Law Firms Dubai

Pagsulat sa amon sa case@lawyersuae.com | Gihangyo nga mga Tawag + 971506531334 + 971558018669

Dalubhasa sa Abogado sa Kwarta sa Pagpanghugas sa Kuwarta sa UAE

kalihokan sa kriminal

Hawala

Ang sagad nga termino nga gigamit sa paghulagway sa pamaagi pinaagi sa mga serbisyo sa pinansyal nga nakasala nga nagtakuban sa gigikanan sa salapi mao ang pagpanglimpyo sa salapi o Hawala. Ang mga kita gikan sa mga kriminal nga aksyon gitago aron maghimo nga kita nga gikan sa usa ka balido nga gigikanan.

Paglikay sa buhis, hugaw nga salapi ug pagpatuman sa balaod

ilegal ang pagpanglimpiyo sa salapi

aksyon sa pinansya pinaagi sa mga institusyon sa pinansya

Ang kinaiyahan sa mga produkto ug serbisyo nga gihatag sa sektor sa serbisyo sa pinansya nagyagyag sa sektor nga abusohan ang gipamaligya sa salapi. Sa tibuuk kalibutan, ang mga kalapasan sa pagpanglimbong sa salapi adunay parehas nga mga bahin.

Adunay duha nga sangkap sa sala. Sila mao:

  • Ang aksyon sa pagpanglaba sa salapi mismo.
  • Ug usa ka lebel sa kahibalo o intuition bahin sa suplay sa pondo o mga kalihokan sa panalapi sa usa ka kliyente.

Unsa ang katuyoan sa pagtingup sa salapi / Hawala?

Ang pagpanglaba sa kwarta naghatag usa ka agianan alang sa nakasala nga makakuha salapi o salapi nga dali nga wala magtrabaho alang niini. Imbis nga mokita og salapi sa usa ka ligal nga paagi, ang nakasala naglikay sa pagtukod ug naghimo dali nga pagdagan sa salapi nga wala magbayad buhis.

Unsa ang katuyoan sa pagtingup sa salapi / Hawala?

Ang pagpanglaba sa kwarta naghatag usa ka agianan alang sa nakasala nga makakuha salapi o salapi nga dali nga wala magtrabaho alang niini. Imbis nga mokita og salapi sa usa ka ligal nga paagi, ang nakasala naglikay sa pagtukod ug naghimo dali nga pagdagan sa salapi nga wala magbayad buhis.

Sa Unsang Paagi Nahitabo ang Paghugas sa Salapi sa UAE?

Sa UAE, ang pagpanglaba sa salapi usa ka proseso nga nahitabo sa tulo ka managlahi nga mga hugna. 

  • Ang una nga hugna sa proseso mao ang 'paghugas' sa mga kabtangan ug mga kabtangan ingon man ang gigikanan nga adunay katuyoan nga pagtago sa kanila. 
  • Ug ang panagsama, kung diin ang giila nga gipamaligya gipakilala balik sa lehitimo nga merkado.
  • Sa UAE, Abu Dhabi, Dubai, ug Sharjah, ang pagsakup sa salapi gikan sa dali ug komplikado nga mga pamaagi. Naglangkob kini:
  • Pag-istruktura: Naglangkit kini sa pagkuha og gamay nga kantidad sa salapi aron ma-deposito, unya pagpalit mga instrumento sa pagdala, nga naglakip sa order sa salapi.
  • Pagpuslit: Kasagaran kini naglambigit sa pagpayuhot nga salapi sa usa ka langyaw nga awtoridad ug pagdeposito sa usa ka bangko sa baybayon, nga adunay mas daghang pagkatago o nagpatuman lamang sa pagkalugi sa salapi.
  • Mga Kompanya sa Cash: Ang mga kompaniya nga madasig sa salapi mahimong makadawat sa mga kriminal nga nag-uban ug lehitimo nga cash nga managsama, nga nagpadayon nga tanan sila balido. Sa pagbuhat niini, wala’y lainlain nga gasto sa kompaniya, ug lisud ang pagpangita sa mga kalainan sa presyo sa pagpamaligya.
  • Pagpanghugas sa pamaligya bahin sa pamaligya: Ang mga invoice gipailalom o sobra ang gibug-aton sa pagtago sa mga iligal nga kalihukan sa salapi.
  • Mga negosyo ug pagsalig sa Shell: Ang mga negosyo ug pagsalig sa kabhang dili gipadayag ang tinuod nga pagkatawo sa mga tag-iya sa salapi.
  • Pagkuha sa Bank Ang mga nakasala sa pagpanglupig sa salapi nagpalit usa ka kontrolado nga istaka sa mga institusyon sa pinansya nga adunay dili maayo nga pagkontrol sa pagpanglimpyo sa salapi ug pagbalhin salapi nga wala’y pagsusi.
  • Mga Casinos: Ang usa ka tighugas sa salapi mahimong magdula sa casino, cash sa mga chips, ug magkinahanglan magbayad. Gideposito dayon niya kini ingon usa ka tseke nga pagpadayon niini ingon nga mga pagdaug sa dula.
  • Real Estate: Mahimo nga gamiton ang mga pondo nga ilegal aron makapalit og yuta, unya gibaligya aron ang kita gikan sa pagpamaligya mahimong tan-awon nga balido sa mga taga-gawas. Ang gasto sa propiedad peke ug ang magbabaligya nakadawat usa ka bahin sa mga kita sa kriminal alang sa pag-uyon sa imong kontrata. 

