Incompliment de la confiança i frau

A més dels grans incentius comercials, inclosos els ingressos lliures d'impostos, la ubicació central dels Emirats Àrabs Units (EAU) i la proximitat als principals mercats mundials el converteixen en una destinació atractiva per al comerç mundial. El clima càlid del país i l'economia en expansió el fan atractiu per als immigrants, especialment els treballadors expatriats. Essencialment, els Emirats Àrabs Units són una terra d'oportunitats.

Tanmateix, la singularitat dels Emirats Àrabs Units com a lloc de grans oportunitats de negoci i excel·lents nivells de vida ha atret no només persones treballadores de tot el món, sinó delinqüents també. Des d'empleats deshonests fins a socis comercials, proveïdors i associats deshonests, la violació de la confiança s'ha convertit en un delicte criminal comú als Emirats Àrabs Units.

Què és una violació de la confiança?

El frau i el delicte d'incompliment de la confiança són delictes penals als Emirats Àrabs Units segons la Llei federal núm. 3 de 1987 i les seves esmenes (el Codi Penal). Segons l'article 404 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units, l'incompliment de la llei de confiança implica delictes de malversació de béns mobles, inclosos els diners.

En general, un incompliment criminal de confiança implica una situació en què una persona posada en una posició de confiança i responsabilitat aprofita la seva posició per malversar la propietat del seu principal. En un entorn empresarial, l'autor sol ser un empleat, un soci comercial o un proveïdor/proveïdor. Al mateix temps, la víctima (el principal) sol ser un empresari, un empresari o un soci comercial.

Les lleis federals dels Emirats Àrabs Units permeten que qualsevol persona, inclosos els empresaris i els socis d'empreses conjuntes que siguin víctimes de malversació per part dels seus empleats o socis comercials, puguin demandar als delinqüents en un cas penal. A més, la llei els permet recuperar una indemnització del culpable mitjançant la incoació d'un procediment en un jutjat civil.

Requisits per a una violació de confiança en un cas penal

Tot i que la llei permet que les persones puguin demandar a altres per delictes d'incompliment de confiança, un cas d'incompliment de la confiança ha de complir alguns requisits o condicions, elements del delicte d'acompliment de confiança: incloent:

  1. Un incompliment de confiança només es pot produir si la malversació implica una propietat moble, inclosos diners, documents i instruments financers com accions o bons.
  2. Una violació de confiança es produeix quan l'acusat no té cap dret legal sobre els béns que se l'acusen de malversació o apropiació indeguda. Essencialment, el delinqüent no tenia autoritat legal per actuar com ho van fer.
  3. A diferència del robatori i el frau, una violació de la confiança requereix que la víctima incorre en danys.
  4. Perquè es produeixi un incompliment de confiança, l'acusat ha de tenir la possessió de la propietat d'una de les maneres següents: com a contracte d'arrendament, fideïcomís, hipoteca o poder.
  5. En una relació accionarial, un accionista que prohibeix a altres accionistes exercir els seus drets legals sobre les seves accions i pren aquestes accions en el seu benefici pot ser processat per violació de la confiança.

Càstig per violació de confiança als Emirats Àrabs Units

Per dissuadir les persones de cometre delictes d'incompliment de la confiança, la llei federal dels Emirats Àrabs Units criminalitza l'incompliment de la confiança segons l'article 404 del Codi Penal. En conseqüència, l'abús de confiança és un delicte menor i qualsevol persona declarada culpable està subjecta a:

  • Una pena de presó (confinament), o
  • Una multa

No obstant això, el tribunal té la facultat de determinar la durada del confinament o l'import de la multa, però d'acord amb el que estableix el Codi Penal. Si bé els tribunals tenen la llibertat d'emetre qualsevol sanció en funció de la gravetat del delicte, l'article 71 del Codi Penal Federal núm. 3 de 1987 estableix una multa màxima de 30,000 AED i una pena màxima de presó de no més de tres anys.

En alguns casos, els individus poden ser-ho Acusat falsament als Emirats Àrabs Units de delictes d'acompliment de confiança o malversació. Tenir un advocat en defensa penal amb experiència és essencial per protegir els teus drets si s'enfronta a denúncies potencialment falses.

Incompliment de la llei de confiança Emirats Àrabs Units: canvis tecnològics

De manera similar a altres àrees, la nova tecnologia ha canviat la manera com els Emirats Àrabs Units persegueixen alguns casos d'incompliment de confiança. Per exemple, en situacions en què el delinqüent va utilitzar un ordinador o un dispositiu electrònic per cometre el delicte, el tribunal pot processar-los segons la Llei de delictes cibernètics dels Emirats Àrabs Units (Llei federal núm. 5 de 2012).

