Cyfreithiwr Arbenigol mewn Achosion Gwyngalchu Arian yn Emiradau Arabaidd Unedig

gweithgaredd troseddol

Hawäiaidd

Y term cyffredin a ddefnyddir i ddisgrifio'r dull gan droseddwyr gwasanaethau ariannol i guddio ffynhonnell yr arian yw gwyngalchu arian neu Hawala. Mae'r elw o gamau troseddol wedi'u cuddio i wneud i elw ymddangos ei fod yn dod o ffynhonnell ddilys.

Osgoi treth, arian budr a gorfodi'r gyfraith

gwyngalchu arian yn anghyfreithlon

gweithredu ariannol trwy sefydliadau ariannol

Mae natur y cynhyrchion a'r gwasanaethau a ddarperir gan y sector gwasanaethau ariannol yn golygu bod y sector yn cael ei gam-drin ag arian a lansiwyd. Ledled y byd, mae gan droseddau gwyngalchu arian nodweddion tebyg.

Mae dwy gydran i'r drosedd. Y rhain yw:

  • Y weithred gwyngalchu arian ei hun.
  • A lefel o wybodaeth neu reddf ynglŷn â chyflenwad cronfa neu weithredoedd ariannol cleient.

Beth mae gwyngalchu arian / Hawala yn ceisio ei gyflawni?

Mae gwyngalchu arian yn darparu llwybr i'r troseddwr gael arian parod neu arian yn hawdd heb weithio iddo. Yn hytrach nag ennill arian mewn ffordd gyfreithiol, mae'r troseddwr yn osgoi'r sefydliad ac yn gwneud llif arian yn hawdd heb dalu trethi.

Beth mae gwyngalchu arian / Hawala yn ceisio ei gyflawni?

Mae gwyngalchu arian yn darparu llwybr i'r troseddwr gael arian parod neu arian yn hawdd heb weithio iddo. Yn hytrach nag ennill arian mewn ffordd gyfreithiol, mae'r troseddwr yn osgoi'r sefydliad ac yn gwneud llif arian yn hawdd heb dalu trethi.

Sut Mae Gwyngalchu Arian yn Digwydd yn Emiradau Arabaidd Unedig?

Yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, mae gwyngalchu arian yn broses sy'n digwydd mewn tri cham gwahanol. 

  • Cam cyntaf y broses yw 'golchi'r' eiddo a'r eiddo yn ogystal â'r ffynhonnell gyda'r nod o'u cuddio. 
  • Ac integreiddio, lle mae'r eiddo wedi'i lansio yn cael ei gyflwyno yn ôl i'r farchnad gyfreithlon.
  • Yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, Abu Dhabi, Dubai, a Sharjah, mae gwyngalchu arian yn amrywio o strategaethau hawdd i gymhleth. Maent yn cynnwys:
  • Strwythuro: Mae hyn yn cynnwys cymryd symiau bach o arian parod i'w adneuo, yna prynu offerynnau cludo, sy'n cynnwys archeb arian.
  • Smyglo: Mae hyn yn gyffredinol yn golygu smyglo arian parod i awdurdod tramor ac adneuo gyda banc alltraeth, sydd â mwy o gyfrinachedd neu'n gorfodi gwyngalchu arian ychydig yn unig.
  • Cwmnïau Arian Parod: Gall cwmnïau sy'n ddwys o ran arian parod dderbyn arian parod cyfreithlon o ffynonellau troseddol gyda'i gilydd, gan honni eu bod i gyd yn ddilys. Wrth wneud hyn, nid oes unrhyw gostau amrywiol gyda'r cwmni, ac mae'n anodd iawn dod o hyd i wahaniaethau prisiau gwerthu.
  • Gwyngalchu ar sail masnach: Mae anfonebau yn cael eu tanbrisio neu eu gorbrisio i guddio symudiadau arian anghyfreithlon.
  • Busnesau ac ymddiriedolaethau cregyn: Nid yw busnesau ac ymddiriedolaethau cregyn yn datgelu gwir hunaniaeth perchnogion arian parod.
  • Dal Banc: Mae troseddwyr gwyngalchu arian yn prynu cyfran reoli mewn sefydliadau ariannol sydd â rheolaethau gwyngalchu arian gwael ac yn trosglwyddo arian heb archwiliad.
  • Casinos: Gall lansiwr arian chwarae yn y casino, cyfnewid sglodion, a gofyn am daliad. Yna mae'n ei adneuo fel siec yn ei gynnal fel enillion gêm.
  • Real Estate: Gellir defnyddio cronfeydd anghyfreithlon i brynu eiddo tiriog, yna eu gwerthu fel y gall elw o'r gwerthiant edrych yn ddilys i bobl o'r tu allan. Mae cost yr eiddo wedi'i ffugio ac mae'r gwerthwr yn derbyn cyfran o'r elw troseddol am gytuno i'ch contract. 

