Korporativne prijevare u UAE: Stručni pravni savjeti

Sve veći izazov korporativnih prijevara

Korporativne prijevare predstavljaju značajnu prijetnju preduzećima i organizacijama u dinamičnom ekonomskom okruženju UAE. As finansijski kriminal evoluirati s tehnološkim napretkom, razumijevajući složenost slučajevi korporativne prevare postaje ključna i za prevenciju i za pravnu odbranu.

Ko može biti pogođen korporativnim prijevarama?

Korporativne prijevare mogu utjecati na različite subjekte u poslovnom ekosistemu UAE. Evo značajnih primjera:

1. Kompanije kojima se javno trguje: Finansijsko tržište Dubaija doživjelo je veliki značaj prevara sa vrijednosnim papirima slučaj iz 2023. koji uključuje manipulisane finansijske izvještaje
2. Porodična preduzeća: Istaknuta porodična firma iz UAE sa kojom se suočava pronevera naknade kada je viši menadžment prisvojio sredstva kompanije
3. Finansijske institucije: Banka UAE otkrivena interno računovodstvene prevare uključujući falsifikovane dokumente o kreditu
4. Kompanije povezane sa vladom: otkriven polu-vladin entitet prevara u nabavci u svojim procesima ugovaranja
5. Mala i srednja preduzeća: Više malih i srednjih preduzeća prijavilo je slučajeve prevara sa fakturama i šeme preusmjeravanja plaćanja

Trenutne statistike i trendovi

Prema izvještaju UAE Financial Intelligence Unit za 2023., slučajevi korporativnih prijevara su porasli za 32% u odnosu na prethodnu godinu. To je izvijestio Dubai Financial Services Authority (DFSA). finansijska prevara čini oko 25% svih korporativnih kriminala u finansijskim sektorima UAE.

“UAE su implementirali snažne mjere za borbu protiv korporativnih prijevara putem naprednih sistema za otkrivanje i strožih propisa. Naša stopa uspješnosti tužilaštva u slučajevima korporativnih prijevara porasla je za 40% u posljednje dvije godine.” – Izjava javnog tužilaštva Dubaija, januar 2024

Relevantni pravni okvir UAE

Ključni članci iz krivičnog zakona UAE u vezi s korporativnom prevarom:

• Član 424: Adrese lažne poslovne prakse i korporativno loše ponašanje
• Član 434: Omoti finansijsko lažno predstavljanje i lažno računovodstvo
• Član 445: Detaljne kazne za komercijalne prevare i obmanjujuće prakse
• Član 447: Navodi posledice korporativne pronevjere
• Član 452: Adrese prevara sa vrijednosnim papirima i tržišne manipulacije

Kazne i pravne posljedice u zločinima korporativne prijevare

Sistem krivičnog pravosuđa UAE nameće stroge kazne za korporativnu prevaru, uključujući:

• Za teška kazna zatvora od 2 do 15 godina financijsko kršenje
• Kazne do 5 miliona AED za korporativne kriminalne aktivnosti
• Zamrzavanje imovine i ograničenja poslovanja
• Obavezna restitucija pogođenim stranama
• Potencijalna deportacija za prestupnike iz inostranstva

Strategije odbrane u slučajevima korporativnih prijevara

Naši iskusni branioci krivičnih dela koristiti različite strategije:

• Provođenje temeljno forenzičke revizije
• Osporavanje dokaza optužbe kroz vještačenje
• Pregovaranje o nagodbi kada je to prikladno
• Pokazujući nedostatak kriminalne namjere
• Utvrđivanje proceduralnih nepravilnosti

Najnovija dešavanja i vijesti

1. Vlada UAE odobrila je jačanje novih propisa korporativno upravljanje zahtjevi u martu 2024
2. Sudovi Dubaija osnovali su specijalizirano odjeljenje za komplekse rukovanja predmeti finansijskog kriminala

Studija slučaja: Uspješna odbrana u optužbama za korporativne prijevare

Imena su promijenjena radi privatnosti

Ahmed Rahman (ime promijenjeno), izvršni direktor trgovačke kompanije, suočio se s optužbama za finansijsko lažno predstavljanje i računovodstvene prevare. Tužilaštvo je navelo da su falsifikovani finansijski izveštaji za obezbeđenje bankarskih kredita u vrednosti od 50 miliona AED. Naš pravni tim:

1. Provedeno sveobuhvatno forenzička analiza
2. Prikazane greške u dokumentaciji bile su nenamjerne
3. Dostavljeni dokazi o zakonitim poslovnim praksama
4. Uspješno argumentiran nedostatak kriminalne namjere

Slučaj je rezultirao potpunom oslobađajućom presudom, očuvanjem ugleda i poslovanja našeg klijenta.

Najnovija pravna ažuriranja

Vlada UAE je nedavno uvela:

• Enhanced digitalna forenzika mogućnosti za otkrivanje prevara
• Strožiji zahtjevi usklađenosti za pravna lica
• Nove mjere zaštite uzbunjivača
• Okviri međunarodne saradnje za slučajeve prekogranične prevare

Geografski doseg

Naši advokati za krivična dela u Dubaiju pružili su stručne pravne savete širom Emirates Hillsa, Dubai Marine, Business Bay, Downtown Dubaija, Sheikh Zayed Road, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, Deira, Bur Dubai, Dubai Hills, Mirdif , Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, City Walk i Jumeirah Beach Residence (JBR).

Zaštita optuženih i žrtava korporativnih prijevara u Dubaiju i Abu Dhabiju

Razumijevanje zamršenosti pravnog sistema UAE je ključno kada se suočavate s optužbama za korporativnu prevaru. Naš tim je dobro upućen u federalne i zakone specifične za emirate, osiguravajući sveobuhvatnu pravnu pokrivenost između Dubaija i Abu Dhabija. 

Koristimo naše opsežno znanje o trgovačkom pravu UAE, finansijskim propisima i međunarodnoj poslovnoj praksi kako bismo izgradili jake slučajeve za naše klijente.

Obratite nam se na +971506531334 ili +971558018669 da razgovaramo o tome kako vam možemo pomoći u vašem krivičnom predmetu.

Stručna pravna podrška kada vam je najpotrebnija

Suočiti optužbe za korporativnu prevaru u Dubaiju? Vrijeme je ključno za izgradnju jake odbrane. Naš tim specijalizovanih krivičnih advokata kombinuje duboko poznavanje prava UAE sa dokazanim iskustvom u sistemu krivičnog suda u Dubaiju. Za hitnu pomoć oko vašeg slučaja, obratite se našim pravnim stručnjacima na +971506531334 ili +971558018669.