Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on altkäemaksu ja korruptsiooni vastu võitlemiseks kehtestatud ranged seadused ja eeskirjad. Koos nulltolerantsi poliitika nende kuritegude eest kehtestab riik ranged karistused isikutele ja organisatsioonidele, kes on süüdi tunnistatud sellises ebaseaduslikus tegevuses.
Nagu kogenud kriminaalkaitsjad, oleme AK Advocatesis tegelenud paljudega altkäemaksu juhtumid üle kogu AÜE, pakkudes asjatundlikku juriidilist esindust nii üksikisikutele kui ka organisatsioonidele.
Mis on AÜE seaduste kohaselt altkäemaksu määratlus?
Araabia Ühendemiraatide õigussüsteemis on altkäemaksu andmine laias laastus defineeritud kui tegu, mille käigus pakutakse, lubatakse, antakse, nõutakse või võetakse vastu kas otseselt või kaudselt põhjendamatu eelis või stiimul vastutasuks selle eest, et isik tegutseb või hoidub tegutsemast. nende kohustusi.
See hõlmab nii aktiivseid kui ka passiivseid altkäemaksu vorme, mis hõlmavad nii riigiametnikke kui ka eraisikuid ja üksusi. Altkäemaksu andmine võib esineda mitmel kujul, sealhulgas sularahamaksete, kingituste, meelelahutuse või mis tahes muu rahulduse vormis, mille eesmärk on ebaõigesti mõjutada saaja otsust või tegevust.
Millised on AÜE-s tunnustatud erinevad altkäemaksu tüübid?
Altkäemaksu liik | Kirjeldus |
---|---|
Riigiametnike altkäemaksu võtmine | Altkäemaksu pakkumine või vastuvõtmine valitsusametnike, sealhulgas ministrite, kohtunike, õiguskaitseametnike ja avalike teenistujate tegevuse või otsuste mõjutamiseks. |
Altkäemaksu andmine erasektoris | Altkäemaksu pakkumine või vastuvõtmine äritehingute või äritehingute kontekstis, kaasates eraisikuid või juriidilisi isikuid. |
Välisriigi ametnike altkäemaksu andmine | Altkäemaksu andmine välisriikide riigiametnikele või avalik-õiguslike rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikele äritegevuse või põhjendamatu eelise saamiseks või säilitamiseks. |
Lihtsustusmaksed | Väikesed mitteametlikud maksed, mis on tehtud selleks, et kiirendada või tagada valitsuse rutiinsete toimingute või teenuste täitmine, millele maksjal on seaduslik õigus. |
Mõjuga kauplemine | Lubamatu eelise pakkumine või aktsepteerimine riigiametniku või ametiasutuse otsustusprotsessi mõjutamiseks. |
Omastamine | Kellegi hoolde usaldatud vara või rahaliste vahendite ebaseaduslik omastamine või üleandmine isikliku kasu saamiseks. |
Võimu kuritarvitamine | Ametiseisundi või volituste ebaõige kasutamine isiklikuks või teiste hüvanguks. |
Rahapesu | Ebaseaduslikult saadud raha või vara päritolu varjamise või varjamise protsess. |
Araabia Ühendemiraatide altkäemaksuvastased seadused hõlmavad laia valikut korruptiivseid tavasid, tagades, et altkäemaksu ja sellega seotud kuritegude eri vormidega tegeletakse ja neid karistatakse vastavalt, olenemata kontekstist või asjaosalistest.
Altkäemaksu levinumad stsenaariumid ja tõelised näited
Altkäemaksu võtmine võib toimuda erinevates kontekstides:
- Ettevõtete juhid, kes pakuvad makseid valitsuse lepingute tagamiseks
- Riigiametnikud, kes võtavad vastu kingitusi lubade andmise kiirendamiseks
- Erasektori töötajad saavad teatud müüjate eelistamise eest tagasilööke
- Tervishoiutöötajad, kes võtavad vastu ravimifirmade stiimuleid
- Haridusasutuste töötajad, kes võtavad sisseastumiseelistuste eest tasusid
Millised on AÜE altkäemaksuvastase seaduse põhisätted?
Siin on AÜE altkäemaksuvastase seaduse peamised sätted:
- Põhjalik määratlus, mis hõlmab avaliku ja erasektori altkäemaksu: Seadus annab altkäemaksu laia definitsiooni, mis hõlmab nii avalikku kui ka erasektorit, tagades korruptiivsete tegevuste käsitlemise igas kontekstis.
- Kriminaliseerib aktiivse ja passiivse altkäemaksu andmise, sealhulgas välisriigi ametnike: Seadus kriminaliseerib nii altkäemaksu pakkumise (aktiivne altkäemaksu andmine) kui ka altkäemaksu võtmise (passiivne altkäemaks), laiendades selle ulatust ka välisriigi ametiisikutega seotud juhtumitele.
- Keelab hõlbustavad või "määrdemaksed": Seadus keelab väikeste mitteametlike summade maksmise, mida nimetatakse hõlbustavateks või „määrdemakseteks”, mida sageli kasutatakse valitsuse rutiinsete toimingute või teenuste kiirendamiseks.
