আইন ফার্ম দুবাই

আমাদের এ লিখুন কেস_লায়ারুয়া.কম | জরুরী কল +971506531334 +971558018669

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী

সন্ত্রাসী কর্মকান্ড

মাখজেন

অর্থের উত্স ছদ্মবেশে আর্থিক পরিষেবা অপরাধীদের দ্বারা পদ্ধতিটি বর্ণনা করতে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দটি হ'ল মানি লন্ডারিং বা হাওলা। ফৌজদারি ক্রিয়াকলাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থগুলি কোনও বৈধ উত্স থেকে আসে বলে মনে হয় make

কর ফাঁকি, নোংরা টাকা এবং আইন প্রয়োগকারী

মানি লন্ডারিং অবৈধ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থা

আর্থিক পরিষেবা খাত দ্বারা সরবরাহিত পণ্য ও পরিষেবাদির প্রকৃতি এই সেক্টরকে অর্থ পাচারের অপব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে। সারা বিশ্ব জুড়ে, অর্থ পাচারের অপরাধের একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

অপরাধের দুটি উপাদান রয়েছে। এইগুলি হল:

  • মানি লন্ডারিং নিজেই কর্ম।
  • এবং তহবিল সরবরাহ বা ক্লায়েন্টের আর্থিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান বা স্বজ্ঞানের একটি স্তর।

মানি লন্ডারিং / হাওলা কী অর্জন করতে পারে?

মানি লন্ডারিং অপরাধীর পক্ষে কাজ না করে সহজে নগদ বা অর্থ পাওয়ার জন্য একটি এভিনিউ সরবরাহ করে। আইনী উপায়ে অর্থ উপার্জনের পরিবর্তে অপরাধী সংস্থাটি এড়িয়ে চলেন এবং কর প্রদান না করে সহজ নগদ প্রবাহ তৈরি করে।

মানি লন্ডারিং / হাওলা কী অর্জন করতে পারে?

মানি লন্ডারিং অপরাধীর পক্ষে কাজ না করে সহজে নগদ বা অর্থ পাওয়ার জন্য একটি এভিনিউ সরবরাহ করে। আইনী উপায়ে অর্থ উপার্জনের পরিবর্তে অপরাধী সংস্থাটি এড়িয়ে চলেন এবং কর প্রদান না করে সহজ নগদ প্রবাহ তৈরি করে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে কীভাবে মানি লন্ডারিং হয়?

সংযুক্ত আরব আমিরাতে, মানি লন্ডারিং একটি প্রক্রিয়া যা তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ঘটে। 

  • প্রক্রিয়াটির প্রথম ধাপটি সম্পত্তি এবং সম্পত্তির 'ওয়াশিং' পাশাপাশি তাদের ছদ্মবেশের লক্ষ্য নিয়ে উত্স। 
  • এবং সংহতকরণ, যেখানে লন্ডারড সম্পত্তি বৈধ বাজারে ফিরে আসে introduced
  • সংযুক্ত আরব আমিরাত, আবুধাবি, দুবাই এবং শারজায় নগদ অর্থ লন্ডারিং থেকে শুরু করে জটিল কৌশল পর্যন্ত। তারাও অন্তর্ভুক্ত:
  • কাঠামোকরণ: এর মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য নগদ পরিমাণের সামান্য পরিমাণ নেওয়া, তারপরে বহনকারী যন্ত্রাদি কেনা দরকার, যার মধ্যে মানি অর্ডার রয়েছে।
  • পাচার: এর মধ্যে সাধারণত বিদেশী কর্তৃপক্ষের নিকট নগদ পাচার এবং একটি অফশোর ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া জড়িত, যার মধ্যে আরও বেশি গোপনীয়তা থাকে বা কেবল কিছুটা অর্থ পাচারকে কার্যকর করে।
  • নগদ সংস্থাগুলি: যে সংস্থাগুলি নগদ-নিবিড়, তারা সকলেই বৈধ কিনা তা বজায় রেখে একসাথে ফৌজদারি উত্স এবং বৈধ নগদ গ্রহণ করতে পারে। এটি করতে গিয়ে, সংস্থার সাথে কোনও পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় না, এবং বিক্রয়-দামের বৈষম্য খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন।
  • বাণিজ্য ভিত্তিক লন্ডারিং: চালানগুলি অবৈধ নগদ চলাচলের ছদ্মবেশে অধীন বা অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়।
  • শেল ব্যবসা এবং ট্রাস্ট: শেল ব্যবসা এবং ট্রাস্টগুলি নগদ মালিকদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে না।
  • ব্যাংক ক্যাপচার: মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধীরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত অংশ কিনে মানি লন্ডারিংয়ের নিয়ন্ত্রণ কম করে এবং পরীক্ষা ছাড়াই অর্থ স্থানান্তর করে।
  • ক্যাসিনো: একজন অর্থ পাচারকারী ক্যাসিনোয় খেলতে পারে, চিপস নগদ করতে এবং অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হয়। তারপরে তিনি এটিকে গেমের জয় হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এটি জমা দেন।
  • আবাসন: অবৈধ তহবিল রিয়েল এস্টেট কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তারপরে বিক্রি করা হয় যাতে বিক্রয় থেকে পাওয়া লাভ বাইরের লোকদের কাছে বৈধ মনে হতে পারে। সম্পত্তির ব্যয় মিথ্যা করা হয় এবং বিক্রেতা আপনার চুক্তিতে সম্মত হওয়ার জন্য অপরাধী লাভের একটি অংশ পায়। 

