Atal Gwyngalchu Arian Trwy Fenthyciadau: Canllaw Cynhwysfawr
Mae gwyngalchu arian yn golygu celu cronfeydd anghyfreithlon neu wneud iddynt ymddangos yn gyfreithlon trwy drafodion ariannol cymhleth. Mae'n galluogi troseddwyr i fwynhau elw eu troseddau tra'n osgoi gorfodi'r gyfraith. Yn anffodus, mae benthyciadau yn ffordd o wyngalchu arian budr. Rhaid i fenthycwyr weithredu rhaglenni gwrth-wyngalchu arian (AML) cadarn i ganfod gweithgarwch amheus ac atal cam-drin eu gwasanaethau. […]
Atal Gwyngalchu Arian Trwy Fenthyciadau: Canllaw Cynhwysfawr Darllen Mwy »