- Karmid karistused nagu vanglakaristus ja kopsakad trahvid: Seadus näeb altkäemaksukuritegude eest ette karmid karistused, sealhulgas pikad vanglakaristused ja suured rahatrahvid, mis on tugev hoiatusvahend selliste korruptiivsete tegude eest.
- Ettevõtte vastutus töötaja/agendi altkäemaksukuritegude eest: Seaduse kohaselt vastutavad organisatsioonid nende töötajate või agentide toime pandud altkäemaksukuritegude eest, tagades, et ettevõtted järgivad tugevaid altkäemaksuvastaseid vastavusprogramme ja järgivad nõuetekohast hoolsust.
- Eksterritoriaalne katvus AÜE kodanikele/residentidele välismaal: Seadus laiendab selle jurisdiktsiooni, et hõlmata altkäemaksukuritegusid, mille on toime pannud AÜE kodanikud või väljaspool riiki elanikud, võimaldades vastutusele võtmist isegi siis, kui kuritegu pandi toime välismaal.
- Vilepuhujate kaitse teavitamise julgustamiseks: Seadus sisaldab sätteid, mis kaitsevad altkäemaksu- või korruptsioonijuhtumitest teatanud vilepuhujaid, julgustades inimesi andma teavet kättemaksu kartmata.
- Altkäemaksust saadud tulu konfiskeerimine: Seadus lubab altkäemaksukuritegudest saadud tulu või vara konfiskeerimist ja tagasinõudmist, tagades, et korruptiivse tegevusega seotud isikud ei saaks ebaseaduslikust tulust kasu.
- AÜE organisatsioonide kohustuslikud vastavusprogrammid: Seadus kohustab AÜE-s tegutsevaid organisatsioone rakendama altkäemaksu ennetamiseks ja tuvastamiseks tugevaid altkäemaksuvastaseid vastavusprogramme, sealhulgas eeskirju, protseduure ja koolitust.
- Rahvusvaheline koostöö altkäemaksumenetlustes/süüdistustes: Seadus hõlbustab rahvusvahelist koostööd ja vastastikust õigusabi altkäemaksu uurimisel ja süüdistuse esitamisel, võimaldades piiriülest koostööd ja teabe jagamist, et võidelda tõhusalt riikidevaheliste altkäemaksujuhtumitega.
Praegune statistika ja suundumused
AÜE ametliku portaali andmetel on korruptsioonivastased jõupingutused toonud kaasa 12.5% vähenemise altkäemaksujuhtumid aastatel 2022-2023. Dubai riiklik prokuratuur käsitles 38 suurt korruptsioonijuhtumid aastal 2023, mis näitab emiraadi pühendumust läbipaistvuse säilitamisele.
Ametlik avaldus
Tema Ekstsellents dr Ahmed Al Banna, Dubai riikliku prokuratuuri direktor Korruptsioonivastane üksus, teatas: „AÜE säilitab altkäemaksu andmise suhtes nulltolerantsi. Meie täiustatud seiresüsteemid ja range jõustamine on korruptiivseid praktikaid nii avalikus kui ka erasektoris märkimisväärselt ära hoidnud.
AÜE kriminaalõiguse peamised jaotised ja artiklid altkäemaksukuritegude kohta
- Artikli 234: kriminaliseerib riigiametnikele altkäemaksu pakkumise
- Artikli 235: karistab riigiametnikke, kes võtavad altkäemaksu
- Artikli 236: Pöördub altkäemaksutehingute vahendajate poole
- Artikli 237: hõlmab altkäemaksukatset
- Artikli 238: Tegeleb altkäemaksuga erasektoris
- Artikli 239: näeb ette altkäemaksu konfiskeerimist
- Artikli 240: pakub kaitset altkäemaksujuhtumite korral vilepuhujatele
AÜE kriminaalõigussüsteemi lähenemisviis
Araabia Ühendemiraatide kohtusüsteem on võtnud altkäemaksu vastu võitlemiseks kasutusele tervikliku lähenemisviisi spetsialiseeritud kohtute loomise kaudu korruptsioonivastased üksused ja täiustatud seiresüsteemide rakendamine. Süsteem rõhutab nii ennetamist kui ka heidutust, kasutades kahtlaste tehingute tuvastamiseks tipptehnoloogiat.
Kuidas kehtib AÜE altkäemaksuvastane seadus AÜE korporatsioonidele ja ettevõtetele?
Araabia Ühendemiraatide altkäemaksuvastased seadused, sealhulgas 31. aasta föderaalne dekreetseadus nr 2021 kuritegude ja karistuste seaduse väljaandmise kohta, kehtivad riigis tegutsevate ettevõtete ja ettevõtete suhtes. Ettevõtted võivad võtta kriminaalvastutusele altkäemaksukuritegude eest, mille on toime pannud nende töötajad, esindajad või ettevõtte nimel tegutsevad esindajad.
