Ofte stillede spørgsmål om hvidvaskning af penge eller Hawala i De Forenede Arabiske Emirater: Vil jeg stå over for strafhandlinger?
Hvidvaskning af penge eller Hawala i UAE Hvidvaskning af penge eller Hawala i UAE er det almindelige udtryk, der bruges til at henvise til, hvordan lovovertrædere skjuler kilden til penge. Besiddelse af udbyttet af kriminelle handlinger skjules ved at få sådan fortjeneste til at stamme fra en god kilde. De procedurer, hvorved kriminelt afledt ejendom kunne ...