শাস্তি অবৈধ অর্থ এবং করের আশ্রয়স্থল

নোংরা টাকা, আর্থিক অপরাধ, কর ফাঁকি দেওয়া, অপরাধের আয়, ব্যাংক গোপনীয়তা আইন, অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে অর্থের জন্য অর্থ। এই আইনটির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব থেকে দুবাই বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থ পাচারের শাস্তি মানি লন্ডারিং একটি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ এবং যদি আপনি বা আপনারা কেউ জানেন যে অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠেছে, তত্ক্ষণাত একজন বিশেষজ্ঞ মানি লন্ডারিংয়ের আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ পাচারের অপরাধে প্রমাণিত আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে আপনি ফলস্বরূপ যে কোনও অপরাধমূলক নিষেধাজ্ঞাকে হ্রাস করতে পারবেন বা এই অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন।

আজ আপনার মানি লন্ডারিং আইনজীবিকে কীভাবে নিয়োগ করবেন

অর্থ পাচারের ঘটনা জটিল এবং ক্লান্তিকর হতে পারে। আপনি যদি অর্থ-লন্ডারিংয়ের গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হন তবে আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি দক্ষ আইনি প্রতিরক্ষার সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

ফেডারেল আইন 9/2014 (যা ফেডারেল আইন 4/2002 সংশোধন করে যে অর্থ পাচার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে) (এ কেএ নিউ এএমএল আইন) সংযুক্ত আরব আমিরাত ফেডারেল ন্যাশনাল কাউন্সিল এপ্রিল 2013 সালে পাস হয়েছিল এবং 2014 সালের অক্টোবরে কার্যকর হয়েছিল।

অর্থ পাচারের শাস্তি নতুন এএমএল আইনের অধীনে কঠোর

সাধারণত, অর্থ পাচারের শাস্তি প্রাক্তন এএমএল আইনের তুলনায় নতুন এএমএল আইনের অধীনে কঠোর হয়। নতুন এএমএল আইনের অধীনে, সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন করতে ব্যর্থতা 50,000 এইডি এবং 300,000 এইডি বা কারাগারের মধ্যে জরিমানা আকর্ষণ করতে পারে। 

সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদকারী কোনও ব্যক্তিকে টিপ দেওয়া এক বছরের কারাদণ্ড বা 10,000 এইডি এবং 100,000 এইডি এর জরিমানা আকর্ষণ করে। 

নতুন এএমএল আইন প্রাক্তন এএমএল আইনকে কেন্দ্র করে। নতুন এএমএল আইন বেআইনী বা নিবন্ধিত সংস্থাগুলির তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে, সন্ত্রাসবাদের তহবিল বা অর্থ পাচারের কাজ থেকে অর্থ বাজেয়াপ্ত করে

মানি লন্ডারিং আইন খুব কঠোর

অপরাধীরা আর্থিক নেটওয়ার্কের দুর্বল পয়েন্টগুলি কাজে লাগায়।

উপরে যান