Ang sukod sa money laundering sa tibuok kalibutan kay dako. Sa pipila ka mga banabana, mga $800 bilyon hangtod $2 trilyon ang gilabhan sa internasyonal matag tuig, nga naglangkob sa 2% hangtod 5% sa global GDP.

Ang mga bangko, money exchange, casino, real estate agencies, cryptocurrency exchanges, ug bisan ang mga abogado mahimong aksidenteng makapahimo sa money laundering o hawala pinaagi sa pagkapakyas sa pagpahigayon sa tukma nga due diligence sa mga kadudahang transaksyon ug kustomer, ingon man ang pagka wala mahibalo sa lain-laing matang sa mga panlimbong sa accounting nga nagpadali sa proseso.

Ang kasagarang mga teknik nga gigamit para sa money laundering o hawala naglakip sa trade-based schemes, paggamit sa casino ug real estate transactions, paghimo sa shell ug front companies, smurfing, ug pag-abuso sa bag-ong mga paagi sa pagbayad sama sa cryptocurrencies.

Musa ka pagpanglaba nahimong mas sopistikado, nanginahanglan og ekspertong legal nga tambag sa pag-navigate sa makuti nga web sa mga regulasyon sa anti-money laundering sa UAE sa Dubai. Sa AK Advocates, ang among espesyalista mga abogado sa krimen sa pinansya nagdala sa mga dekada nga kasinatian sa pagdumala sa komplikado mga kaso sa money laundering sa tibuok UAE.

Kasagaran nga mga Target sa Mga Plano sa Pagpanglaba sa Salapi

Ang money laundering nakaapekto sa lainlaing sektor ug indibidwal sa UAE:

Mga institusyon sa pinansya ug mga bangko pinaagi sa structured deposits ug wire transfers
Mga developer sa real estate pinaagi sa pagpalit og propyedad gamit ang ilegal nga pundo
Mga pagbinayloay sa Cryptocurrency ug digital asset platforms
Mga gagmay nga tag-iya sa negosyo pinaagi sa cash-intensive nga mga operasyon
High-net-worth nga mga indibidwal pinaagi sa komplikado nga mga pamaagi sa pagpamuhunan

Kasamtangang Estadistika ug Trend

Sumala sa Financial Intelligence Unit (FIU) sa UAE, adunay 51% nga pagtaas sa kadudahang mga taho sa transaksyon sa 2023, nga adunay kapin sa 9,000 nga mga taho nga gisang-at. Ang UAE mga paningkamot sa anti-money laundering miresulta sa pagkumpiska sa AED 2.35 bilyon nga gidili nga pondo sa samang panahon.

Opisyal nga Pagbarog

Ang iyang Excellency Khaled Mohammed Balama, Gobernador sa UAE Central Bank, mipahayag: "Ang UAE nagpakita sa dili matarug nga pasalig sa pakigbatok pinansyal nga mga krimen pinaagi sa lig-on mga balangkas sa pagkontrol ug internasyonal nga kooperasyon. Ang among gipauswag nga mga lakang sa kakugi nagpalig-on sa integridad sa among sistema sa panalapi. ”

Ang may kalabutan nga UAE Legal Framework

Ang baruganan sa UAE sa money laundering gimandoan sa pipila ka mahinungdanong mga probisyon sa lehislatibo:

Federal Decree-Law No. 20 sa 2018: Naghubit mga kalapasan sa money laundering ug nagtukod ug mga preventive measures
Artikulo 2 (Balaod Num. 20): Kriminalisasyon sa pagkakabig o pagbalhin sa ginadili nga kita
Artikulo 14: Mga mando sa pagtaho sa kadudahang mga transaksyon
Artikulo 22: Nagtukod og mga silot alang sa mga paglapas sa pinansyal nga krimen
Pederal nga Balaod No. 26 sa 2021: Nagpauswag sa mga lakang batok financing sa terorista

Ang mga regulasyon sa AML sa Dubai ug ang ilang pagpatuman:

Ang mga regulasyon sa Anti-Money Laundering sa Dubai gidumala sa UAE Federal Law No. 20 sa 2018 ug sa sunod nga mga pagbag-o niini, ilabi na sa Federal Decree Law No. 26 sa 2021. Kini nga mga balaod nagtukod og usa ka komprehensibo nga gambalay nga nahiuyon sa internasyonal nga mga sumbanan nga gitakda sa Financial Action Task Force (FATF). Ang Dubai Financial Services Authority (DFSA) ug ang Central Bank of UAE (CBUAE) nagsilbi nga nag-unang mga regulator, nagsiguro sa higpit nga pagsunod sa tanan nga pinansyal nga mga institusyon, gitudlo nga dili pinansyal nga mga negosyo, ug mga propesyon nga naglihok sulod sa Dubai ug sa mga libre nga sona niini.

Ang sistema sa Dubai AML naglihok pinaagi sa usa ka multi-layered nga pamaagi sa pag-verify sa kustomer ug pagmonitor sa transaksyon. Kinahanglang ipatuman sa mga negosyo ang lig-on nga mga pamaagi sa Know Your Customer (KYC), nga naglakip sa pagkolekta sa Emirates ID o impormasyon sa pasaporte, pruweba sa adres, ug mga dokumento sa kompanya para sa mga kliyente sa korporasyon.

