Prevenció del blanqueig de capitals mitjançant préstecs: una guia completa
El blanqueig de capitals implica ocultar fons il·lícits o fer-los semblar legítims mitjançant transaccions financeres complexes. Permet als delinqüents gaudir dels beneficis dels seus delictes mentre eluden l'aplicació de la llei. Malauradament, els préstecs presenten una via per blanquejar diners bruts. Els prestadors han d'implementar programes sòlids contra el blanqueig de capitals (AML) per detectar activitats sospitoses i prevenir l'abús dels seus serveis. […]
Prevenció del blanqueig de capitals mitjançant préstecs: una guia completa Llegir més »