Cosbau Arian anghyfreithlon a hafanau treth

Arian brwnt, trosedd ariannol, osgoi talu treth, enillion trosedd, deddf cyfrinachedd banc, Arian ar gyfer ariannu gweithgareddau troseddol. Mae cosbau am wyngalchu arian yn Dubai neu yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn deillio o bwysigrwydd rhyngwladol y ddeddf. Mae gwyngalchu arian yn drosedd ddifrifol iawn ac os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod wedi cael eich cyhuddo o wyngalchu arian, mae'n hanfodol cysylltu â chyfreithiwr gwyngalchu arian arbenigol ar unwaith. Trwy logi cyfreithiwr profedig mewn troseddau gwyngalchu arian, byddwch yn gallu lleihau unrhyw sancsiynau troseddol sy'n deillio o hynny neu ymladd y cyhuddiadau hyn.

Sut i Logi Eich Cyfreithiwr Gwyngalchu Arian Heddiw

Gall achosion gwyngalchu arian fod yn gymhleth ac yn ddiflino. Os ydych chi'n wynebu cyhuddiadau gwyngalchu arian difrifol, dylech gysylltu ag amddiffyniad cyfreithiol medrus Emiradau Arabaidd Unedig cyn gynted â phosibl.

Pasiwyd Cyfraith Ffederal 9/2014 (sy'n diwygio'r Gyfraith Ffederal 4/2002 sy'n ymwneud â brwydro yn erbyn troseddau gwyngalchu arian) (AKA y Gyfraith AML Newydd) gan Gyngor Cenedlaethol Ffederal Emiradau Arabaidd Unedig ym mis Ebrill 2013 a daeth i rym ym mis Hydref 2014.

Mae'r cosbau am wyngalchu arian yn llymach o dan y Gyfraith AML Newydd

Yn gyffredinol, mae'r cosbau am wyngalchu arian yn llymach o dan y Gyfraith AML Newydd o gymharu â'r Gyfraith AML gynt. O dan y Gyfraith AML Newydd, gall methu â rhoi gwybod am drafodiad amheus ddenu dirwy o rhwng 50,000 AED a 300,000 AED neu garcharu. 

Mae tipio rhywun sy'n ymholi am drafodiad amheus yn denu hyd at flwyddyn o garcharu neu ddirwy o rhwng 10,000 AED a 100,000 AED. 

Mae'r Gyfraith AML newydd yn adeiladu ar y Gyfraith AML gynt. Mae'r Gyfraith AML Newydd yn rheoleiddio cyllido sefydliadau anghyfreithlon neu anghofrestredig, cyllido terfysgaeth neu atafaelu elw o weithredoedd o wyngalchu arian

mae deddfau gwyngalchu arian yn gaeth iawn

Mae troseddwyr yn manteisio ar bwyntiau gwan yn y rhwydwaith ariannol.

Sgroliwch i'r brig