Advocat expert en casos de blanqueig de capitals als Emirats Àrabs Units

activitat criminal

Hawala

El terme comú utilitzat per descriure el mètode per part dels infractors dels serveis financers per dissimular la font dels diners és el blanqueig de diners o Hawala. Els ingressos procedents d’accions penals s’amaguen perquè els beneficis semblin procedir d’una font vàlida.

Evasió fiscal, diners bruts i policia

blanqueig de diners il·legal

accions financeres mitjançant institucions financeres

La naturalesa dels productes i serveis prestats pel sector de serveis financers exposa el sector a l’abús de la blanquejada de diners. A tot el món, els delictes de blanqueig de capitals tenen característiques similars.

Hi ha dos components de la infracció. Ells son:

  • La mateixa acció de blanqueig de capitals.
  • I un nivell de coneixement o intuïció sobre l’oferta de fons o les accions financeres d’un client.

Què pretén aconseguir el blanqueig de diners / Hawala?

El blanqueig de diners proporciona una via per al delinqüent per obtenir diners en efectiu o diners fàcilment sense treballar-hi. En lloc de guanyar diners de forma legal, el delinqüent evita l'establiment i facilita el flux de caixa sense pagar impostos.

Què pretén aconseguir el blanqueig de diners / Hawala?

El blanqueig de diners proporciona una via per al delinqüent per obtenir diners en efectiu o diners fàcilment sense treballar-hi. En lloc de guanyar diners de forma legal, el delinqüent evita l'establiment i facilita el flux de caixa sense pagar impostos.

Com passa el blanqueig de diners als Emirats Àrabs Units?

Als Emirats Àrabs Units, el blanqueig de diners és un procés que es produeix en tres fases diferents. 

  • La primera fase del procés és el "rentat" de la propietat i les possessions, així com la font amb l'objectiu de dissimular-les. 
  • I la integració, on la propietat blanquejada es torna a introduir al mercat legítim.
  • Als Emirats Àrabs Units, Abu Dhabi, Dubai i Sharjah, el blanqueig de diners va des d’estratègies fàcils a complexes. Inclouen:
  • Estructuració: Es tracta d’adquirir petites sumes d’efectiu per dipositar-les, i després comprar instruments del portador, que inclouen la comanda de diners.
  • Contraban: Generalment es tracta de contraban de diners en efectiu a una autoritat estrangera i dipositar-se amb un banc fora del mar, que té un secret més gran o imposa lleugerament el blanqueig de diners.
  • Companyies en efectiu: Les empreses que consumeixen efectiu poden rebre diners en efectiu procedents de forma criminal i legítima, mantenint que són vàlides. Per fer això, no hi ha costos variables amb l’empresa, i és molt difícil trobar diferències de preus de venda.
  • Bugaderia basada en el comerç: Les factures estan menys o sobrevalorades per dissimular moviments de caixa il·legals.
  • Empreses i trusts de Shell: Les empreses i fideïcomisos Shell no revelen la veritable identitat dels propietaris de diners en efectiu.
  • Captura bancària: Els infractors de blanqueig de capitals adquireixen una participació de control en institucions financeres amb deficients controls de blanqueig de diners i transfereixen diners sense examen.
  • casinos: Un rentador de diners pot jugar al casino, fer efectiu en les xips i requerir el pagament. Després el diposita com a xec mantenint-lo com a guanyat del joc.
  • Béns Arrels: Els fons il·legals es poden utilitzar per adquirir béns immobles, i es poden vendre de manera que els beneficis de la venda puguin semblar vàlids per als forasters. El cost de la propietat es falsifica i el venedor rep una part dels beneficis delictius per haver acceptat el seu contracte. 

Penes Diners il·legals i paradisos fiscals

Diner brut, delicte financer, evasió fiscal, producte del delicte, acte de secret bancari, diners per finançar activitats delictives. Els càstigs per blanqueig de capitals a Dubai o als Emirats Àrabs Units provenen de la importància internacional de l'acte. El blanqueig de capitals és un delicte extremadament greu i, en cas que vostè o algú que coneguessin haguessin estat acusats de blanqueig de capitals, és crucial contactar immediatament amb un advocat expert en blanqueig de capitals. Si contracteu un advocat provat en delictes de blanqueig de capitals, podreu minimitzar les sancions penals o lluitar contra aquests càrrecs.

Com contractar avui l’advocat de blanqueig de capitals

Els casos de blanqueig de capitals poden ser complicats i complicats. Si teniu davant de greus acusacions de blanqueig de diners, heu de contactar amb una defensa legal especialitzada dels Emirats Àrabs Units tan aviat com sigui possible.

La Llei Federal 9/2014 (que modifica la Llei Federal 4/2002 relativa a la lluita contra els delictes de blanqueig de capitals) (AKA la nova llei AML) va ser aprovada pel Consell Nacional dels Emirats Àrabs, l’abril de 2013 i va entrar en vigor l’octubre de 2014.

Les penes per blanqueig de capitals són més estrictes en virtut de la Nova Llei de la AML

En general, els càstigs per blanqueig de capitals són més estrictes en la nova llei AML en comparació amb l'antiga llei AML. En virtut de la nova llei AML, el no informe d'una operació sospitosa pot atreure una multa d'entre 50,000 AED i 300,000 AED o un empresonament. 

Si es pregunta una persona que tingui dubtes sobre una transacció sospitosa, s'arriba a un empresonament d'un any o a una multa d'entre 10,000 AED i 100,000 AED. 

La nova llei AML es basa en l'antiga llei AML. La nova llei AML regula el finançament d’organitzacions il·lícites o no registrades, el finançament del terrorisme o la desamortització de productes procedents d’actes de blanqueig de capitals.

Les lleis de blanqueig de capitals són molt estrictes

Els criminals exploten punts febles a la xarxa financera.

Tornar a dalt