Imprese Avvocati Dubai

Avucatu Espertu in Casi di ricchezza di soldi in EAU

attività criminale

Hawala

U terminu cumunu usatu per descriverà u metudu da i delinqüenti di i servizii finanziari per dissimulà a fonte di i soldi hè u lavaggiu di soldi o Hawala. L'intesa di l'azzioni criminali hè oculta per fà chì i prufitti pareranu venenu da una fonte valida.

Evasione fiscale, soldi brutti è decisione di a lege

riciclaggio di soldi illegale

azzione finanziaria attraversu l'istituzioni finanziarii

A natura di i prudutti è di i servizii furniti da u settore di i servizii finanziari espone u settore à l'abusu di soldi lavatu. In u mondu sanu, l'offensi di lavaggiu di soldi anu caratteristiche simili.

Ci hè dui cumpunenti à l'offenda. Sò:

  • L'azzione di u blanchimentamentu di soldi.
  • È un livellu di cunniscenza o intuizione nantu à u fornimentu di fondi o d'azzione finanziaria di un cliente.

Cosa hà da scopu a lavurazione di soldi / Hawala?

U lavaggiu di soldi furnisce una strada per u delincu per ottene soldi o soldi facilmente senza travaglià per questu. Invece di guadagnà soldi in una manera ghjuridica, u trasgressore evita l'istituzione è face un cash-flow faciule senza pagà imposte.

Cosa hà da scopu a lavurazione di soldi / Hawala?

U lavaggiu di soldi furnisce una strada per u delincu per ottene soldi o soldi facilmente senza travaglià per questu. Invece di guadagnà soldi in una manera ghjuridica, u trasgressore evita l'istituzione è face un cash-flow faciule senza pagà imposte.

Cumu accade u blanchimentu di soldi in EAU?

In UAE, u lavaggiu hè un prucessu chì si trova in trè fasi distinti. 

  • A prima fase di u prucessu hè u "lavatu" di a prupietà è di i beni, è dinò a fonte cù u scopu di mascheralli. 
  • E integrazione, induve a pruprietà lavata hè introdutta à u mercatu legittimu.
  • In Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, Dubai, è Sharjah, u blanchimentu di soldi varia da strategie faciule à cumplesse. Includi:
  • Struttura: Questu implica una piccola somma di soldi in depositu, dopu cumprà strumenti di purtatore, chì includenu un ordine di soldi.
  • Contrabandu: Questu generalmente implica contrabandu di soldi à una autorità straniera è di depositu cun una banca offshore, chì hà un segretu più grande o impone u lavaggiu di soldi solu ligeramente.
  • Cumpagnia di Cassa: L'imprese intensivi di denunziu ponu riceve un ingaghjamentu criminale è legittimu cunghjuntendu, mantendu chì sò tutti validi. In fà questu, ùn ci hè micca costu variabile cù l'impresa, è truvà diffirenzi di vendita-prezzu hè assai difficiule.
  • Lavanderia basata in cummerciu: I fatture sò sottovalutate o sottovalutati per dissimulà i muvimenti illegali di cassa.
  • Imprese di Shell è fiducia: L'imprese Shell è i trust ùn rivelanu micca a vera identità di i pruprietari di cassa.
  • Captura di u Bancu: I delincuratori di u blanchimentamentu di soldi acquistanu una parte di cuntrollu in istituzioni finanziarii cun cuntrolli di catturà di lavaggiu di soldi è trasfirianu soldi senza esame.
  • Casinò: Un lavaggiu di soldi pò ghjucà in u casinò, guadagnà in chip, è richiede u pagamentu. Dopu u deposita com un cuntrollu mantendu cum'è vincite di u ghjocu.
  • Immubiliare: I fondi illegali ponu esse aduprati per cumprà beni immubiliarii, poi venduti per chì i profitti da a vendita possu vede validi per i stranieri. U costu di a prupietà hè falsificatu è u venditore riceve una parte di i profitti criminali per accettà u vostru cuntrattu. 

Punizioni I soldi illiciti è i paradisi fiscali

Monete spurtivu, crimine finanziariu, evasione fiscale, prove di crimini, attu di sicretu bancariu, Soldi per finanziare attività criminali. I punizioni per u blanchimentu di soldi in Dubai o in Emirati Arabi Emirati derivi di l'impurtanza internaziunale di l'attu. U blanchimentamentu di soldi hè un offensu estremamente seriu è, in casu, che tu o qualcunu sapete chì era statu accusatu di lavaggiu di soldi, hè cruciale cuntattà immediatamente un avvucatu espertu di lavurazione di soldi. Aduprendu un avvucatu appruvatu in reati di lavurazione di soldi, sarete capaci di minimizzà ogni sanzione penale risultante o di cumbatte queste accuse.

Cumu Contratà u Vostru Avvucatu d'Inundazione Oggi

I casi di lavurazione di soldi ponu esse cumplicati è stanchi. Si trova in fronte à una accusa seria di riciclazione di soldi, vi duverebbe cuntattà una difesa legale qualificata UAE prima ch'ella sia pussibule.

A Legge Federale 9/2014 (chì modifica a Legge Federale 4/2002 chì riguarda a lotta contru i crimini di riciclazione di soldi) (AKA a nova lege AML) hè stata aduttata da u Cunsigliu Naziunale Federale UAE in Aprile 2013 è entrata in vigore in uttrovi 2014.

E punizioni per u blanchimentamentu di soldi sò più strette in virtù di a Nova lege AML

In generale, i pieni per u blanchimentamentu di soldi sò più stretti in virtù di a Nova Legge AML in cunfrontu cù l'antica Legge AML. Sutta a Nova Lei AML, a manca di raportà una transazzione suspetta pò attrae una multa tra 50,000 AED è 300,000 AED o incarcerazione. 

Tiping una persona chì dumanda nantu à una transazzione suspittosa attrae finu à un incarceramentu di un annu o una multa da 10,000 AED à 100,000 AED. 

A nova Legge AML si basa nantu à l'Antica Lei AML. A nova lege AML regula u finanziamentu di l'organizazioni illegali o non registrate, u finanziamentu di u terrurismu o a cunfiscazione di i proveuti nantu à atti di ricchezza di soldi.

e leggi di lavurazione di soldi sò assai strette

I criminali sfruttanu punti debuli in a reta finanziaria.

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