Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Εισαγγελίας του Ντουμπάι, υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, Συμπεριλαμβανομένων των υπεξαίρεση, σημείωσε αύξηση 23% στα ποσοστά δίωξης μεταξύ 2022-2023, υπογραμμίζοντας την εντατική εστίαση του εμιράτου στην καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων.
«Τα ΗΑΕ έχουν μηδενική ανοχή για οικονομικά εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική μας ασφάλεια. Το νομικό μας πλαίσιο διασφαλίζει την ταχεία δίωξη και αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τη δημόσια εμπιστοσύνη μέσω της υπεξαίρεσης», δηλώνει ο Δρ Hamad Al Shamsi, Γενικός Εισαγγελέας των ΗΑΕ, τονίζοντας τη στάση του έθνους για τα οικονομικά εγκλήματα.
Εισαγγελίας
Ο νομικός και ρυθμιστικός μηχανισμός των ΗΑΕ έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τους πόρους του κοινού.
Κατανόηση της υπεξαίρεσης βάσει του νόμου των ΗΑΕ
Το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 31/2021 των ΗΑΕ (Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ) αντιμετωπίζει την υπεξαίρεση ως σοβαρό οικονομικό έγκλημα, ιδίως όταν αφορά δημόσια κεφάλαια. Το άρθρο 224 του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ αφορά συγκεκριμένα κατάχρηση δημοσίων πόρων, επιβάλλοντας κυρώσεις που περιλαμβάνουν:
Πιθανή δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων
Ποινή φυλάκισης από 5 έως 25 χρόνια
Σημαντικά πρόστιμα που φτάνουν τα 50 εκατομμύρια AED
Υποχρεωτική επιστροφή των υπεξαιρεθέντων ποσών
Ενημερώσεις ποινικού δικαίου για υποθέσεις υπεξαίρεσης
Πρόσφατη υπόθεση ορόσημο υπογραμμίζει την ισχυρή στάση του Ντουμπάι
Μια σημαντική υπόθεση που χειρίστηκε η Ποινικό Δικαστήριο του Ντουμπάι έδειξε πρόσφατα την αποφασιστική προσέγγιση του εμιράτου για την καταπολέμηση της υπεξαίρεσης. Το δικαστήριο καταδίκασε υψηλόβαθμο στέλεχος σε 25 χρόνια φυλάκιση και επέβαλε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων AED για υπεξαίρεση δημόσιου ταμείου. Αυτή η υπόθεση, η οποία διεκπεραιώθηκε μέσω του αστυνομικού τμήματος Al Rashidiya και στη συνέχεια της Εισαγγελίας του Ντουμπάι, λειτουργεί ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας.
Σε μια εκπληκτική πτώση που έχει κλονίσει την επιχειρηματική ελίτ του Ντουμπάι, ο δισεκατομμυριούχος Balvinder Singh Sahni -γνωστός ως "Abu Sabah" και κάποτε γιορταζόταν για την υπερβολική αγορά του μιας πινακίδας ματαιοδοξίας 33 εκατομμυρίων AED- βρίσκεται τώρα πίσω από τα κάγκελα. Ο ινδικής καταγωγής μεγιστάνας, ο οποίος δημιούργησε τον όμιλο εταιρειών RSG σε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2024 με κατηγορίες απάτης, σηματοδοτώντας μια δραματική αντιστροφή της τύχης για έναν άνδρα που αποτελούσε την επιτομή της κουλτούρας του Ντουμπάι του επιδεικτικού πλούτου και της ταχείας κίνησης. επιχειρηματική επιτυχία.
Συνήθεις μορφές υπεξαίρεσης στο Ντουμπάι
Οι ανακριτές οικονομικού εγκλήματος στο αστυνομικό τμήμα Al Muraqqabat της αστυνομίας του Ντουμπάι αντιμετωπίζουν τακτικά διάφορους τύπους υπεξαίρεσης:
- Υπεξαίρεση εταιρικών κεφαλαίων
- Δόλιες λογιστικές πρακτικές
- Μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές κεφαλαίων
- Παραποίηση εγγράφων
- Σχέδια τραπεζικής απάτης
Πώς γίνεται η υπεξαίρεση;
Η υπεξαίρεση συνήθως συμβαίνει λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων και περιστάσεων:
- Ευκαιρία: Ο καταχραστής έχει πρόσβαση και έλεγχο σε κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία που του έχει ανατεθεί να διαχειρίζεται. Η έλλειψη εποπτείας και οι ανεπαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι δημιουργούν ευκαιρίες για κλοπές.
- Οικονομική πίεση: Ο καταχραστής μπορεί να αντιμετωπίζει προσωπικές οικονομικές δυσκολίες ή να έχει ακριβές συνήθειες στον τρόπο ζωής του.
