Tot el que necessiteu saber sobre el frau
criminal
El frau no només és una qüestió criminal, sinó també una qüestió civil. El frau penal es persegueix i el resultat final pot ser el temps de presó. El propòsit típic del frau és defraudar a individus o grups de diners o objectes de valor, però a vegades el frau criminal també implica rebre beneficis amb diners robats o objectes de valor.
Què és el frau? Definició legal
intenció d’enganyar o defraudar a una víctima
El frau significa una falsa representació del fet encara que l’ús de paraules o en conductes. També es considera com a frau les acusacions enganyoses i l’ocultació de fets que s’han de revelar. El frau enganya deliberadament amb la intenció de garantir un benefici o benefici injust o il·legal.
El frau es presenta en diferents varietats, alguns com el robatori per falsa pretensió són comuns i d’altres s’adrecen a víctimes dirigides com el frau bancari, el frau d’assegurança o la falsificació. Si bé els ingredients del frau varien, els elements per condemnar algú de frau inclouen:
- La intenció d’enganyar o defraudar a una víctima mitjançant falsa representació o
- La intenció de persuadir a una víctima perquè alliberi béns mentre es basa en les representacions de l'autor.
Comprensió del robatori i el frau d’identitat
Què és el frau d’identitat
El robatori d’identitat no és una cosa nova. És tan antic com el temps. De fet, hi ha històries sobre els dies del Wild West d’assassinat d’assassins a persones i de tenir les identitats de les seves víctimes, ajudant-les a evitar la llei.
Avui en dia, la tecnologia ha facilitat que els delinqüents poguessin cometre el robatori d’identitats a gran escala. Fer pirates a organitzacions privades i governamentals i robar informació personal de milions a la vegada. Després cometen delictes amb la informació robada. Els criminals poden robar informació personal de diverses maneres que inclouen:
- El phishing: Els estafadors envien per correu electrònic les víctimes previstes per tal d’enganyar el destinatari a les accions que puguin donar als criminals accés a informació personal.
- Programari maliciós: Els estafadors enganyen les víctimes a la descàrrega de programari gratuït d’Internet. Tanmateix, les víctimes no s’adonen que el programari gratuït pot incloure programari maliciós que permet als criminals accedir a ordinadors o xarxes senceres.
- Altres tàctiques: De dos maneres senzilles, els delinqüents poden cometre el robatori d’identitat és mitjançant el robatori de correu i el submarinisme. Això permet l’accés a documents que es poden utilitzar per robar identitats d’altres persones.
Què és el frau identitari?
El robatori i el frau d’identitat es refereixen bàsicament al mateix delicte. No obstant això, es pot donar el cas que el frau és l'ús real de la informació robada per obtenir beneficis delictius. La llarga llista de delictes de frau d’identitat inclou:
- Frau de targeta de crèdit: Es tracta d’utilitzar el número de targeta de crèdit d’una persona per fer compres fraudulentes.
- Fraus relacionats amb l'ocupació o els impostos Es tracta d'utilitzar el número de seguretat social i una altra informació personal per obtenir una ocupació de la declaració d'IRPF.
- Frau bancari: Utilitzar la informació personal d’una persona per assumir el compte financer d’una persona o organització o obrir un nou compte en nom d’una altra persona.
- Telèfon o serveis. Obriu un telèfon mòbil o un compte d’utilitat amb informació personal d’una altra persona.
- Frau de préstec o arrendament: Otenir un préstec o un contracte d’arrendament mitjançant la informació personal d’una altra persona.
- Frau de documents o beneficis governamentals: Utilitzar la informació personal d’una altra persona per obtenir beneficis governamentals.
Comportament Criminal
Les lleis de robatori d'identitat als Emirats Àrabs Units cobreixen una àmplia gamma de conductes. Tanmateix, el seu nucli fonamental és el delicte d’utilitzar la informació personal d’identificació d’una persona sense consentiment ni permís i amb finalitat de guany. Hi ha moltes maneres de produir robatoris d’identitat:
- Algú roba una altra cartera o una bossa de la persona per obtenir informació personal i targetes de crèdit
- Un desconegut veu una persona deixar caure la seva targeta, la recull i decideix fer-la servir per comprar alguna cosa.
- Algú roba el permís de conduir d’una persona i el lliura a un agent de policia en cas que se’ls retirés per excés ràpid o quan sigui arrestat.
- Algú envia un correu electrònic que es presenta com a membre de l’IRS i t’orienta a enviar informació personal per ser auditat.
- Algú accedeix al vostre compte de correu electrònic i troba informació personal d’identificació.
- Algú roba el vostre correu electrònic i passa per les escombraries buscant factures o declaracions que puguin contenir informació personal, així com números de compte.
Frau empresarial
"El frau vicia totes les transaccions"
Aquest antic adagi legal es refereix al fet que allà on es produeixi un frau, l’acció judicial no està lluny. Quan el frau li fa caure el cap lleig, existeix una opció legal, tant si no hi ha una llei específica sobre els llibres ni cas en el dret comú. No és legalment possible acordar un frau o una conducta criminal, però és impossible fer complir totalment una transacció fraudulenta. A més, sempre s'admeten proves de frau al jutjat, fins i tot aquest tipus de proves no s'accepta en algunes situacions.
Advocats de frau empresarial
La llei no discrimina quan es tracta de persones i, per tant, no ho hauríeu de fer. Si heu experimentat un frau de qualsevol forma, heu de contactar amb un advocat per entendre com el frau ha afectat els vostres drets i obligacions.
En un sentit ampli, el frau és el primer número als mercats lliures. Als Emirats Àrabs Units, el frau comporta sancions civils i penals. Si una altra persona comet un frau contra vosaltres, potser no serà responsable només de vosaltres, però serà responsable de l’estat penal.
Si us trobeu davant d’una situació fraudulenta, sempre podeu emprendre accions legals, fins i tot si no hi ha una llei específica que necessàriament abordi la situació específica. El frau empresarial és de tres tipus, que són un frau de fet, un frau en l'execució. i el frau en matèria de dret.
intenció d’enganyar
El frau en el fet, que també es coneix com a inducció, es produeix quan els termes reals de l’acord són enganyosos i són fills a causa d’una intenció d’equivocar-se. Si l’acusat va interpretar erròniament un fet o fets importants, amb la intenció d’equivocar-vos, i en conseqüència, vau actuar raonablement en base a aquesta interpretació errònia. A això es coneix com un frau a la realitat. Per dir-ho amb tota claredat, hi va haver d’haver mentides sobre alguna cosa important per part de l’acusat, però vàreu evitar de creure aquesta mentida.
El frau en l'execució és quan la interacció de les parts en un acord és deshonesta i indueix una cosa que normalment no faríeu. Per exemple, si algú demana un autògraf, però continua dibuixant una nota al voltant del vostre autògraf, es diu frau en l'execució.
