In più di grandi incentivi cummerciale, cumpresi i redditi senza imposte, a posizione centrale di l'Emirati Arabi Uniti (UAE) è a vicinanza di i principali mercati mundiali facenu un destinazione attraente per u cummerciu glubale. U clima cálido di u paese è l'ecunumia in espansione facenu attrattiva per l'immigranti, in particulare i travagliadori espatriati. Essenzialmente, l'UAE hè una terra di opportunità.
Tuttavia, l'unicità di l'UAE cum'è un locu di grandi opportunità di cummerciale è eccellenti standard di vita hà attrattu micca solu e persone chì travaglianu in tuttu u mondu, ma criminali ancu. Da l'impiegati disonesti à i partenarii d'affari disonesti, i fornitori è l'associati, a violazione di fiducia hè diventata un delittu criminale cumuni in l'UAE.
Cosa hè una violazione di fiducia?
A frode è a violazione di u crimine di fiducia sò reati criminali in l'UAE sottu a Legge Federale N ° 3 di 1987 è e so mudificazioni (u Codice Penale). Sicondu l'articulu 404 di u Codice Penale UAE, a violazione di a lege di fiducia implica reati di malversazione di beni mobili, cumpresi soldi.
In generale, una violazione criminale di a fiducia implica una situazione induve una persona mette in una pusizioni di fiducia è rispunsabilità prufitta di a so pusizioni per embezzle a pruprietà di u so principale. In un ambiente cummerciale, l'autore hè di solitu un impiigatu, un cumpagnu di cummerciale, o un fornitore / venditore. À u listessu tempu, a vittima (u principale) hè di solitu un pruprietariu di l'affari, un patronu o un cumpagnu di cummerciale.
E lege federali di l'UAE permettenu à tutti, cumpresi i patroni è i partenarii di joint-venture chì sò vittimi di malversazione da i so impiegati o partenarii di cummerciale, per quesà i delinquenti in un casu criminale. Inoltre, a lege li permette di ricuperà a compensazione da a parte culpevule, inducendu un prucessu in un tribunale civile.
Requisiti per una violazione di fiducia in un casu criminale
Ancu s'è a lege permette à e persone di perseguite à l'altri per offese di violazione di fiducia, un casu di violazione di fiducia deve risponde à certi requisiti o cundizioni, elementi di u crimine di violazione di fiducia: cumpresi:
- Una violazione di fiducia pò esse solu se a malversazione implica una pruprietà mobili, cumpresi soldi, documenti è strumenti finanziarii cum'è azioni o obbligazioni.
- Una violazione di fiducia si trova quandu l'accusatu ùn hà micca dirittu legale nantu à a pruprietà chì sò accusati di malversazione o misappropriazione. Essenzialmente, u delincutore ùn avia micca l'autorità legale per agisce a manera ch'elli anu fattu.
- A cuntrariu di u furtu è di u fraudulente, una violazione di fiducia richiede chì a vittima incurrà danni.
- Per esse una violazione di fiducia, l'accusatu deve avè pussessu di a pruprietà in una di e seguenti manere: cum'è un affittu, fiducia, ipoteka o proxy.
- In una relazione di azionista, un azionista chì pruibisce à l'altri azionisti di esercità i so diritti legali nantu à e so azioni è piglia queste azioni per u so benefiziu pò esse perseguitatu cù violazione di fiducia.
Punizione per violazione di fiducia in Emirati Arabi Uniti
Per dissuadà e persone di commette reati di violazione di fiducia, a lege federale di l'UAE criminalizza a violazione di fiducia in virtù di l'articulu 404 di u Codice Penale. Per quessa, a violazione di a fiducia hè un delittu di delinquenza, è qualchissia chì si trova culpèvule hè sottumessu à:
- Una pena di prigiò (confinement), o
- Un fine
Tuttavia, u tribunale hà a discrezione di determinà a durata di u cunfinamentu o a quantità di a fine, ma secondu e disposizioni di u Codice Penale. Mentre i tribunali sò liberi di emette ogni penalità secondu a gravità di l'offisa, l'articulu 71 di u Codice Penale Federale N ° 3 di 1987 stipula una multa massima di 30,000 XNUMX AED è una pena massima di prigiò di micca più di trè anni.
In certi casi, individui pò esse Falsamente accusatu in UAE di crimini di violazione di fiducia o di malversazione. Avè un avvucatu di difesa criminale espertu hè essenziale per prutege i vostri diritti s'ellu face accusazioni potenzialmente false.