Els delictes d'incompliment de la confiança en virtut de la Llei de delictes cibernètics comporten una pena més dura que els processats només d'acord amb les disposicions del Codi Penal. Delictes subjectes a la Llei de Ciberdelinqüència incloure aquells que involucren:

  • Forjant un document utilitzant mitjans electrònics/tecnològics, inclosos els comuns tipus de falsificació com la falsificació digital (manipulació d'arxius o registres digitals). 
  • Intencional utilitzar d'un document electrònic falsificat
  • Ús de mitjans electrònics/tecnològics obtenir propietat il·legalment
  • Il·legal access als comptes bancaris per mitjans electrònics/tecnològics
  • No autoritzada accés a un sistema electrònic/tecnològic, especialment a la feina

Un escenari comú d'incompliment de la confiança mitjançant la tecnologia als Emirats Àrabs Units inclou l'accés no autoritzat a les dades bancàries o comptables d'una persona o d'una organització per transferir diners de manera fraudulenta o robar-los.

L'incompliment de la confiança en els negocis als Emirats Àrabs Units es pot produir de moltes maneres, com ara:

Malversació de fons: Això passa quan una persona utilitza els diners de l'empresa per al seu ús personal sense les aprovacions o justificacions legals necessàries.

Ús indegut de la informació confidencial: Això es pot produir quan una persona comparteix informació comercial privada o sensible amb persones o competidors no autoritzats.

Incompliment dels deures fiduciaris: Això passa quan una persona no actua en el millor interès de l'empresa o de les parts interessades, sovint per obtenir beneficis o beneficis personals.

Frau: Una persona pot cometre frau proporcionant informació falsa o enganyant intencionadament l'empresa, sovint per beneficiar-se econòmicament.

No revelació de conflictes d'interessos: Si una persona es troba en una situació en què els seus interessos personals entren en conflicte amb els interessos de l'empresa, s'espera que ho reveli. No fer-ho és una violació de la confiança.

Delegació indeguda de responsabilitats: Encomanar a algú responsabilitats i tasques que no és capaç de gestionar també es pot considerar una violació de la confiança, sobretot si es tradueix en pèrdues financeres o danys a l'empresa.

No mantenir registres precisos: Si algú permet que l'empresa mantingui registres inexactes de manera conscient, és una violació de la confiança, ja que podria provocar problemes legals, pèrdues financeres i danyar la reputació.

Negligència: Això pot passar quan una persona no compleix les seves funcions amb la cura que una persona raonable utilitzaria en circumstàncies similars. Això pot provocar danys a les operacions, les finances o la reputació de l'empresa.

Decisions no autoritzades: Prendre decisions sense l'aprovació o l'autoritat necessària també es pot considerar una violació de la confiança, especialment si aquestes decisions tenen conseqüències negatives per a l'empresa.

Aprofitar oportunitats de negoci per obtenir guanys personals: Això implica aprofitar les oportunitats de negoci per al benefici personal en lloc de transmetre aquestes oportunitats al negoci.

Aquests són només uns quants exemples, però qualsevol acció que vulneri la confiança dipositada en una persona per una empresa es podria considerar una violació de la confiança.

Delictes d'incompliment de confiança comuns als Emirats Àrabs Units

Els Emirats Àrabs Units són una terra d'oportunitats per a moltes persones, inclosos els criminals. Tot i que la posició única del país fa habituals els delictes d'incompliment de la confiança, el Codi Penal dels Emirats Àrabs Units i diverses altres disposicions de les lleis federals han estat eficaços per fer front a aquests delictes. Tanmateix, com a víctima o fins i tot com a presumpte delinqüent en un cas d'incompliment de la confiança, necessiteu un advocat de defensa penal qualificat que us ajudi a navegar pel procés legal sovint complex.

Contracteu un consultor jurídic experimentat i professional a Dubai

Si sospiteu que s'ha produït una violació de la confiança, el millor és buscar l'assessorament d'un advocat penalista als Emirats Àrabs Units. Som un dels principals despatxos d'advocats penals dels Emirats Àrabs Units que s'ocupa de la llei d'incompliment penal de confiança.

Quan contracteu el nostre despatx d'advocats per representar-vos en un cas d'incompliment de confiança, ens assegurarem que el tribunal escolti el vostre cas i que els vostres drets estiguin protegits. El nostre advocat de violació de la confiança a Dubai, Emirats Àrabs Units, us donarà tota l'ajuda que necessiteu. Entenem com d'important és per a tu el teu cas i fem tot el possible per defensar els teus drets i interessos.

Oferim consultes legals al nostre despatx d'advocats als Emirats Àrabs Units, per a trucades urgents + 971506531334 + 971558018669

Tornar a dalt