Además de grandes incentivos comerciales, que incluyen ingresos libres de impuestos, la ubicación central de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la proximidad a los principales mercados globales lo convierten en un destino atractivo para el comercio global. El clima cálido del país y la economía en expansión lo hacen atractivo para los inmigrantes, especialmente para los trabajadores expatriados. Esencialmente, los EAU son una tierra de oportunidades.
Sin embargo, la singularidad de los EAU como lugar de grandes oportunidades comerciales y excelentes niveles de vida ha atraído no solo a personas trabajadoras de todo el mundo, sino también a criminales también. Desde empleados deshonestos hasta socios comerciales, proveedores y asociados deshonestos, el abuso de confianza se ha convertido en un delito común en los EAU.
¿Qué es un abuso de confianza?
Los delitos de fraude y abuso de confianza son delitos penales en los EAU según la Ley Federal No. 3 de 1987 y sus enmiendas (el Código Penal). Según el artículo 404 del Código Penal de los EAU, el incumplimiento de la ley de fideicomisos implica delitos de malversación de bienes muebles, incluido el dinero.
Generalmente, un delito de abuso de confianza implica una situación en la que una persona colocada en una posición de confianza y responsabilidad se aprovecha de su posición para malversar la propiedad de su principal. En un entorno empresarial, el perpetrador suele ser un empleado, un socio comercial o un proveedor/vendedor. Al mismo tiempo, la víctima (el principal) suele ser el dueño de un negocio, un empleador o un socio comercial.
Las leyes federales de los EAU permiten que cualquier persona, incluidos los empleadores y los socios de empresas conjuntas que sean víctimas de malversación de fondos por parte de sus empleados o socios comerciales, demanden a los infractores en un caso penal. Además, la ley les permite recuperar una indemnización de la parte culpable iniciando un proceso en un tribunal civil.
Requisitos para un abuso de confianza en un caso penal
Aunque la ley permite que las personas demanden a otros por delitos de abuso de confianza, un caso de abuso de confianza debe cumplir con algunos requisitos o condiciones, elementos del delito de abuso de confianza: que incluyen:
- Un abuso de confianza solo puede ocurrir si la malversación involucra una propiedad mueble, incluidos dinero, documentos e instrumentos financieros como acciones o bonos.
- Un abuso de confianza ocurre cuando el acusado no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad de la que se le acusa de malversación o apropiación indebida. Esencialmente, el delincuente no tenía autoridad legal para actuar de la forma en que lo hizo.
- A diferencia del robo y el fraude, un abuso de confianza requiere que la víctima incurra en daños y perjuicios.
- Para que ocurra un abuso de confianza, el acusado debe tener posesión de la propiedad en una de las siguientes formas: como arrendamiento, fideicomiso, hipoteca o apoderado.
- En una relación accionaria, un accionista que prohíba a otros accionistas ejercer sus derechos legales sobre sus acciones y tome esas acciones para su beneficio puede ser procesado por abuso de confianza.
Castigo por abuso de confianza en Emiratos Árabes Unidos
Para disuadir a las personas de cometer delitos de abuso de confianza, la ley federal de los EAU tipifica como delito el abuso de confianza en virtud del artículo 404 del Código Penal. En consecuencia, el abuso de confianza es un delito menor y cualquier persona declarada culpable está sujeta a:
- Una sentencia de cárcel (confinamiento), o
- Una multa
Sin embargo, el tribunal tiene la discreción de determinar la duración de la reclusión o el monto de la multa, pero de acuerdo con las disposiciones del Código Penal. Si bien los tribunales tienen la libertad de dictar cualquier sanción según la gravedad del delito, el artículo 71 del Código Penal Federal No. 3 de 1987 estipula una multa máxima de 30,000 AED y una sentencia máxima de cárcel de no más de tres años.
En algunos casos, las personas pueden ser Acusado falsamente en los Emiratos Árabes Unidos de abuso de confianza o delitos de malversación de fondos. Contar con un abogado defensor penal con experiencia es esencial para proteger sus derechos si enfrenta acusaciones potencialmente falsas.
