Paglikay sa Money Laundering Pinaagi sa Mga Loan: Usa ka Komprehensibong Giya
Ang money laundering naglakip sa pagtago sa ginadili nga mga pundo o paghimo niini nga makita nga lehitimo pinaagi sa komplikadong pinansyal nga mga transaksyon. Gitugotan niini ang mga kriminal nga makatagamtam sa ganansya sa ilang mga krimen samtang naglikay sa pagpatuman sa balaod. Ikasubo, ang mga pautang nagpakita nga usa ka paagi sa paglaba sa hugaw nga salapi. Ang mga tigpahulam kinahanglang mopatuman ug lig-on nga anti-money laundering (AML) nga mga programa aron makamatikod sa kadudahan nga kalihokan ug mapugngan ang pag-abuso sa ilang mga serbisyo. […]
Paglikay sa Money Laundering Pinaagi sa Mga Loan: Usa ka Komprehensibong Giya Basaha ang Dugang »