Advokatfirmaer Dubai

Ekspertadvokat i sager om hvidvaskning af penge i UAE

kriminel aktivitet

Hawala

Det almindelige udtryk, der bruges til at beskrive metoderne fra lovovertrædere af finansielle tjenester til at skjule kilden til penge, er hvidvaskning af penge eller Hawala. Indtægterne fra kriminelle handlinger er skjult for at overskuddet ser ud til at komme fra en gyldig kilde.

Skatteunddragelse, beskidte penge og retshåndhævelse

hvidvaskning af penge ulovligt

finansiel indsats gennem finansielle institutioner

Arten af ​​produkter og tjenester, der ydes i sektoren for finansielle tjenester, udsætter sektoren for misbrug af hvidvaskning af penge. Overalt i verden har lovovertrædelser af hvidvaskning lignende funktioner.

Der er to komponenter til lovovertrædelsen. De er:

  • Selve hvidvaskning af penge.
  • Og et niveau af viden eller intuition om fondsforsyning eller økonomiske handlinger fra en klient.

Hvad sigter hvidvaskning af penge / Hawala til at opnå?

Hvidvaskning af penge giver den lovovertræder en mulighed for let at få kontanter eller penge uden at arbejde for det. I stedet for at tjene penge på en lovlig måde, undgår lovovertræderen virksomheden og skaber let pengestrøm uden at betale skat.

Hvad sigter hvidvaskning af penge / Hawala til at opnå?

Hvidvaskning af penge giver den lovovertræder en mulighed for let at få kontanter eller penge uden at arbejde for det. I stedet for at tjene penge på en lovlig måde, undgår lovovertræderen virksomheden og skaber let pengestrøm uden at betale skat.

Hvordan sker hvidvaskning af penge i UAE?

I UAE er hvidvaskning af penge en proces, der forekommer i tre forskellige faser. 

  • Den første fase af processen er "vask" af ejendommen og ejendele såvel som kilden med det formål at skjule dem. 
  • Og integration, hvor den hvidvaskede ejendom introduceres tilbage til det legitime marked.
  • I UAE, Abu Dhabi, Dubai og Sharjah spænder hvidvaskning af penge fra lette til komplekse strategier. De omfatter:
  • Strukturering: Dette indebærer at tage små beløb kontanter til at deponere og derefter købe bærereinstrumenter, der inkluderer postanvisning.
  • smugling: Dette involverer generelt smugling af kontanter til en udenlandsk myndighed og deponering i en offshore bank, som har større hemmeligholdelse eller kun håndhæver hvidvaskning af penge.
  • Kontantselskaber: Virksomheder, der er kontantintensive, kan modtage strafbare og legitime kontanter samlet, idet de fastholder, at de alle er gyldige. Ved at gøre dette er der ingen variable omkostninger hos virksomheden, og det er meget vanskeligt at finde salgsprisforskelle.
  • Handelsbaseret hvidvask: Fakturaer er under- eller overvurderede for at skjule ulovlige kontante bevægelser.
  • Shell-virksomheder og trusts: Shell-virksomheder og trusts afslører ikke den sande identitet af kontantejere.
  • Bankoptagelse: Overtrædere af hvidvaskning af penge køber en kontrollerende andel i finansielle institutioner med dårlig hvidvaskning af penge og overfører penge uden undersøgelse.
  • Kasinoer: En hvidvaskemaskine kan spille i casinoet, indbetale chips og kræve betaling. Derefter deponerer han det som en check, der opretholder den som spilgevinster.
  • Real Estate: Ulovlige midler kan bruges til at købe fast ejendom og derefter sælges, så overskuddet ved salget kan se gyldigt ud for udenforstående. Omkostningerne ved ejendommen forfalskes, og sælgeren modtager en del af den kriminelle fortjeneste for at acceptere din kontrakt. 

Straffe Ulovlige penge og skatteparadiser

Beskidte penge, økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse, udbytte af kriminalitet, bankhemmeligholdelse, penge til finansiering af kriminelle aktiviteter. Straffe for hvidvaskning af penge i Dubai eller UAE stammer fra handlingens internationale betydning. Hvidvaskning af penge er en ekstremt alvorlig overtrædelse, og i tilfælde af at du eller nogen, du kender, var blevet beskyldt for hvidvaskning af penge, er det vigtigt at kontakte en ekspert advokat med hvidvaskning af penge med det samme. Ved at ansætte en bevist advokat i lovovertrædelser af hvidvaskning af penge, vil du være i stand til at minimere de resulterende kriminelle sanktioner eller bekæmpe disse anklager.

Sådan ansættes din advokat til hvidvaskning af penge i dag

Sager om hvidvaskning af penge kan være komplicerede og trætte. Hvis du står over for alvorlige beskyldninger om hvidvaskning af penge, skal du kontakte et dygtigt UAE-retligt forsvar så hurtigt som muligt.

Federal Law 9/2014 (som ændrer Federal Law 4/2002, der vedrører bekæmpelse af hvidvaskning af penge) (AKA, den nye AML-lov) blev vedtaget af UAEs føderale nationale råd i april 2013 og trådte i kraft i oktober 2014.

Straffe for hvidvaskning af penge er strengere under den nye AML-lov

Generelt er straffe for hvidvaskning af penge strengere i henhold til den nye AML-lov i forhold til den tidligere AML-lov. I henhold til den nye AML-lov kan manglende rapportering af en mistænksom transaktion få en bøde på mellem 50,000 AED og 300,000 AED eller fængsling. 

At vippe en person, der spørger om en mistænksom transaktion, tiltrækker op til et års fængsel eller en bøde på mellem 10,000 AED og 100,000 AED. 

Den nye AML-lov bygger på den tidligere AML-lov. Den nye AML-lov regulerer finansieringen af ​​ulovlige eller uregistrerede organisationer, finansiering af terrorisme eller konfiskation af udbytte fra hvidvaskning af handlinger

hvidvaskning af penge er meget strenge

Kriminelle udnytter svage punkter i det finansielle netværk.

Rul til top