Prema najnovijim statistikama javnog tužilaštva Dubaija, predmeti finansijskog kriminala, uključujući pronevera, zabilježio je porast od 23% u stopama krivičnog gonjenja između 2022.-2023., naglašavajući pojačan fokus Emirata na borbu protiv finansijskog kriminala.
“UAE imaju nultu toleranciju na finansijske zločine koji ugrožavaju našu ekonomsku sigurnost. Naš pravni okvir osigurava brzo krivično gonjenje i stroge kazne za one koji pronevjerom narušavaju povjerenje javnosti,” kaže dr. Hamad Al Shamsi, državni tužilac UAE, naglašavajući stav nacije o finansijskom kriminalu.
Javno tužilaštvo
Pravni i regulatorni aparat UAE posvećen je očuvanju javnih resursa.
Razumijevanje pronevjere prema zakonu UAE
Federalni dekret-zakon UAE br. 31/2021 (Krivični zakon UAE) tretira pronevjeru kao ozbiljan finansijski zločin, posebno kada uključuje javna sredstva. Član 224 Krivičnog zakona UAE se posebno bavi zloupotreba javnih sredstava, izricanje kazni koje uključuju:
Potencijalno zamrzavanje i oduzimanje imovine
Kazna zatvora od 5 do 25 godina
Značajne kazne do 50 miliona AED
Obavezno vraćanje pronevjerenih iznosa
Ažuriranja krivičnog prava za slučajeve pronevjere
Nedavni Landmark slučaj naglašava čvrst stav Dubaija
Značajan slučaj kojim se bavi Krivični sud u Dubaiju nedavno je pokazao odlučan pristup emirata u borbi protiv pronevjera. Sud je jednog visokog zvaničnika osudio na 25 godina zatvora i izrekao novčanu kaznu od 50 miliona AED za pronevjera javnih fondova. Ovaj slučaj, procesuiran u policijskoj stanici Al Rashidiya, a potom iu javnom tužilaštvu Dubaija, služi kao moćno sredstvo odvraćanja.
U zapanjujućem padu koji je potresao poslovnu elitu Dubaija, milijarder Balvinder Singh Sahni – poznat kao “Abu Sabah” i nekada slavljen svojom ekstravagantnom kupovinom registarske tablice od 33 miliona AED – sada se našao iza rešetaka. Tajkun rođen u Indiji, koji je izgradio RSG Group of Companies u poslovno carstvo vrijedno 2 milijarde dolara, uhapšen je u februaru 2024. godine pod optužbom za prevaru, što je označilo dramatičan preokret sreće za čovjeka koji je oličenje kulture Dubaija blistavog bogatstva i brze poslovni uspeh.
Uobičajeni oblici pronevjere u Dubaiju
Istražitelji finansijskog kriminala u policijskoj stanici Al Muraqqabat policije Dubaija redovno se susreću sa raznim vrstama pronevjera:
- Zlonamjerno prisvajanje korporativnih fondova
- Prevarne računovodstvene prakse
- Neovlašteni transferi sredstava
- Falsifikovanje dokumenata
- Šeme bankovnih prevara
Kako se događa pronevjera?
Pronevjera se obično događa zbog kombinacije faktora i okolnosti:
- prilika: Pronevjernik ima pristup i kontrolu nad sredstvima ili imovinom kojima je povjereno da upravlja. Nedostatak nadzora i neadekvatne interne kontrole stvaraju mogućnosti za krađu.
- Finansijski pritisak: Pronevjernik se možda suočava s ličnim finansijskim poteškoćama ili ima skupe životne navike za održavanje.
- Racionalizacija: Pronevjernici često opravdavaju svoje postupke, vjerujući da "zaslužuju" novac ili će ga kasnije vratiti.
- Položaj povjerenja: Pronevjernici su često na pouzdanim pozicijama kao što su računovođe, rukovodioci ili menadžeri s pristupom finansijama.
- Nedostatak razdvajanja dužnosti: Kada jedna osoba ima previše kontrole nad finansijama bez kontrole i ravnoteže.
- Pohlepa i želja za ličnom dobiti.
- Problemi ovisnosti poput kockanja koji stvaraju potrebu za novcem.
- Neadekvatna revizija i praćenje finansijskih aktivnosti.
- Složeni ili neprozirni računovodstveni sistemi koji olakšavaju skrivanje krađe.
- Ekonomski padovi koji su izvršili finansijski pritisak na pojedince.
Uobičajene metode uključuju:
- Skidanje gotovine prije nego što se snimi
- Kreiranje lažnih dobavljača/faktura
- Prevare na platnom spisku (lažni zaposleni, prenapuhani sati)
- Prijevara u izvještaju o troškovima
- Zloupotreba kreditnih kartica kompanije
- Provjerite neovlašteno
- Prenos sredstava na lične račune
Pronevjera može varirati od malih iznosa uzetih tokom vremena do masivnih multimilionskih shema. Često ostaje neotkrivena tokom dugog perioda zbog povjerenja u pronevjeru i njihovih napora da prikriju krađu kroz manipulaciju zapisima.
Zaštita od pronevjere
Za kompanije koje posluju širom Dubaija, od Emirates Hillsa do Dubai Marine i Business Baya, implementacija jakih finansijskih kontrola je ključna. Ključne zaštitne mjere uključuju:
- Redovne interne revizije
- Dvostruki sistemi autorizacije
- Provjere prošlosti zaposlenih
- Politike zaštite zviždača
- Digitalno praćenje transakcija
Studija slučaja za krivična djela pronevjere
Prava i pravna zaštita
Pravni sistem Dubaija osigurava zaštitu i organizacijama i optuženim pojedincima. Predmeti se rješavaju u različitim jurisdikcijama, uključujući:
- Sudovi u Dubaiju
- Krivično pravosuđe u Dubaiju
- Specijalizovane jedinice za finansijski kriminal
Stručna krivična odbrana za krivična djela pronevjere
Geografska pokrivenost i dostupnost
Naši advokati za krivične poslove pružaju sveobuhvatne pravne usluge u ključnim poslovnim i stambenim područjima Dubaija, uključujući:
- Downtown Dubai
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Pravna podrška i zastupanje
AK Advocates pruža stručne pravne savjete u slučajevima pronevjere, nudeći:
- Neposredna pravna intervencija
- Stručno zastupanje u policijskim stanicama i sudovima
- Sveobuhvatne strategije odbrane
- Višejezična pravna podrška (engleski, arapski, ruski, perzijski, urdu, francuski, kineski)
- Pravne konsultacije 24/7
Za hitnu pravnu pomoć u slučajevima pronevjere u Dubaiju, kontaktirajte naš tim iskusnih advokata za krivična djela na +971527313952 ili +971558018669. Naši advokati efikasno sarađuju sa policijom, tužilaštvom i sudovima kako bi zaštitili vaša prava uz obezbeđivanje transparentnog, profesionalnog zastupanja tokom pravnog procesa.