Ang mga institusyon sa pinansya gikinahanglan nga mogamit sa mga advanced nga sistema sa pag-monitor nga nagsubay sa mga transaksyon sa tinuud nga oras, nga adunay mandatory nga pagreport sa bisan unsang transaksyon sa salapi nga molapas sa AED 55,000 o ang katumbas niini sa ubang mga salapi. Ang sistema nagbutang ug espesyal nga gibug-aton sa pag-ila sa mga mapuslanon nga tag-iya ug pagsabot sa tinubdan sa mga pundo alang sa mga transaksiyon nga taas og bili.

Talagsaon sa balangkas sa AML sa Dubai mao ang pagtutok niini sa mga libre nga sona ug mga sektor sa real estate, nga giisip nga mas taas nga peligro nga mga lugar alang sa pagpanglaba sa salapi. Ang Departamento sa Yuta sa Dubai nagpatuman ug mga espisipikong regulasyon nga nanginahanglan sa mga ahente ug mga developer sa real estate sa pagpahigayon og dugang nga angay nga kakugi sa mga transaksyon sa kabtangan.

Dugang pa, ang estratehikong posisyon sa Dubai isip usa ka global trading hub mitultol sa higpit nga mga kinahanglanon alang sa pagpugong sa pagpanglaba sa salapi nga nakabase sa pamatigayon, lakip ang detalyado nga dokumentasyon alang sa mga transaksyon sa import-export ug suod nga pagmonitor sa mga kalihokan sa kompanya sa pamatigayon. Ang dili pagsunod sa kini nga mga regulasyon mahimong moresulta sa daghang mga multa, gikan sa AED 50,000 hangtod sa AED 5 milyon, ug potensyal nga pag-prosekusyon sa kriminal.

Ang Pamaagi sa Kriminal nga Hustisya sa UAE

Ang UAE nagsagop sa usa ka zero-tolerance nga pamaagi ngadto sa money laundering, pagpatuman sa usa ka komprehensibo balangkas nga nakabase sa peligro. Ang sistema sa regulasyon sa pinansya sa nasud nagpasiugda sa pagpugong pinaagi sa estrikto kakugi sa kustomer mga kinahanglanon ug internasyonal nga kooperasyon sa pagsubay ginadili nga pondo.

Mga Silot ug Mga Sangputanan sa Pagpangdagit sa Salapi

Ang mga nakonbikto nga nakasala nag-atubang ug bug-at nga silot:

Ang pagkabilanggo gikan sa 5 hangtod 15 ka tuig
Mga multa hangtod sa AED 5 milyon
Pagkompiska sa mga kita ug mga instrumentalidad
Potensyal pagsira sa negosyo ug pagbawi sa lisensya
Pagyelo sa asset atol sa mga imbestigasyon

Mga Pamaagi sa Strategic Defense alang sa Pagpangdagit sa Salapi Mga krimen

Ang among grupo sa depensa sa kriminal naggamit lainlaing mga estratehiya aron mapanalipdan ang among mga kliyente:

Paghagit sa ebidensya sa prosekusyon sa kriminal nga tuyo
Pagtukod og mga lehitimong tinubdan sa pundo
Nagpakita sa pagsunod sa mga kinahanglanon sa regulasyon
Nakigsabot sa mga awtoridad alang sa pagkunhod sa mga kaso
Pagpahamtang remedial nga mga lakang aron malikayan ang umaabot nga mga paglapas

Tawga kami sa +971506531334 o +971558018669 aron hisgutan kung unsaon ka namo pagtabang sa imong kaso.

Tinuod nga Sugilanon sa Kalampusan sa Kaso: Ang Al Najm Trading Case

Giusab ang ngalan alang sa pribasiya

Malampuson nga gidepensahan sa among kompanya ang Al Najm Trading Company batok mga alegasyon sa money laundering nga naglambigit sa AED 15 milyon sa mga transaksyon. Giangkon sa prosekusyon ang kadudahang mga sumbanan sa internasyonal nga pagbalhin sa wire, apan ang among legal nga grupo:

Gipakita nga kompleto dokumentasyon sa transaksyon
Napamatud-an nga pagsunod sa Mga regulasyon sa AML
Gitukod ang mga lehitimong relasyon sa negosyo
Gipamatud-an nga tinubdan sa pondo pinaagi sa pagtuki sa eksperto

Na-dismiss ang kaso human namo napamatud-an nga lehitimong negosyo ang tanang transaksyon nga dunay saktong dokumentasyon.

Komprehensibo nga Legal nga Suporta sa tibuok Dubai

Amua mga abogado sa depensa sa money laundering pag-alagad sa mga kliyente sa tibuok lain-laing mga komunidad sa Dubai. Gikan sa puliki nga pinansyal nga distrito sa Business Bay ngadto sa prestihiyosong Emirates Hills, ang among team mitabang sa mga kliyente sa Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, Mirdif, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, ug JBR.

Eksperto nga Legal nga Representasyon Kung Kinahanglan Nimo Kini

Magamit ang Sensitibo sa Panahon nga Legal nga Suporta

Kung nag-atubang sa mga alegasyon sa krimen sa panalapi, hinungdanon ang gilayon nga aksyon. Ang among batid nga team sa mga espesyalista sa depensa sa kriminal andam sa pagpanalipod sa imong mga katungod ug interes. Uban ang lawom nga kahibalo sa mga regulasyon sa pinansya sa UAE ug napamatud-an nga kalampusan sa mga komplikado nga kaso, among gihatag ang estratehikong adbokasiya nga imong kinahanglan.