Sperta Juristo en Malsanigaj Kazoj en UAE

En UAE, lavado de mono estas procezo okazanta en tri apartaj fazoj. 

• La unua fazo de la procezo estas la "lavado" de la posedaĵoj kaj havaĵoj same kiel la fonto kun la celo kaŝvesti ilin. 
• Kaj integriĝo, kie la lavita havaĵo estas revenigita al la legitima merkato.
• En la Emiratoj, Abu Dhabi, Dubajo kaj Ŝarjah, lavado de mono varias de facilaj ĝis kompleksaj strategioj. Ili inkluzivas:
• Strukturo: Ĉi tio enkalkulas malgrandajn monsumojn por deponi, poste aĉetu portantajn instrumentojn, kiuj inkluzivas monan mendon.
• Kontrabando: Ĉi tio ĝenerale implikas kontrabandan monon al eksterlanda aŭtoritato kaj deponado ĉe eksterlanda banko, kiu havas pli grandan sekretecon aŭ devigas lavadon de mono nur iomete.
• Monofirmaoj: Kompanioj, kiuj enspezas multe da mono, povas ricevi kune krime aĉetitajn kaj laŭleĝajn kontantajn monerojn, subtenante, ke ili ĉiuj validas. Farante ĉi tion, ne ekzistas ŝanĝiĝantaj kostoj kun la kompanio, kaj trovi malfacilaĵojn de vendo-prezo tre malfacilas.
• Lavado sur komerca bazo: Fakturoj estas sub aŭ taksitaj por maski kontraŭleĝajn monajn movadojn.
• Shell-kompanioj kaj trustoj: Ŝelaj entreprenoj kaj trustoj ne malkaŝas la veran identecon de monposedantoj.
• Kaptado de Banko: Deliktuloj pri aĉeto de monoj aĉetas kontrolan akcion en financaj institucioj kun malriĉaj kontroloj de lavado de mono kaj transigas monon sen ekzameno.
• Kazinoj: Mono lavanto povas ludi en la kazino, kontantmono sur blatoj kaj postuli pagon. Li tiam deponas ĝin kiel ĉekon subtenante ĝin kiel ludajn gajnojn.
• Nemoveblaĵoj: Neleĝaj financoj povas esti uzataj por aĉeti nemoveblaĵojn, tiam venditajn por ke profitoj el la vendo aspektas validaj al eksteruloj. La kosto de la posedaĵo estas falsita kaj la vendisto ricevas parton de krimaj profitoj pro konsento pri via kontrakto.