Advokatske kompanije Dubai

Stručni pravnik za slučajeve pranja novca u UAE

kriminalna aktivnost

Hawala

Uobičajeni izraz koji počinitelji finansijskih usluga opisuju kako bi prikrili izvor novca je pranje novca ili Hawala. Prihod od kriminalnih radnji skriven je kako bi izgledalo da profit dolazi iz valjanog izvora.

Utaja poreza, prljavi novac i provođenje zakona

pranje novca ilegalno

financijsko djelovanje putem financijskih institucija

Priroda proizvoda i usluga koje pruža sektor finansijskih usluga izlaže taj sektor zloupotrebi pranja novca. Postupci pranja novca širom svijeta imaju slične karakteristike.

Dvije su komponente za prekršaj. Oni su:

  • Sama akcija pranja novca.
  • I nivo znanja ili intuicije o ponudi sredstava ili financijskim akcijama klijenta.

Šta radi pranje novca / Hawala?

Pranje novca pruža putu da prekršilac dobije novac ili novac lako a da ne radi za to. Umjesto da zarađuje na legalan način, prekršilac izbjegava osnivanje i omogućuje lakši protok novca bez plaćanja poreza.

Šta radi pranje novca / Hawala?

Pranje novca pruža putu da prekršilac dobije novac ili novac lako a da ne radi za to. Umjesto da zarađuje na legalan način, prekršilac izbjegava osnivanje i omogućuje lakši protok novca bez plaćanja poreza.

Kako se pranje novca događa u UAE?

U UAE, pranje novca je proces koji se odvija u tri različite faze. 

  • Prva faza postupka je 'pranje' imovine i posjeda kao i izvora s ciljem njihovog maskiranja. 
  • I integracija, gdje se oprana imovina vraća na legitimno tržište.
  • U UAE, Abu Dabiju, Dubaiju i Šardži pranje novca kreće se od lakih do složenih strategija. Oni uključuju:
  • Struktura: To uključuje uzimanje sitnih iznosa gotovine na deponiranje, zatim kupnju instrumenata na donosioca, koji uključuju novčani nalog.
  • Krijumčarenje: To uglavnom uključuje krijumčarenje gotovine stranoj vlasti i deponovanje u offshore banci, koja ima veću tajnost ili primenjuje samo pranje novca neznatno.
  • Gotovinske kompanije: Kompanije koje troše novac mogu zajedno primati novčano i zakonito gotovinu, tvrdeći da su svi valjani. Pri tome nema promjenljivih troškova s ​​kompanijom, a pronalaženje razlika u prodajnim cijenama je vrlo teško.
  • Pranje na osnovu trgovine: Fakturi su podcijenjeni ili precijenjeni kako bi se prikrila ilegalna kretanja novca.
  • Šelska preduzeća i povjerenja: Shell kompanije i fondovi ne otkrivaju pravi identitet vlasnika gotovine.
  • Snimanje banke: Prekršitelji novca kupuju kontrolni udio u financijskim institucijama sa lošim kontrolama pranja novca i prebacuju novac bez ispitivanja.
  • kazina: Pranje novca može igrati u kockarnici, unovčiti čipove i tražiti plaćanje. Zatim ga polaže kao ček, održavajući ga kao dobitak od igre.
  • Nekretnina: Ilegalna sredstva mogu se koristiti za kupovinu nekretnina, a zatim prodana tako da profit od prodaje može izgledati valjano strancima. Trošak imovine je lažiran, a prodavač prima dio kriminalne dobiti zbog pristajanja na vaš ugovor. 

Kazne Nezakoniti novac i porezne utočišta

Prljavi novac, financijski kriminal, utaja poreza, prihod od kriminala, akt o tajnosti banaka, Novac za financiranje kriminalnih aktivnosti. Kazne za pranje novca u Dubaiju ili UAE proizlaze iz međunarodnog značaja djela. Pranje novca izuzetno je ozbiljno krivično djelo i u slučaju da ste vi ili netko koga poznajete bili optuženi za pranje novca, ključno je da se odmah obratite stručnjaku za pranje novca. Ako zaposlite dokazanog odvjetnika u prekršajima novca, moći ćete minimizirati bilo kakve rezultirajuće kaznene sankcije ili se boriti protiv ovih optužbi.

Kako danas zaposliti svog odvjetnika za pranje novca

Slučajevi pranja novca mogu biti komplicirani i naporni. Ako se suočite sa teškim optužbama za pranje novca, što prije trebate kontaktirati kvalificiranu pravnu odbranu UAE-a.

Federalni zakon 9/2014 (kojim se mijenja Savezni zakon 4/2002 koji se odnosi na borbu protiv zločina protiv pranja novca) (AKA Novi Zakon o AML) donio je Savezno nacionalno vijeće UAE u aprilu 2013., a stupio je na snagu u oktobru 2014. godine.

Kazne za pranje novca strože su prema novom Zakonu o AML

Općenito, kazne za pranje novca strože su prema novom Zakonu o borbi protiv pranja novca u poređenju s bivšim zakonom o suzbijanju pranja novca. Prema novom Zakonu o AML-u, neprijavljivanje sumnjive transakcije može privući kaznu između 50,000 AED i 300,000 AED ili zatvorsku kaznu. 

Tipping osoba koja se raspituje o sumnjivoj transakciji privlači do jednogodišnjeg zatvora ili novčane kazne između 10,000 AED i 100,000 AED. 

Novi Zakon o AML temelji se na bivšem Zakonu o AML. Novim Zakonom o AML-u uređeno je finansiranje nezakonitih ili neregistriranih organizacija, financiranje terorizma ili oduzimanje dobiti od djela pranja novca.

zakoni o pranju novca su vrlo strogi

Zločinci iskorištavaju slabe tačke u finansijskoj mreži.

Dođite na vrh