Delictes per violació de la confiança a Dubai

Als Emirats Àrabs Units, l'abús de confiança és un delicte greu que pot tenir conseqüències de gran abast tant per a les persones com per a les empreses. Com un dels més despatxos d'advocats amb experiència als Emirats Àrabs Units, AK Advocates ha estat al capdavant de la gestió d'aquests casos complexos durant més de dues dècades. 

El nostre equip d'advocats de defensa penal experimentats i experts legals coneix bé les complexitats de la llei dels Emirats Àrabs Units, especialment quan es tracta d'al·legacions d'incompliment de la confiança.

Què és una violació de la confiança?

El frau i l'abús de confiança són delictes penals als Emirats Àrabs Units segons la Llei federal núm. 3 de 1987 i les seves esmenes (el Codi Penal). Segons l'article 404 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units, l'incompliment de la llei de confiança implica delictes de malversació de béns mobles, inclosos els diners.

En general, un incompliment criminal de confiança implica una situació en què una persona posada en una posició de confiança i responsabilitat aprofita la seva posició per malversar la propietat del seu principal. En un entorn empresarial, l'autor sol ser un empleat, un soci comercial o un proveïdor/proveïdor. Al mateix temps, la víctima (el principal) sol ser un empresari, un empresari o un soci comercial.

Les lleis federals dels Emirats Àrabs Units permeten que qualsevol persona, inclosos els empresaris i els socis d'empreses conjuntes que siguin víctimes de malversació per part dels seus empleats o socis comercials, puguin demandar als delinqüents en un cas penal. A més, la llei els permet recuperar una indemnització del culpable mitjançant la incoació d'un procediment en un jutjat civil.

Qui es pot veure afectat per l'incompliment de la confiança?

L'incompliment de la confiança es pot produir en diversos contextos, afectant un ampli ventall d'individus i entitats. Aquests són alguns exemples del món real:

  1. Un assessor financer que s'apropia indegudament dels fons dels clients per obtenir beneficis personals
  2. Un empleat que malversa els recursos de l'empresa
  3. Un soci comercial que desvia els beneficis sense el coneixement d'altres parts interessades
  4. Un síndic que gestiona malament els béns confiats a la seva cura
  5. Un agent immobiliari que gestiona malament els dipòsits dels clients

Dades recents sobre la violació de la confiança als Emirats Àrabs Units

Tot i que les estadístiques específiques sobre casos d'incompliment de confiança als Emirats Àrabs Units són limitades, les dades recents il·luminen el panorama més ampli dels delictes financers:

  1. Segons l'informe del 2022 del Banc Central dels Emirats Àrabs Units, hi va haver un augment del 35% en els informes de transaccions sospitoses relacionades amb delictes financers, inclosos els casos d'incompliment de confiança.
  2. L'Autoritat de Serveis Financers de Dubai (DFSA) va informar d'un augment del 12% en les investigacions sobre mala conducta financera el 2023, amb les denúncies d'incompliment de la confiança que representen una part important d'aquests casos.

Posició oficial sobre l'incompliment de la confiança

SE Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi, ministre de Justícia, va emfatitzar el compromís dels Emirats Àrabs Units per combatre els delictes financers el 2024: "Els Emirats Àrabs Units no tenen tolerància zero davant l'incompliment de la confiança i altres delictes financers. Estem reforçant contínuament el nostre marc legal per garantir que aquests casos es tracten de manera ràpida i justa”.

Requisits per a una violació de confiança en un cas penal

Tot i que la llei permet que les persones puguin demandar a altres per delictes d'incompliment de confiança, un cas d'incompliment de la confiança ha de complir alguns requisits o condicions, elements del delicte d'acompliment de confiança: incloent:

  1. Un incompliment de confiança només es pot produir si la malversació implica una propietat moble, inclosos diners, documents i instruments financers com accions o bons.
  2. Una violació de confiança es produeix quan l'acusat no té cap dret legal sobre els béns que se l'acusen de malversació o apropiació indeguda. Essencialment, el delinqüent no tenia autoritat legal per actuar com ho van fer.
  3. A diferència del robatori i el frau, una violació de la confiança requereix que la víctima incorre en danys.
  4. Perquè es produeixi un incompliment de confiança, l'acusat ha de tenir la possessió de la propietat d'una de les maneres següents: com a contracte d'arrendament, fideïcomís, hipoteca o poder.
  5. En una relació accionarial, un accionista que prohibeix a altres accionistes exercir els seus drets legals sobre les seves accions i pren aquestes accions en el seu benefici pot ser processat per violació de la confiança.
ruptura de confiança

