Premiita Advokata Firmao

Skribu al ni ĉe kazo@priseuae.com | urĝa alvokoj + 971506531334 + 971558018669

Sperta Juristo en Malsanigaj Kazoj en UAE

krima agado

Hawala

La komuna termino uzata por priskribi la metodon de ofendantoj de financaj servoj por maski la fonton de la mono estas lavado de mono aŭ Hawala. La enspezoj el krimaj agoj kaŝiĝas por igi profitojn ŝajni de valida fonto.

Fiska evasio, malpura mono kaj leĝo

lavado de mono kontraŭleĝa

financa agado per financaj institucioj

La naturo de produktoj kaj servoj provizitaj de la financa serva sektoro eksponas la sektoron al misuzo de lavita mono. En la tuta mondo, ofendoj pri lavado de mono havas similajn trajtojn.

La ofendo estas du eroj. Ili estas:

  • La ago de lavado de mono mem.
  • Kaj nivelo de scio aŭ intuo pri fondoprovizo aŭ financaj agoj de kliento.

Kion celas lavado de mono / Hawala?

Mono-lavado disponigas avenuon por la kriminto akiri monon aŭ monon facile sen labori por ĝi. Prefere ol gajni monon laŭleĝe, la kriminto evitas la establadon kaj faciligas monfluon sen pagi impostojn.

Kion celas lavado de mono / Hawala?

Mono-lavado disponigas avenuon por la kriminto akiri monon aŭ monon facile sen labori por ĝi. Prefere ol gajni monon laŭleĝe, la kriminto evitas la establadon kaj faciligas monfluon sen pagi impostojn.

Kiel Funkciado de Mono okazas en UAE?

En UAE, lavado de mono estas procezo okazanta en tri apartaj fazoj. 

  • La unua fazo de la procezo estas la "lavado" de la posedaĵoj kaj havaĵoj same kiel la fonto kun la celo kaŝvesti ilin. 
  • Kaj integriĝo, kie la lavita havaĵo estas revenigita al la legitima merkato.
  • En la Emiratoj, Abu Dhabi, Dubajo kaj Ŝarjah, lavado de mono varias de facilaj ĝis kompleksaj strategioj. Ili inkluzivas:
  • Strukturo: Ĉi tio enkalkulas malgrandajn monsumojn por deponi, poste aĉetu portantajn instrumentojn, kiuj inkluzivas monan mendon.
  • Kontrabando: Ĉi tio ĝenerale implikas kontrabandan monon al eksterlanda aŭtoritato kaj deponado ĉe eksterlanda banko, kiu havas pli grandan sekretecon aŭ devigas lavadon de mono nur iomete.
  • Monofirmaoj: Kompanioj, kiuj enspezas multe da mono, povas ricevi kune krime aĉetitajn kaj laŭleĝajn kontantajn monerojn, subtenante, ke ili ĉiuj validas. Farante ĉi tion, ne ekzistas ŝanĝiĝantaj kostoj kun la kompanio, kaj trovi malfacilaĵojn de vendo-prezo tre malfacilas.
  • Lavado sur komerca bazo: Fakturoj estas sub aŭ taksitaj por maski kontraŭleĝajn monajn movadojn.
  • Shell-kompanioj kaj trustoj: Ŝelaj entreprenoj kaj trustoj ne malkaŝas la veran identecon de monposedantoj.
  • Kaptado de Banko: Deliktuloj pri aĉeto de monoj aĉetas kontrolan akcion en financaj institucioj kun malriĉaj kontroloj de lavado de mono kaj transigas monon sen ekzameno.
  • Kazinoj: Mono lavanto povas ludi en la kazino, kontantmono sur blatoj kaj postuli pagon. Li tiam deponas ĝin kiel ĉekon subtenante ĝin kiel ludajn gajnojn.
  • Nemoveblaĵoj: Neleĝaj financoj povas esti uzataj por aĉeti nemoveblaĵojn, tiam venditajn por ke profitoj el la vendo aspektas validaj al eksteruloj. La kosto de la posedaĵo estas falsita kaj la vendisto ricevas parton de krimaj profitoj pro konsento pri via kontrakto. 

Punoj Senleĝa mono kaj fiskaj paradisoj

Malpura mono, financa krimo, fiska evasio, enspezo pri krimo, sekreta banka akto, Mono por financi krimajn agadojn. Punoj pro lavado de mono en Dubajo aŭ UAE devenas de la internacia graveco de la akto. Malsata lavado de mono estas ege grava ofendo kaj en la okazo, ke vi aŭ iu, kiun vi konas, estis akuzita pri lavado de mono, estas grave kontakti advokatan spertulon pri lavado de mono tuj. Dungante provan advokaton en deliktoj pri lavado de mono, vi povos minimumigi iujn ajn rezultantajn krimajn sankciojn aŭ kontraŭbatali ĉi tiujn akuzojn.

Kiel Dungigi Vian Mastadon Pri Hodiaŭ

La kazoj de lavado de mono povas esti komplikaj kaj lacaj. Se vi alfrontas severajn akuzojn pri lavado de mono, vi devas kontakti lertan UAE-leĝan defendon kiel eble plej rapide.

Federacia Leĝo 9/2014 (kiu modifas la Federacian Leĝon 4/2002 koncernantan kontraŭbatali krimojn de lavado de mono) (AKA la Nova AML-Leĝo) estis pasigita de la Federacia Nacia Konsilio de UAE en aprilo 2013 kaj ekvalidis en oktobro 2014.

La punoj pro lavado de mono estas pli striktaj laŭ la Nova AML-Leĝo

Ĝenerale, la punoj pro lavado de mono estas pli striktaj laŭ la Nova AML-Leĝo kompare kun la Eksa AML-Leĝo. Sub la Nova AML-Leĝo, malsukceso raporti suspektindan transakcion povas altiri monpunon inter 50,000 AED kaj 300,000 AED aŭ enkarcerigo. 

Tiri personon, kiu demandas pri suspektinda transakcio, altiras ĝis unujara enkarcerigo aŭ monpuno inter 10,000 AED kaj 100,000 AED. 

La nova AML-Leĝo baziĝas sur la Iama AML-Leĝo. La Nova AML-Leĝo reguligas financadon de kontraŭleĝaj aŭ neregistritaj organizaĵoj, financadon de terorismo aŭ konfiskon de enspezoj de aktoj de lavado de mono.

leĝoj pri lavado de mono estas tre striktaj

Krimuloj ekspluatas malfortajn punktojn en la financa reto.

Rulumu al Supro