Εγκλήματα παραβίασης εμπιστοσύνης στο Ντουμπάι

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Η παραβίαση της εμπιστοσύνης είναι σοβαρό παράπτωμα που μπορεί να έχει εκτεταμένες συνέπειες τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Ως ένα από τα πιο έμπειρα δικηγορικά γραφεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η AK Advocates βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του χειρισμού αυτών των περίπλοκων υποθέσεων για περισσότερες από δύο δεκαετίες. 

Η ομάδα μας από έμπειρους δικηγόρους ποινικής υπεράσπισης και νομικούς εμπειρογνώμονες γνωρίζει καλά τις περιπλοκές της νομοθεσίας των ΗΑΕ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ισχυρισμούς παραβίασης εμπιστοσύνης.

Τι είναι η Παραβίαση Εμπιστοσύνης;

Η απάτη και η παραβίαση της εμπιστοσύνης είναι ποινικά αδικήματα στα ΗΑΕ σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 3 του 1987 και τις τροποποιήσεις του (ο Ποινικός Κώδικας). Σύμφωνα με το άρθρο 404 του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ, η παραβίαση του νόμου περί καταπιστεύματος συνεπάγεται αδικήματα υπεξαίρεσης κινητής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων.

Γενικά, μια εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης περιλαμβάνει μια κατάσταση όπου ένα άτομο που βρίσκεται σε θέση εμπιστοσύνης και ευθύνης εκμεταλλεύεται τη θέση του για να υπεξαιρέσει την περιουσία του εντολέα του. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, ο δράστης είναι συνήθως υπάλληλος, επιχειρηματικός εταίρος ή προμηθευτής/πωλητής. Ταυτόχρονα, το θύμα (ο κύριος) είναι συνήθως ιδιοκτήτης επιχείρησης, εργοδότης ή επιχειρηματικός εταίρος.

Οι ομοσπονδιακοί νόμοι των ΗΑΕ επιτρέπουν σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των εταίρων σε κοινοπραξίες που πέφτουν θύματα υπεξαίρεσης από υπαλλήλους ή επιχειρηματικούς εταίρους τους, να μηνύσουν τους παραβάτες σε ποινική υπόθεση. Επιπλέον, ο νόμος τους επιτρέπει να ανακτήσουν αποζημίωση από τον ένοχο με την άσκηση αγωγής σε αστικό δικαστήριο.

Ποιος μπορεί να επηρεαστεί από την παραβίαση της εμπιστοσύνης;

Η παραβίαση της εμπιστοσύνης μπορεί να συμβεί σε διάφορα πλαίσια, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα ατόμων και οντοτήτων. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο:

  1. Ένας οικονομικός σύμβουλος που υπεξαιρεί τα κεφάλαια των πελατών για προσωπικό όφελος
  2. Υπάλληλος που υπεξαιρεί τους πόρους της εταιρείας
  3. Ένας επιχειρηματικός εταίρος που εκτρέπει κέρδη χωρίς τη γνώση άλλων ενδιαφερομένων
  4. Ένας διαχειριστής κακοδιαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που του έχουν εμπιστευτεί
  5. Ένας κτηματομεσίτης που χειρίζεται λάθος καταθέσεις πελατών

Πρόσφατα δεδομένα για παραβίαση εμπιστοσύνης στα ΗΑΕ

Ενώ τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τις υποθέσεις παραβίασης καταπιστεύματος στα ΗΑΕ είναι περιορισμένα, τα πρόσφατα δεδομένα ρίχνουν φως στο ευρύτερο τοπίο των οικονομικών εγκλημάτων:

  1. Σύμφωνα με την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ για το 2022, σημειώθηκε αύξηση 35% στις αναφορές ύποπτων συναλλαγών που σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων παραβίασης καταπιστεύματος.
  2. Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι (DFSA) ανέφερε αύξηση 12% στις έρευνες για χρηματοοικονομικά παραπτώματα το 2023, με ισχυρισμούς για παραβίαση εμπιστοσύνης να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος αυτών των υποθέσεων.

Επίσημη Θέση για Παραβίαση Εμπιστοσύνης

Ο HE Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi, Υπουργός Δικαιοσύνης, τόνισε τη δέσμευση των ΗΑΕ για την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων το 2024: «Τα ΗΑΕ έχουν μηδενική ανοχή για παραβίαση εμπιστοσύνης και άλλα οικονομικά αδικήματα. Ενισχύουμε συνεχώς το νομικό μας πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες υποθέσεις αντιμετωπίζονται γρήγορα και δίκαια».