Violazione di a Legge di Fiducia UAE: Cambiamenti Tecnologici
Simile à l'altri spazii, a nova tecnulugia hà cambiatu cumu l'UAE persegue alcuni casi di violazione di fiducia. Per esempiu, in situazioni induve u delincutore hà utilizatu un urdinatore o un dispositivu elettronicu per commette u crimine, u tribunale pò perseguite sottu u UAE Cyber Crime Law (Legge Federale N ° 5 di 2012).
A violazione di i reati di fiducia in virtù di a Legge Cyber Crime comporta una pena più dura di quelli perseguiti solu sottu à e disposizioni di u Codice Penale. Crimini sottumessi à a Legge Cyber Crime include quelli chì implicanu:
- Forging un documentu chì utilizeghja i mezi elettronichi / tecnologichi, cumpresi cumuni tipi di falsificazione cum'è a falsificazione digitale (manipulazione di fugliali o di registri digitale).
- Intencionale 'usu di un documentu elettronicu falsificatu
- Utilizà i mezi elettroni / tecnologichi per miscèli pruprietà illegale
- Illegale accessu à à i cunti bancari per mezu elettroni / tecnologichi
- Unauthorized accessu à un sistema elettronicu / tecnologicu, in particulare in u travagliu
Un scenariu cumunu di violazione di a fiducia attraversu a tecnulugia in l'UAE include l'accessu micca autorizatu di a contabilità o di i dati bancari di una persona o di una urganizazione per trasferisce soldi fraudulently o arrubà da elli.
A violazione di a fiducia in l'affari in l'UAE pò accade in parechje manere, cumprese:
Misappropriazione di fondi: Questu succede quandu un individuu usa i soldi di l'affari per u so propiu usu persunale senza l'appruvazioni necessarii o ghjustificazioni legali.
Abusu di l'infurmazione cunfidenziale: Questu pò accade quandu una persona sparte l'infurmazioni privati o sensibili di l'affari cù individui o cuncurrenti micca autorizati.
Non-rispettu à i duveri fiduciari: Questu succede quandu un individuu falla à agisce in u megliu interessu di l'affari o di i stakeholder, spessu per guadagnà o benefiziu persunale.
Fraud: Una persona pò fà fraudulente furnisce infurmazioni falsi o ingannendu intenzionalmente a cumpagnia, spessu per benefiziu finanziariamente.
Non-Disclosure di cunflitti d'interessu: Se un individuu hè in una situazione induve i so interessi persunali cunflitti cù l'interessi di l'affari, sò previsti di divulgà questu. A falla di fà cusì hè una violazione di fiducia.
Delegazione Impropria di Responsabilità: Cunfidendu à qualchissia cù rispunsabilità è compiti chì ùn sò micca capaci di gestisce pò ancu esse cunsideratu una violazione di fiducia, soprattuttu s'ellu risultatu in perdita finanziaria o danni à l'affari.
Fallu di mantene i registri precisi: Se qualcunu sapiente permette à l'affari di mantene i registri imprecisi, hè una violazione di fiducia chì puderia purtà à prublemi legali, pèrdite finanziarie è reputazione dannata.
A negligenza: Questu pò accade quandu un individuu ùn riesce à eseguisce e so funzioni cù a cura chì una persona raghjone aduprà in circustanze simili. Questu pò purtà à danni à l'operazioni, i finanzii o a reputazione di l'affari.
Decisioni micca autorizate: Piglià e decisioni senza l'appruvazioni o l'autorità necessarie pò ancu esse cunsideratu una violazione di fiducia, soprattuttu se queste decisioni portanu à cunsequenze negative per l'affari.
Piglià l'Opportunità di l'affari per guadagnà persunale: Questu implica prufittà di l'opportunità di cummerciale per u benefiziu persunale piuttostu chè di passà queste opportunità à l'affari.
Quessi sò solu uni pochi d'esempii, ma ogni azzione chì viola a fiducia posta in un individuu da un affari puderia esse cunsideratu una violazione di fiducia.
Violazione di i reati di fiducia cumuni in l'UAE
L'UAE hè una terra di opportunità per parechje persone, cumpresi i criminali. Mentre a pusizione unica di u paese rende cumunu i reati di violazione di fiducia, u Codice Penale di l'UAE è parechje altre disposizioni di e Leggi Federali sò stati efficaci per trattà questi crimini. Tuttavia, cum'è una vittima o ancu un presunto delincutore in un casu di violazione di fiducia, avete bisognu di un avvucatu di difesa criminale qualificatu per aiutà à navigà in u prucessu legale spessu cumplessu.
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Se suspettate chì una violazione di fiducia hè accaduta, hè megliu cercà u cunsigliu di un avvucatu criminale in l'UAE. Semu unu di i principali studi di diritto penale in l'UAE chì trattanu di a violazione criminale di a lege di fiducia.
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