Ley de Incumplimiento de Fideicomiso EAU: Cambios Tecnológicos
Al igual que en otras áreas, la nueva tecnología ha cambiado la forma en que los EAU procesan algunos casos de abuso de confianza. Por ejemplo, en situaciones en las que el delincuente utilizó una computadora o un dispositivo electrónico para cometer el delito, el tribunal puede procesarlo en virtud de la Ley de Delitos Cibernéticos de los EAU (Ley Federal No. 5 de 2012).
Los delitos de abuso de confianza contemplados en la Ley de Delitos Cibernéticos conllevan una sanción más severa que los que se enjuician únicamente en virtud de las disposiciones del Código Penal. Delitos sujetos a la Ley de Delitos Cibernéticos incluyen aquellos que involucran:
- Forjando un documento que utiliza medios electrónicos/tecnológicos, incluidos los comunes tipos de falsificación como la falsificación digital (manipulación de archivos o registros digitales).
- Intencional utilizan el de un documento electrónico falsificado
- Usar medios electrónicos/tecnológicos para obtener propiedad ilegalmente
- Ilegal de la máquina a cuentas bancarias a través de medios electrónicos/tecnológicos
- No autorizado acceso a un sistema electrónico/tecnológico, especialmente en el trabajo
Un escenario común de abuso de confianza a través de la tecnología en los Emiratos Árabes Unidos incluye el acceso no autorizado a los datos contables o bancarios de una persona u organización para transferir dinero de forma fraudulenta o robarles.
El abuso de confianza en los negocios en los Emiratos Árabes Unidos puede ocurrir de muchas maneras, que incluyen:
Apropiación indebida de fondos: Esto ocurre cuando un individuo utiliza el dinero del negocio para su uso personal sin las aprobaciones necesarias o justificaciones legales.
Uso indebido de información confidencial: Esto puede ocurrir cuando una persona comparte información comercial privada o confidencial con competidores o personas no autorizadas.
Incumplimiento de Deberes Fiduciarios: Esto sucede cuando un individuo no actúa en el mejor interés del negocio o de las partes interesadas, a menudo para beneficio o ganancia personal.
Fraude: Una persona puede cometer fraude proporcionando información falsa o engañando intencionalmente a la empresa, a menudo para beneficiarse económicamente.
No divulgación de conflictos de interés: Si una persona se encuentra en una situación en la que sus intereses personales entran en conflicto con los intereses de la empresa, se espera que lo revele. No hacerlo es un abuso de confianza.
Delegación inadecuada de responsabilidades: Confiar a alguien responsabilidades y tareas que no es capaz de gestionar también puede considerarse un abuso de confianza, especialmente si genera pérdidas financieras o daños a la empresa.
No mantener registros precisos: Si alguien, a sabiendas, permite que la empresa mantenga registros inexactos, se trata de un abuso de confianza, ya que podría generar problemas legales, pérdidas financieras y daños en la reputación.
Negligencia: Esto puede ocurrir cuando una persona no cumple con sus deberes con el cuidado que una persona razonable tendría en circunstancias similares. Esto puede provocar daños en las operaciones, las finanzas o la reputación de la empresa.
Decisiones no autorizadas: Tomar decisiones sin la aprobación o autoridad necesarias también puede considerarse un abuso de confianza, especialmente si esas decisiones tienen consecuencias negativas para el negocio.
Tomando Oportunidades de Negocios para Beneficio Personal: Esto implica aprovechar las oportunidades comerciales para beneficio personal en lugar de pasar esas oportunidades al negocio.
Estos son solo algunos ejemplos, pero cualquier acción que viole la confianza depositada en un individuo por parte de una empresa podría considerarse un abuso de confianza.
Delitos de abuso de confianza comunes en los Emiratos Árabes Unidos
Los EAU son una tierra de oportunidades para muchas personas, incluidos los delincuentes. Si bien la posición única del país hace que los delitos de abuso de confianza sean comunes, el Código Penal de los Emiratos Árabes Unidos y varias otras disposiciones de las Leyes Federales han sido eficaces para abordar estos delitos. Sin embargo, como víctima o incluso como presunto delincuente en un caso de abuso de confianza, necesita un abogado de defensa penal calificado que lo ayude a navegar el proceso legal, a menudo complejo.
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