Απαιτήσεις για παραβίαση εμπιστοσύνης σε ποινική υπόθεση

Παρόλο που ο νόμος επιτρέπει στους ανθρώπους να μηνύσουν άλλους για αδικήματα παραβίασης εμπιστοσύνης, μια υπόθεση παραβίασης εμπιστοσύνης πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις ή προϋποθέσεις, στοιχεία του εγκλήματος της παραβίασης εμπιστοσύνης:

  1. Παραβίαση εμπιστοσύνης μπορεί να συμβεί μόνο εάν η υπεξαίρεση περιλαμβάνει κινητή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων, εγγράφων και χρηματοοικονομικών μέσων όπως μετοχές ή ομόλογα.
  2. Παραβίαση εμπιστοσύνης συμβαίνει όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει νόμιμο δικαίωμα επί της περιουσίας που κατηγορείται για υπεξαίρεση ή υπεξαίρεση. Ουσιαστικά, ο δράστης δεν είχε νομική εξουσία να ενεργήσει με τον τρόπο που έκανε.
  3. Σε αντίθεση με την κλοπή και την απάτη, η παραβίαση της εμπιστοσύνης απαιτεί από το θύμα να υποστεί ζημιά.
  4. Για να συμβεί παραβίαση εμπιστοσύνης, ο κατηγορούμενος πρέπει να έχει στην κατοχή του το ακίνητο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: ως μίσθωση, καταπίστευμα, υποθήκη ή πληρεξούσιο.
  5. Σε μια μετοχική σχέση, ένας μέτοχος που απαγορεύει σε άλλους μετόχους να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους επί των μετοχών τους και παίρνει αυτές τις μετοχές προς όφελός τους, μπορεί να διωχθεί για παραβίαση εμπιστοσύνης.
κατάχρηση εμπιστοσύνης

Βασικές ενότητες και άρθρα σχετικά με την παραβίαση της εμπιστοσύνης από το ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ

Το Ποινικό Δίκαιο των ΗΑΕ περιέχει πολλά άρθρα που αφορούν την παραβίαση της εμπιστοσύνης. Ακολουθούν ορισμένες βασικές ενότητες:

  1. Άρθρο 404: Καθορίζει το αδίκημα της παραβίασης της εμπιστοσύνης και περιγράφει πιθανές κυρώσεις
  2. Άρθρο 405: Αντιμετωπίζει επιβαρυντικές περιστάσεις σε περιπτώσεις παραβίασης καταπιστευμάτων
  3. Άρθρο 406: Καλύπτει παραβίαση εμπιστοσύνης σε επαγγελματικά πλαίσια
  4. Άρθρο 407: Ασχολείται με παραβίαση εμπιστοσύνης που αφορά δημόσιους πόρους
  5. Άρθρο 408: Αντιμετωπίζει παραβίαση εμπιστοσύνης σε τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  6. Άρθρο 409: Καλύπτει την παραβίαση εμπιστοσύνης στο πλαίσιο διαθηκών και κληρονομιών
  7. Άρθρο 410: Περιγράφει πρόσθετες κυρώσεις για αδικήματα παραβίασης εμπιστοσύνης

Παραβίαση του νόμου εμπιστοσύνης ΗΑΕ: Τεχνολογικές Αλλαγές

Παρόμοια με άλλους τομείς, η νέα τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διώκουν ορισμένες περιπτώσεις παραβίασης καταπιστευμάτων. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου ο δράστης χρησιμοποίησε έναν υπολογιστή ή μια ηλεκτρονική συσκευή για να διαπράξει το έγκλημα, το δικαστήριο μπορεί να τον διώξει σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (Ομοσπονδιακός Νόμος Αρ. 5 του 2012).

Τα αδικήματα παραβίασης της εμπιστοσύνης βάσει του νόμου περί εγκλήματος στον κυβερνοχώρο επισύρουν σκληρότερη ποινή από εκείνα που διώκονται μόνο βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. Εγκλήματα που υπόκεινται στην Δίκαιο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνουν αυτά που αφορούν:

  • Σφυρηλάτηση εγγράφου με χρήση ηλεκτρονικών/τεχνολογικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των κοινών είδη πλαστογραφίας όπως η ψηφιακή πλαστογράφηση (χειρισμός ψηφιακών αρχείων ή εγγραφών). 
  • Σκόπιμη χρήση πλαστού ηλεκτρονικού εγγράφου
  • Χρήση ηλεκτρονικών/τεχνολογικών μέσων για παράνομη απόκτηση περιουσίας
  • Παράνομη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς με ηλεκτρονικά/τεχνολογικά μέσα
  • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό/τεχνολογικό σύστημα, ειδικά στην εργασία

Ένα κοινό σενάριο παραβίασης της εμπιστοσύνης μέσω τεχνολογίας στα ΗΑΕ περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα λογιστικά ή τραπεζικά στοιχεία ενός ατόμου ή ενός οργανισμού για τη δόλια μεταφορά χρημάτων ή την κλοπή από αυτά.

