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Abogado experto en casos de lavado de dinero en EAU

actividad criminal

Hawala

El término común utilizado para describir el método por los delincuentes de servicios financieros para disfrazar la fuente del dinero es lavado de dinero o Hawala. Las ganancias de las acciones criminales se ocultan para que las ganancias parezcan provenir de una fuente válida.

Evasión fiscal, dinero sucio y aplicación de la ley

lavado de dinero ilegal

acción financiera a través de instituciones financieras

La naturaleza de los productos y servicios proporcionados por el sector de servicios financieros expone al sector al abuso del dinero lavado. En todo el mundo, los delitos de lavado de dinero tienen características similares.

Hay dos componentes de la ofensa. Ellos son:

  • La acción de lavado de dinero en sí.
  • Y un nivel de conocimiento o intuición sobre la oferta de fondos o las acciones financieras de un cliente.

¿Qué pretende lograr el lavado de dinero / Hawala?

El lavado de dinero proporciona una vía para que el delincuente obtenga efectivo o dinero fácilmente sin trabajar para ello. En lugar de ganar dinero de manera legal, el delincuente evita el establecimiento y facilita el flujo de caja sin pagar impuestos.

¿Qué pretende lograr el lavado de dinero / Hawala?

El lavado de dinero proporciona una vía para que el delincuente obtenga efectivo o dinero fácilmente sin trabajar para ello. En lugar de ganar dinero de manera legal, el delincuente evita el establecimiento y facilita el flujo de caja sin pagar impuestos.

¿Cómo sucede el lavado de dinero en los EAU?

En los EAU, el lavado de dinero es un proceso que ocurre en tres fases distintas.

  • La primera fase del proceso es el 'lavado' de la propiedad y las posesiones, así como la fuente con el objetivo de disfrazarlas.
  • E integración, donde la propiedad lavada se introduce nuevamente en el mercado legítimo.
  • En los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, Dubai y Sharjah, el lavado de dinero varía de estrategias fáciles a complejas. Incluyen:
  • Estructuración Esto implica tomar pequeñas sumas de efectivo para depositar, luego comprar instrumentos al portador, que incluyen giro postal.
  • Contrabando: Esto generalmente implica contrabandear efectivo a una autoridad extranjera y depositar en un banco offshore, que tiene un mayor secreto o hace que el blanqueo de dinero sea limitado.
  • Compañías de efectivo: Las empresas que consumen mucho efectivo pueden recibir dinero en efectivo de forma criminal y legítima, manteniendo que todas son válidas. Al hacer esto, no hay costos variables con la compañía, y encontrar disparidades en los precios de venta es muy difícil.
  • Lavado basado en el comercio: Las facturas están subvaluadas o sobrevaloradas para ocultar movimientos ilegales de efectivo.
  • Shell empresas y fideicomisos: Los negocios y fideicomisos de Shell no revelan la verdadera identidad de los propietarios de efectivo.
  • Captura de banco: Los delincuentes de lavado de dinero compran una participación de control en instituciones financieras con malos controles de lavado de dinero y transfieren dinero sin examen.
  • Casinos: Un lavador de dinero puede jugar en el casino, cobrar fichas y exigir el pago. Luego lo deposita como un cheque manteniéndolo como ganancias del juego.
  • Bienes Raíces: Los fondos ilegales se pueden usar para comprar bienes inmuebles y luego se venden para que las ganancias de la venta puedan parecer válidas para los extranjeros. El costo de la propiedad se falsifica y el vendedor recibe una parte de las ganancias criminales por aceptar su contrato.

Castigos Dinero ilícito y paraísos fiscales

Dinero sucio, delito financiero, evasión fiscal, producto del delito, acto de secreto bancario, dinero para financiar actividades delictivas. Los castigos por lavado de dinero en Dubai o en los EAU se derivan de la importancia internacional de la ley. El lavado de dinero es un delito extremadamente grave y, en caso de que usted o alguien que conozca haya sido acusado de lavado de dinero, es crucial contactar a un abogado experto en lavado de dinero de inmediato. Al contratar a un abogado acreditado en delitos de lavado de dinero, podrá minimizar las sanciones penales resultantes o luchar contra estos cargos.

Cómo contratar a su abogado de lavado de dinero hoy

Los casos de lavado de dinero pueden ser complicados y cansados. Si enfrenta acusaciones severas de lavado de dinero, debe comunicarse con una defensa legal especializada de los EAU lo antes posible.

La Ley Federal 9/2014 (que modifica la Ley Federal 4/2002 que se refiere a la lucha contra los delitos de lavado de dinero) (también conocida como la Nueva Ley ALD) fue aprobada por el Consejo Nacional Federal de los EAU en abril de 2013 y entró en vigor en octubre de 2014.

Los castigos por lavado de dinero son más estrictos bajo la Nueva Ley ALD

En general, los castigos por lavado de dinero son más estrictos bajo la Nueva Ley ALD en comparación con la Antigua Ley ALD. Según la Nueva Ley de AML, la falta de notificación de una transacción sospechosa puede generar una multa de entre 50,000 AED y 300,000 AED o encarcelamiento.

Dar propina a una persona que está preguntando sobre una transacción sospechosa atrae hasta un año de encarcelamiento o una multa de entre 10,000 AED y 100,000 AED.

La nueva Ley ALD se basa en la anterior Ley ALD. La Nueva Ley ALD regula el financiamiento de organizaciones ilegales o no registradas, el financiamiento del terrorismo o la confiscación de ganancias de actos de lavado de dinero.

las leyes de lavado de dinero son muy estrictas

Los delincuentes explotan los puntos débiles de la red financiera.

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