Seccions i articles clau sobre l'incompliment de la confiança del dret penal dels Emirats Àrabs Units

El Dret Penal dels Emirats Àrabs Units conté diversos articles que tracten l'incompliment de la confiança. Aquí hi ha algunes seccions clau:

  1. Article 404: Defineix el delicte d'incompliment de la confiança i descriu les possibles sancions
  2. Article 405: Aborda les circumstàncies agreujants en casos d'incompliment de confiança
  3. Article 406: Cobreix l'incompliment de la confiança en contextos professionals
  4. Article 407: Tracta l'incompliment de confiança amb fons públics
  5. Article 408: Aborda la violació de la confiança en les institucions bancàries i financeres
  6. Article 409: Cobreix l'incompliment de confiança en el context de testaments i herències
  7. Article 410: Destaca les sancions addicionals per delictes d'incompliment de la confiança

Incompliment de la llei de confiança Emirats Àrabs Units: canvis tecnològics

De manera similar a altres àrees, la nova tecnologia ha canviat la manera com els Emirats Àrabs Units persegueixen alguns casos d'incompliment de confiança. Per exemple, en situacions en què el delinqüent va utilitzar un ordinador o un dispositiu electrònic per cometre el delicte, el tribunal pot processar-los segons la Llei de delictes cibernètics dels Emirats Àrabs Units (Llei federal núm. 5 de 2012).

Els delictes d'incompliment de la confiança en virtut de la Llei de delictes cibernètics comporten una pena més dura que els processats només d'acord amb les disposicions del Codi Penal. Delictes subjectes a la Llei de delinqüència cibernètica incloure aquells que involucren:

  • Falsificació d'un document mitjançant mitjans electrònics/tecnològics, inclosos els comuns tipus de falsificació com la falsificació digital (manipulació d'arxius o registres digitals). 
  • Ús intencionat d'un document electrònic falsificat
  • Utilitzar mitjans electrònics/tecnològics per obtenir propietats il·legalment
  • Accés il·legal als comptes bancaris per mitjans electrònics/tecnològics
  • Accés no autoritzat a un sistema electrònic/tecnològic, especialment a la feina

Un escenari comú d'incompliment de la confiança mitjançant la tecnologia als Emirats Àrabs Units inclou l'accés no autoritzat a les dades bancàries o comptables d'una persona o d'una organització per transferir diners de manera fraudulenta o robar-los.

Penes i càstigs per delictes d'incompliment de confiança a Dubai i Abu Dhabi

Els Emirats Àrabs Units imposen greus sancions per a aquells que es considerin culpables d'incompliment de confiança:

  1. Empresonament: els delinqüents poden enfrontar-se a una pena de presó que oscil·la entre sis mesos i tres anys.
  2. Multes: les sancions monetàries poden ser substancials, sovint fins a 30,000 AED.
  3. Deportació: els nacionals que no siguin dels Emirats Àrabs Units condemnats per violació de la confiança poden enfrontar-se a la deportació després de complir la seva condemna.
  4. Restitució: els tribunals poden ordenar al delinqüent la devolució dels fons malversats o la devolució de la propietat en qüestió.

s'enfronten a la deportació després de complir la seva condemna

En els casos que involucren fons públics o béns pertanyents a entitats governamentals, les sancions són encara més severes, amb condemnes de presó que poden ampliar-se fins a cinc anys i multes que arriben als 500,000 AED tant a Abu Dhabi com a Dubai.

Estratègies de defensa sobre delictes per violació de la confiança als Emirats d'Abu Dhabi i Dubai

Quan s'enfronten a càrrecs d'incompliment de confiança als Emirats Àrabs Units, els advocats de defensa penal experimentats poden utilitzar diverses estratègies:

  1. Manca d'intenció: demostrant que l'acusat no tenia cap intenció d'apropiar-se malament de fons o béns.
  2. Absència de relació fiduciaria: Argumentar que no existia cap obligació legal entre les parts implicades.
  3. Consentiment: acreditar que la presumpta víctima havia donat permís per a l'ús de fons o béns.
  4. Identitat errònia: demostrar que l'acusat no va ser la persona que va cometre la presumpta infracció.
  5. Proves insuficients: impugnar les proves de la fiscalia com a inadequades per demostrar la culpabilitat més enllà de qualsevol dubte raonable.