Ποινές και τιμωρίες για παραβάσεις παραβίασης εμπιστοσύνης σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Τα ΗΑΕ επιβάλλουν αυστηρές ποινές για όσους κρίνονται ένοχοι για παραβίαση της εμπιστοσύνης:

  1. Φυλάκιση: Οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως τρία χρόνια.
  2. Πρόστιμα: Οι χρηματικές ποινές μπορεί να είναι σημαντικές, φθάνοντας συχνά έως και τις 30,000 AED.
  3. Απέλαση: Οι υπήκοοι των ΗΑΕ που καταδικάστηκαν για παραβίαση της εμπιστοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απέλαση μετά την έκτιση της ποινής τους.
  4. Αποκατάσταση: Τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τον δράστη να επιστρέψει τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια ή να επιστρέψει την εν λόγω περιουσία.

αντιμετωπίζουν απέλαση μετά την έκτιση της ποινής τους

Σε περιπτώσεις που αφορούν δημόσια κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε κυβερνητικούς φορείς, οι ποινές είναι ακόμη πιο αυστηρές, με ποινές φυλάκισης που ενδέχεται να επεκτείνονται σε πέντε χρόνια και πρόστιμα που φτάνουν τα 500,000 AED τόσο στο Άμπου Ντάμπι όσο και στο Ντουμπάι.

Στρατηγικές άμυνας για εγκλήματα παραβίασης εμπιστοσύνης στα Εμιράτα του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι

Όταν αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση καταπιστεύματος στα ΗΑΕ, οι έμπειροι δικηγόροι ποινικής υπεράσπισης μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες στρατηγικές:

  1. Έλλειψη πρόθεσης: Απόδειξη ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να υπεξαιρέσει χρήματα ή περιουσία.
  2. Απουσία Εμπιστευματικής Σχέσης: Επιχείρημα ότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
  3. Συναίνεση: Απόδειξη ότι το φερόμενο θύμα είχε δώσει άδεια για τη χρήση κεφαλαίων ή περιουσίας.
  4. Λανθασμένη Ταυτότητα: Απόδειξη ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν το άτομο που διέπραξε την υποτιθέμενη παραβίαση.
  5. Ανεπαρκή στοιχεία: Αμφισβήτηση των αποδεικτικών στοιχείων της εισαγγελίας ως ανεπαρκών για την απόδειξη της ενοχής πέρα ​​από εύλογη αμφιβολία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο +971506531334 ή στο +971558018669 για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην ποινική σας υπόθεση.

Η παραβίαση της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις στα ΗΑΕ μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους, όπως:

Κατάχρηση κεφαλαίων: Αυτό συμβαίνει όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί τα χρήματα της επιχείρησης για προσωπική του χρήση χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις ή νομικές αιτιολογήσεις.

Κατάχρηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών: Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα άτομο μοιράζεται ιδιόκτητες ή ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες με μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή ανταγωνιστές.

Μη συμμόρφωση με Υποχρεώσεις Καταπιστεύματος: Αυτό συμβαίνει όταν ένα άτομο αποτυγχάνει να ενεργήσει προς το συμφέρον της επιχείρησης ή των ενδιαφερομένων, συχνά για προσωπικό όφελος.

Προστασία Από: Ένα άτομο μπορεί να διαπράξει απάτη παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες ή εξαπατώντας σκόπιμα την εταιρεία, συχνά για να ωφεληθεί οικονομικά.

Μη γνωστοποίηση σύγκρουσης συμφερόντων: Εάν ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση όπου τα προσωπικά του συμφέροντα συγκρούονται με τα συμφέροντα της επιχείρησης, αναμένεται να το αποκαλύψει. Η παράλειψη να γίνει αυτό αποτελεί παραβίαση της εμπιστοσύνης.

