Sumala sa bag-o nga estadistika gikan sa Dubai Public Prosecution, pinansyal nga mga kaso sa krimen, lakip na pagpangawkaw, nakakita sa 23% nga pagtaas sa prosekusyon nga mga rate sa taliwala sa 2022-2023, nga nagpasiugda sa gipakusog nga focus sa emirate sa pagsukol sa mga krimen sa pinansya.
"Ang UAE walay pagtugot sa mga krimen sa pinansya nga nagkompromiso sa among seguridad sa ekonomiya. Ang atong ligal nga gambalay nagsiguro sa paspas nga prosekusyon ug grabe nga silot para sa mga naglapas sa pagsalig sa publiko pinaagi sa pagpangawkaw,” nag-ingon si Dr. Hamad Al Shamsi, Abugado-Heneral sa UAE, nga nagpasiugda sa baruganan sa nasud sa mga krimen sa panalapi.
Public Prosecution
Ang legal ug regulatory apparatus sa UAE komitado sa pagpreserbar sa mga kahinguhaan sa publiko.
Pagsabot sa Embezzlement Ubos sa UAE Law
Ang UAE Federal Decree-Law No. 31/2021 (UAE Penal Code) nagtratar sa pagpangawkaw isip usa ka seryoso nga krimen sa panalapi, ilabi na kung kini naglambigit sa mga pundo sa publiko. Ang Artikulo 224 sa UAE Penal Code espesipikong gitumong sayop nga paggamit sa mga pundo sa publiko, pagpahamtang og mga silot nga naglakip sa:
Potensyal nga pagyelo ug pagkumpiska sa asset
Ang pagkabilanggo gikan sa 5 hangtod 25 ka tuig
Daghang multa nga moabot hangtod sa AED 50 milyon
Mandatoryo nga pag-uli sa mga kantidad nga gitulis
Mga Pag-update sa Balaod sa Kriminal alang sa mga Kaso sa Pagpanglimbong
Bag-o nga Landmark Case Nagpasiugda sa Kusog nga Pagbarog sa Dubai
Usa ka mahinungdanong kaso nga gidumala sa Korte sa Kriminal sa Dubai bag-o lang nagpakita sa determinado nga pamaagi sa emirate sa pagsumpo sa pagpangawkaw. Gisentensiyahan sa korte ang usa ka taas nga opisyal sa 25 ka tuig nga pagkabilanggo ug gipahamtang ang multa nga AED 50 milyon alang sa pag-abuso sa pondo sa publiko. Kini nga kaso, nga giproseso pinaagi sa Al Rashidiya Police Station ug pagkahuman sa Public Prosecution Dubai, nagsilbi nga usa ka kusgan nga pagpugong.
Sa usa ka makabungog nga pagkapukan nga nakatay-og sa mga elite sa negosyo sa Dubai, ang bilyonaryo nga si Balvinder Singh Sahni—nailhan nga “Abu Sabah” ug kaniadto gisaulog tungod sa iyang maluho nga pagpalit og AED33 milyones nga vanity license plate—karon nakaplagan niya ang iyang kaugalingon luyo sa mga bar. Ang tycoon nga natawo sa India, nga nagtukod sa RSG Group of Companies nga usa ka emperyo sa negosyo nga nagkantidad ug gibanabana nga $ 2 bilyon, gidakop kaniadtong Pebrero 2024 sa mga kaso sa pagpanglimbong, nga nagtimaan sa usa ka dramatikong pagbag-o sa kapalaran alang sa usa ka tawo nga naghulagway sa kultura sa Dubai nga mahayag nga bahandi ug paspas. kalampusan sa negosyo.
Kasagarang Mga Porma sa Pagpanglimbong sa Dubai
Ang mga imbestigador sa krimen sa pinansya sa Al Muraqqabat Police Station sa Dubai Police kanunay nga makasugat sa lainlaing mga matang sa pagpangawkaw:
- Pag-abuso sa pondo sa korporasyon
- Malimbongon nga mga buhat sa accounting
- Dili awtorisado nga pagbalhin sa pondo
- Paglaraw sa dokumento
- Mga pamaagi sa pagpanglimbong sa bangko
Sa unsang paagi mahitabo ang Embezzlement?
Ang pagpangawkaw kasagaran mahitabo tungod sa kombinasyon sa mga hinungdan ug mga kahimtang:
- oportunidad: Ang embezzler adunay access ug kontrol sa mga pundo o mga kabtangan nga gipiyal kanila sa pagdumala. Ang kakulang sa pagdumala ug dili igo nga internal nga mga kontrol nagmugna og mga oportunidad sa pagpangawat.
