Am häufigsten gestellte Fragen zu Geldwäsche oder Hawala in den VAE: Werde ich strafrechtlich verfolgt?
Geldwäsche oder Hawala in den VAE Geldwäsche oder Hawala in den VAE ist die gebräuchliche Bezeichnung dafür, wie Straftäter die Geldquelle verschleiern. Der Besitz des Erlöses aus kriminellen Handlungen wird verborgen, indem solche Gewinne aus einer guten Quelle stammen. Die Verfahren, mit denen kriminell abgeleitetes Eigentum…