Ακατάλληλη ανάθεση ευθυνών: Το να εμπιστεύεστε σε κάποιον ευθύνες και καθήκοντα που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί μπορεί επίσης να θεωρηθεί παραβίαση της εμπιστοσύνης, ειδικά εάν έχει ως αποτέλεσμα οικονομική απώλεια ή ζημιά στην επιχείρηση.

Αποτυχία διατήρησης ακριβών αρχείων: Εάν κάποιος εν γνώσει του επιτρέπει στην επιχείρηση να διατηρεί ανακριβή αρχεία, αυτό αποτελεί παραβίαση της εμπιστοσύνης, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικά ζητήματα, οικονομικές απώλειες και πλήγμα στη φήμη.

Αμέλεια: Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα άτομο αποτυγχάνει να εκτελέσει τα καθήκοντά του με τη φροντίδα που θα χρησιμοποιούσε ένα λογικό άτομο υπό παρόμοιες συνθήκες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στις λειτουργίες, τα οικονομικά ή τη φήμη της επιχείρησης.

Μη εγκεκριμένες αποφάσεις: Η λήψη αποφάσεων χωρίς την απαραίτητη έγκριση ή εξουσιοδότηση μπορεί επίσης να θεωρηθεί παραβίαση της εμπιστοσύνης, ειδικά εάν αυτές οι αποφάσεις οδηγούν σε αρνητικές συνέπειες για την επιχείρηση.

Αξιοποιώντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για προσωπικό κέρδος: Αυτό συνεπάγεται την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών για προσωπικό όφελος αντί για τη μεταφορά αυτών των ευκαιριών στην επιχείρηση.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, αλλά οποιεσδήποτε ενέργειες παραβιάζουν την εμπιστοσύνη που έχει δοθεί σε ένα άτομο από μια επιχείρηση θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραβίαση εμπιστοσύνης.

Υπηρεσίες δικηγόρων για παραβίαση της εμπιστοσύνης του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ, οι έμπειροι δικηγόροι μας έχουν χειριστεί με επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις παραβίασης καταπιστευμάτων. Είμαστε περήφανοι για μας:

  • Σε βάθος γνώση των νομικών καταστατικών των ΗΑΕ
  • Στρατηγική προσέγγιση στη δημιουργία υποθέσεων
  • Ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές αρχές
  • Αποδεδειγμένο ιστορικό ευνοϊκών αποτελεσμάτων

Καλύτερος Ποινικός Δικηγόρος κοντά μου για υποθέσεις παραβίασης εμπιστοσύνης

Οι ποινικοί δικηγόροι μας στο Ντουμπάι έχουν παράσχει νομικές συμβουλές και νομικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους του Ντουμπάι, συμπεριλαμβανομένων των Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah και Downtown Dubai. Αυτή η ευρεία παρουσία μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά πελάτες σε όλα τα ΗΑΕ.

Γιατί να επιλέξετε AK Advocates για αδικήματα παραβίασης εμπιστοσύνης;

Όταν αντιμετωπίζετε ποινικές διώξεις στο Ντουμπάι ή στο Άμπου Ντάμπι, ο χρόνος είναι σημαντικός. Στην AK Advocates, κατανοούμε την κρίσιμη φύση της άμεσης νομικής παρέμβασης σε περιπτώσεις παραβίασης καταπιστευμάτων. Η ομάδα μας από έμπειρους δικηγόρους ποινικής υπεράσπισης, με βαθιά γνώση της νομοθεσίας των ΗΑΕ, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον σκοπό σας.

Μην αφήνετε την καθυστέρηση να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον σας. Κάθε στιγμή μετράει για την οικοδόμηση μιας ισχυρής άμυνας και τη διατήρηση των νόμιμων επιλογών σας. Το αποδεδειγμένο ιστορικό μας στην επίσπευση των υποθέσεων και στην εξασφάλιση ευνοϊκών αποτελεσμάτων δείχνει τη δέσμευσή μας και την τεχνογνωσία μας σε όλες τις περιοχές του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι.

Κάντε το πρώτο βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων και της φήμης σας. Επικοινωνήστε με την AK Advocates σήμερα στο +971506531334 ή στο +971558018669 για να προγραμματίσετε μια άμεση διαβούλευση. Αφήστε την εμπειρία μας να είναι η ασπίδα σας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Κάντε μας μια ερώτηση!

Θα λάβετε ένα email όταν θα απαντηθεί η ερώτησή σας.

+ = Επαλήθευση Human ή Spambot;