Preguntes més freqüents sobre blanqueig de capitals o Hawala als Emirats Àrabs Units: afrontaré l'acció penal?
Rentat de diners o Hawala als Emirats Àrabs Units El blanqueig de diners o Hawala als Emirats Àrabs Units és el terme comú utilitzat per referir-se a com els delinqüents dissimulen la font de diners. La possessió del producte de les accions delictius s’amaga fent que aquests beneficis semblin derivats d’una bona font. Els procediments mitjançant els quals es poden ...