- Pinansyal nga presyur: Ang mangingilad mahimong nag-atubang sa personal nga mga kalisud sa panalapi o adunay mahal nga mga batasan sa pagkinabuhi nga ipadayon.
- Pagpangatarungan: Ang mga mangingilad kasagarang nagpakamatarong sa ilang mga lihok, nga nagtuo nga sila "takos" sa salapi o bayran kini sa ulahi.
- Posisyon sa pagsalig: Ang mga mangingilad kasagaran anaa sa kasaligang mga posisyon sama sa mga accountant, ehekutibo, o manedyer nga adunay access sa panalapi.
- Kakulang sa pagbulag sa mga katungdanan: Kung ang usa ka tawo adunay sobra nga kontrol sa panalapi nga wala’y mga tseke ug balanse.
- Ang kahakog ug tinguha alang sa personal nga ganansya.
- Ang mga isyu sa pagkaadik sama sa sugal nga nagmugna sa panginahanglan sa salapi.
- Dili igo nga pag-audit ug pagmonitor sa mga kalihokan sa panalapi.
- Komplikado o opaque nga mga sistema sa accounting nga nagpasayon sa pagtago sa pagpangawat.
- Ang pag-us-os sa ekonomiya nga nagbutang sa pinansyal nga pressure sa mga indibidwal.
Ang kasagarang mga pamaagi naglakip sa:
- Pag-skim sa kwarta sa dili pa kini marekord
- Paghimo ug peke nga mga vendor/invoice
- Panglimbong sa sweldo (peke nga mga empleyado, gipaburot nga oras)
- Panglimbong sa report sa gasto
- Pag-abuso sa mga credit card sa kompanya
- Susihon ang tampering
- Pagbalhin sa mga pondo sa personal nga mga account
Ang pagpangawkaw mahimong gikan sa gagmay nga kantidad nga gikuha sa paglabay sa panahon hangtod sa dagkong multi-milyong dolyar nga mga laraw. Kanunay kini nga dili makit-an sa taas nga mga panahon tungod sa pagsalig nga gibutang sa embezzler ug sa ilang mga paningkamot sa pagtago sa pagpangawat pinaagi sa pagmaniobra sa mga rekord.
Pagpanalipod Batok sa Panguwaw
Alang sa mga negosyo nga naglihok sa tibuok Dubai, gikan sa Emirates Hills hangtod sa Dubai Marina ug Business Bay, ang pagpatuman sa lig-on nga mga kontrol sa panalapi hinungdanon. Ang panguna nga mga lakang sa pagpanalipod naglakip sa:
- Regular nga internal audit
- Doble nga mga sistema sa pagtugot
- Pagsusi sa background sa empleyado
- Mga palisiya sa pagpanalipod sa whistleblower
- Pag-monitor sa digital nga transaksyon
Pagtuon sa Kaso alang sa mga Kasalanan sa Embezzlement
Mga Katungod ug Legal nga Proteksyon
Ang Dubai legal nga sistema nagsiguro sa proteksyon alang sa mga organisasyon ug akusado nga mga indibidwal. Ang mga kaso gidumala pinaagi sa lainlaing mga hurisdiksyon, lakip ang:
- Mga Korte sa Dubai
- Kriminal nga Hustisya sa Dubai
- Espesyal nga mga yunit sa krimen sa panalapi
Eksperto sa Kriminal nga Depensa alang sa mga Krimen sa Pagpanglimbong
Geographic nga Coverage ug Accessibility
Ang among mga kriminal nga abogado naghatag komprehensibo nga ligal nga serbisyo sa tibuuk nga panguna nga negosyo ug puy-anan nga lugar sa Dubai, lakip ang:
- Downtown Dubai
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Legal nga Suporta ug Representasyon
Mga Manlalaban sa AK naghatag ug ekspertong legal nga tambag sa mga kaso sa pagpangawkaw, nga nagtanyag:
- Diha-diha nga legal nga interbensyon
- Eksperto nga representasyon sa mga istasyon sa pulisya ug mga korte
- Komprehensibo nga mga estratehiya sa depensa
- Multi-lingual nga legal nga suporta (English, Arabic, Russian, Persian, Urdu, French, Chinese)
- 24/7 legal nga konsultasyon
Para sa diha-diha nga legal nga tabang sa mga kaso sa pagpangawkaw sa Dubai, kontaka ang among grupo sa mga eksperyensiyadong kriminal nga abogado sa +971527313952 o +971558018669. Ang among mga abogado maayo nga nagtrabaho kauban ang pulisya, prosekusyon, ug mga korte aron mapanalipdan ang imong mga katungod samtang gisiguro ang transparent, propesyonal nga representasyon sa tibuuk nga proseso nga ligal.