- Ορθολογική εξήγηση: Οι καταχραστές συχνά δικαιολογούν τις πράξεις τους, πιστεύοντας ότι «αξίζουν» τα χρήματα ή θα τα επιστρέψουν αργότερα.
- Θέση εμπιστοσύνης: Οι καταχραστές βρίσκονται συχνά σε αξιόπιστες θέσεις όπως λογιστές, στελέχη ή διευθυντές με πρόσβαση σε οικονομικά.
- Έλλειψη διαχωρισμού καθηκόντων: Όταν ένα άτομο έχει υπερβολικό έλεγχο στα οικονομικά χωρίς ελέγχους και ισορροπίες.
- Απληστία και επιθυμία για προσωπικό όφελος.
- Θέματα εθισμού όπως ο τζόγος που δημιουργούν ανάγκη για χρήματα.
- Ανεπαρκής έλεγχος και παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.
- Πολύπλοκα ή αδιαφανή λογιστικά συστήματα που διευκολύνουν την απόκρυψη κλοπής.
- Οικονομικές πτώσεις που ασκούν οικονομική πίεση στα άτομα.
Οι κοινές μέθοδοι περιλαμβάνουν:
- Σκουπίζοντας μετρητά πριν καταγραφούν
- Δημιουργία ψεύτικων πωλητών/τιμολογίων
- Απάτη μισθοδοσίας (ψεύτικοι υπάλληλοι, διογκωμένο ωράριο)
- Έκθεση δαπανών απάτης
- Κατάχρηση εταιρικών πιστωτικών καρτών
- Ελέγξτε την παραβίαση
- Μεταφορά χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς
Η υπεξαίρεση μπορεί να κυμαίνεται από μικρά ποσά που λαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου έως τεράστια προγράμματα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Συχνά μένει απαρατήρητο για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω της εμπιστοσύνης που δόθηκε στον υπεξαίρεση και των προσπαθειών του να αποκρύψουν την κλοπή μέσω χειραγώγησης αρχείων.
Προστασία κατά της υπεξαίρεσης
Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το Ντουμπάι, από την Emirates Hills μέχρι τη μαρίνα του Ντουμπάι και το Business Bay, η εφαρμογή ισχυρών οικονομικών ελέγχων είναι ζωτικής σημασίας. Τα βασικά μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν:
- Τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι
- Συστήματα διπλής εξουσιοδότησης
- Έλεγχοι ιστορικού εργαζομένων
- Πολιτικές προστασίας πληροφοριοδοτών
- Ψηφιακή παρακολούθηση συναλλαγών
Μελέτη υπόθεσης για αδικήματα υπεξαίρεσης
Δικαιώματα και Νομική Προστασία
Το νομικό σύστημα του Ντουμπάι εξασφαλίζει προστασία τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τα κατηγορούμενα άτομα. Οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται μέσω διαφόρων δικαιοδοσιών, όπως:
- Δικαστήρια του Ντουμπάι
- Ποινική Δικαιοσύνη στο Ντουμπάι
- Εξειδικευμένες μονάδες οικονομικού εγκλήματος
Εμπειρογνώμονας Ποινικής Άμυνας για εγκλήματα υπεξαίρεσης
Γεωγραφική Κάλυψη και Προσβασιμότητα
Οι ποινικοί δικηγόροι μας παρέχουν ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλες τις βασικές επιχειρηματικές και οικιστικές περιοχές του Ντουμπάι, συμπεριλαμβανομένων:
- Στο κέντρο του Ντουμπάι
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Νομική Υποστήριξη και Εκπροσώπηση
Συνήγοροι ΑΚ παρέχει εμπειρογνώμονες νομικούς συμβούλους σε υποθέσεις υπεξαίρεσης, προσφέροντας:
- Άμεση νομική παρέμβαση
- Εκπροσώπηση εμπειρογνωμόνων σε αστυνομικά τμήματα και δικαστήρια
- Ολοκληρωμένες αμυντικές στρατηγικές
- Πολύγλωσση νομική υποστήριξη (Αγγλικά, Αραβικά, Ρώσικα, Περσικά, Ουρντού, Γαλλικά, Κινέζικα)
- 24/7 νομική διαβούλευση
Για άμεση νομική βοήθεια σε υποθέσεις υπεξαίρεσης στο Ντουμπάι, επικοινωνήστε με την ομάδα έμπειρων ποινικών δικηγόρων μας στο +971527313952 ή +971558018669. Οι δικηγόροι μας συνεργάζονται αποτελεσματικά με την αστυνομία, την εισαγγελία και τα δικαστήρια για να προστατεύσουν τα δικαιώματά σας, διασφαλίζοντας παράλληλα διαφανή, επαγγελματική εκπροσώπηση σε όλη τη νομική διαδικασία.