Posa't en contacte amb nosaltres al +971506531334 o al +971558018669 per parlar de com podem ajudar-te en el teu cas penal.

L'incompliment de la confiança en els negocis als Emirats Àrabs Units es pot produir de moltes maneres, com ara:

Malversació de fons: Això passa quan una persona utilitza els diners de l'empresa per al seu ús personal sense les aprovacions o justificacions legals necessàries.

Ús indegut de la informació confidencial: Això es pot produir quan una persona comparteix informació comercial privada o sensible amb persones o competidors no autoritzats.

Incompliment dels deures fiduciaris: Això passa quan una persona no actua en el millor interès de l'empresa o de les parts interessades, sovint per obtenir beneficis o beneficis personals.

Frau: Una persona pot cometre frau proporcionant informació falsa o enganyant intencionadament l'empresa, sovint per beneficiar-se econòmicament.

No revelació de conflictes d'interessos: Si una persona es troba en una situació en què els seus interessos personals entren en conflicte amb els interessos de l'empresa, s'espera que ho reveli. No fer-ho és una violació de la confiança.

Delegació indeguda de responsabilitats: Encomanar a algú responsabilitats i tasques que no és capaç de gestionar també es pot considerar una violació de la confiança, sobretot si es tradueix en pèrdues financeres o danys a l'empresa.

No mantenir registres precisos: Si algú permet que l'empresa mantingui registres inexactes de manera conscient, és una violació de la confiança, ja que podria provocar problemes legals, pèrdues financeres i danyar la reputació.

Negligència: Això pot passar quan una persona no compleix les seves funcions amb la cura que una persona raonable utilitzaria en circumstàncies similars. Això pot provocar danys a les operacions, les finances o la reputació de l'empresa.

Decisions no autoritzades: Prendre decisions sense l'aprovació o l'autoritat necessària també es pot considerar una violació de la confiança, especialment si aquestes decisions tenen conseqüències negatives per a l'empresa.

Aprofitar oportunitats de negoci per obtenir guanys personals: Això implica aprofitar les oportunitats de negoci per al benefici personal en lloc de transmetre aquestes oportunitats al negoci.

Aquests són només uns quants exemples, però qualsevol acció que vulneri la confiança dipositada en una persona per una empresa es podria considerar una violació de la confiança.

Serveis d'advocats per violació de confiança de Dubai i Abu Dhabi

Amb més de 20 anys d'experiència en dret penal dels Emirats Àrabs Units, els nostres defensors experts han gestionat amb èxit nombrosos casos d'incompliment de confiança. Estem orgullosos dels nostres:

  • Coneixement profund dels estatuts legals dels Emirats Àrabs Units
  • Enfocament estratègic per a la creació de casos
  • Relacions sòlides amb les autoritats locals
  • Historial provat de resultats favorables

Millor advocat penal a prop meu per casos d'incompliment de confiança

Els nostres advocats penalistes a Dubai han proporcionat assessorament legal i serveis legals a tots els residents de Dubai, inclosos Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek. Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah i Downtown Dubai. Aquesta presència generalitzada ens permet servir els clients dels Emirats Àrabs Units de manera eficaç.

Per què triar AK Advocates per als vostres delictes d'incompliment de la confiança?

Quan s'enfronten càrrecs penals a Dubai o Abu Dhabi, el temps és essencial. A AK Advocates, entenem la naturalesa crítica de la intervenció legal ràpida en casos d'incompliment de confiança. El nostre equip d'advocats de defensa penal experimentats, profundament versat en la llei dels Emirats Àrabs Units, està preparat per defensar la vostra causa.

No deixis que el retard posi en perill el teu futur. Cada moment compta per construir una defensa sòlida i preservar les teves opcions legals. La nostra trajectòria demostrada en l'acceleració de casos i l'obtenció de resultats favorables demostra el nostre compromís i experiència a les regions de Dubai i Abu Dhabi.

Fes el primer pas per protegir els teus drets i la teva reputació. Poseu-vos en contacte amb AK Advocates avui al +971506531334 o al +971558018669 per programar una consulta immediata. Deixa que la nostra experiència sigui el teu escut en aquests temps difícils.

Fes-nos una pregunta!

Rebràs un correu electrònic quan es respongui la teva pregunta.

+ = Verificar humà o robot de correu brossa?