверието, оказано на дадено лице от страна на бизнеса, могат да се считат за злоупотреба с доверие.
Адвокатски услуги за нарушаване на доверието в Дубай и Абу Даби
С над 20 години опит в наказателното право на ОАЕ, нашите квалифицирани адвокати успешно са се справили с множество случаи на злоупотреба с доверие. Ние се гордеем с нашите:
- Задълбочено познаване на законовите разпоредби на ОАЕ
- Стратегически подход към изграждането на дела
- Силни връзки с местните власти
- Доказан опит с благоприятни резултати
Най-добрият наказателен адвокат близо до мен за случаи на злоупотреба с доверие
Нашите наказателни адвокати в Дубай са предоставили правни съвети и правни услуги на всички жители на Дубай, включително в Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah и Downtown Dubai. Това широко присъствие ни позволява да обслужваме клиенти в ОАЕ ефективно.
Защо да изберете AK Advocates за вашите нарушения на доверие?
Когато сте изправени пред наказателни обвинения в Дубай или Абу Даби, времето е от съществено значение. В AK Advocates разбираме критичния характер на бързата правна намеса при случаи на нарушаване на доверието. Нашият екип от опитни адвокати по наказателни дела, дълбоко запознати със законодателството на ОАЕ, е готов да защити вашата кауза.
Не позволявайте на забавянето да застраши бъдещето ви. Всеки момент е от значение за изграждането на стабилна защита и запазването на правните ви възможности. Нашият доказан опит в ускоряването на случаите и осигуряването на благоприятни резултати говори за нашия ангажимент и опит в регионите на Дубай и Абу Даби.
Направете първата крачка към защита на вашите права и репутация. Свържете се с AK Advocates днес на +971506531334 или +971558018669, за да насрочите незабавна консултация. Нека нашият опит бъде ваш щит в тези предизвикателни времена.