Mga Pagsilot Gawas sa kuwarta ug dalangpan sa buhis

Ang hugaw nga kwarta, krimen sa pinansya, paglikay sa buhis, paggawas sa krimen, buhat sa secrecy sa bangko, Kuwarta alang sa pagpondo sa mga kriminal nga kalihokan. Ang mga pagsilot alang sa pagkalugi sa salapi sa Dubai o sa punoan sa UAE gikan sa internasyonal nga kahinungdanon sa akto. Ang pagpanglimbasog sa salapi usa ka grabe nga kalapasan ug sa higayon nga ikaw o usa ka tawo nga imong nahibal-an nga akusahan sa pagpanglaba sa salapi, hinungdanon nga makigsulti dayon sa usa ka eksperto nga abogado sa pagpanglaba sa salapi. Pinaagi sa pagsuhol sa usa ka napamatud-an nga abogado sa mga paglapas sa salapi, mahimo nimong mapamub-an ang bisan unsang sangputanan nga mga silot sa krimen o makontra kini nga mga sumbong.

Giunsa ang Pag-abang sa Imong Abogado sa Paglaba sa Salapi Karon

Ang mga kaso sa pagpanglimpiyo sa kuwarta mahimong mahimong komplikado ug makapakapoy. Kung nag-atubang ka sa grabe nga mga akusasyon sa salapi, kinahanglan nga makigsulti ka sa usa ka batid nga ligal nga depensa sa UAE sa labing madali.

Ang Federal Law 9/2014 (nga nagbag-o sa Federal Law 4/2002 nga may kalabotan sa pagsukol sa mga krimen sa pagpanghugas sa salapi) (AKA ang Bag-ong Balaod sa AML) gipasa sa UAE Federal National Council kaniadtong Abril 2013 ug nagsugod sa Oktubre 2014.

Ang mga silot alang sa pagkalot sa salapi labi ka istrikto ubos sa Bag-ong Balaod sa AML

Kasagaran, ang mga silot alang sa pagkalot sa salapi labi ka labi sa ilalom sa Bag-ong Balaod sa AML kung itandi sa Dating Balaod sa AML. Ubos sa Bag-ong Balaod sa AML, ang pagkapakyas sa pagreport sa usa ka kaduhaduhaan nga transaksyon mahimong makadani sa multa tali sa 50,000 AED ug 300,000 AED o pagkapiit. 

Ang pagtulo sa usa ka tawo nga nagpakisayud bahin sa usa ka kaduhaduhaan nga transaksyon nakadani sa usa ka tuig nga pagkabilanggo o usa ka multa tali sa 10,000 AED ug 100,000 AED. 

Ang bag-ong Balaod sa AML nagtukod sa Kasamtang AML Law. Gi-regulate sa Bag-ong Balaod sa AML ang pondo sa dili supak sa balaod o dili rehistrado nga mga organisasyon, pagpondo sa terorismo o pagkumpiska sa mga kita gikan sa mga buhat sa pagkalugi sa salapi

Mahigpit kaayo ang mga balaod sa pagpanghugas sa salapi

Gipahimuslan sa mga kriminal ang huyang nga mga puntos sa pinansyal nga network.

Linukot nga basahon sa Taas