Ettevõtte vastutus võib tekkida, kui altkäemaksukuritegu pannakse toime ettevõtte kasuks, isegi kui ettevõtte juhtkond või juhtkond ei teadnud ebaseaduslikust käitumisest. Ettevõtetele võidakse määrata karmid karistused, sealhulgas suured trahvid, ärilitsentside peatamine või tühistamine, tegevuse lõpetamine või kohtuliku järelevalve alla võtmine.
Karistused ja karistused altkäemaksukuritegude eest Dubais ja Abu Dhabis
Araabia Ühendemiraadid järgivad altkäemaksu ja korruptsiooni suhtes nulltolerantsi ning ranged karistused on sätestatud 31. aasta föderaalses dekreetseaduses nr 2021 kuritegude ja karistuste seaduse väljaandmise kohta, täpsemalt AÜE karistusseadustiku artiklites 275–287 . Altkäemaksukuritegude tagajärjed on rasked ja erinevad olenevalt kuriteo olemusest ja asjaosalistest.
Altkäemaksu võtmine riigiametnike kaasamisega
- Vangistuse tähtaeg
- Ametikohustuste täitmise, tegemata jätmise või rikkumise eest kingituste, hüvede või lubaduste nõudmine, vastuvõtmine või vastuvõtmine võib kaasa tuua ajutise vangistuse, mis ulatub 3–15 aastani (artiklid 275–278).
- Vangistuse kestus sõltub süüteo raskusest ja asjassepuutuvate isikute ametikohtadest.
- Rahalised trahvid
- Lisaks vangistusele või selle alternatiivina võib määrata märkimisväärseid rahatrahve.
- Need trahvid arvutatakse sageli altkäemaksu väärtuse alusel või altkäemaksu summa kordsena.
Altkäemaksu andmine erasektoris
- Aktiivne altkäemaks (altkäemaksu pakkumine)
- Altkäemaksu pakkumine erasektoris on karistatav kuritegu, mille eest võib oodata kuni viieaastane vangistus (artikkel 5).
- Passiivne altkäemaksu võtmine (altkäemaksu vastuvõtmine)
- Altkäemaksu võtmine erasektoris võib kaasa tuua kuni kolmeaastase vangistuse (artikkel 3).
Täiendavad tagajärjed ja karistused
- Varade konfiskeerimine
- AÜE ametivõimudel on õigus konfiskeerida kõik altkäemaksukuritegudest saadud või nende toimepanemisel kasutatud varad (artikkel 285).
- Väljalülitamine ja musta nimekirja lisamine
- Altkäemaksu andmises süüdi mõistetud üksikisikuid ja ettevõtteid võidakse keelata osaleda riigilepingutes või olla AÜE-s äritegevusest musta nimekirja kantud.
- Ettevõtte karistused
- Altkäemaksukuritegudega seotud ettevõtteid võivad oodata karmid karistused, sealhulgas ärilitsentside peatamine või tühistamine, tegevuse lõpetamine või kohtuliku järelevalve alla võtmine.
- Täiendavad karistused üksikisikutele
- Altkäemaksukuritegudes süüdi mõistetud isikuid võidakse karistada täiendavate karistustega, nagu kodanikuõiguste kaotamine, teatud ametikohtadel viibimise keeld või mitte-AÜE kodanike väljasaatmine.
Emiraatide altkäemaksukuritegude kaitsestrateegiad
AÜE-s altkäemaksusüüdistustega silmitsi seistes võivad kaitsestrateegiad hõlmata järgmist:
- Kavatsuse puudumine: Näidates, et süüdistatav ei kavatsenud mõjutada ametikäitumist.
- Võõrandamine: Väites, et õiguskaitse kutsus esile kuriteo.
- Ebapiisavad tõendid: vaidlustatakse prokuratuuri tõendid ebapiisavate või ebausaldusväärsetena.
- Kohustus: Näitab, et süüdistatav oli sunnitud osalema altkäemaksuskeemis.
- Kaitsest teatamine: Mõnel juhul võib altkäemaksust vabatahtlik teavitamine enne avastamist kaasa tuua karistusest vabastamise.
Pressiesindaja ettevõttest Dubai politsei korruptsioonivastane üksus märkis: "Oleme pühendunud altkäemaksu väljajuurimisele kõigil tasanditel. Meie sõnum on selge: AÜE äri- ega valitsussektoris pole kohta korruptsioonil.
Hiljutised õiguslikud arengud altkäemaksu andmiseks
AÜE valitsus rakendas hiljuti 38. aasta föderaaldekreetseaduse nr 2023, millega tugevdati altkäemaksuvastased meetmed ja tutvustame:
- Täiustatud vilepuhujate kaitse
- Karistused korduvrikkujatele
- Ettevõtte kohustuslikud vastavusprogrammid
- Digitaalsed tõendite protokollid
Märkimisväärne juhtumiuuring: ettevõtte aususe võit
Privaatsuse huvides on nimed muudetud
Hr Ahmed (nimi muudetud), rahvusvahelise korporatsiooni tippjuht, seisis silmitsi süüdistustega altkäemaksu pakkumises valitsuse lepingu sõlmimiseks. Meie juriidiline meeskond tõestas edukalt, et väidetavad maksed olid õigete kanalite kaudu dokumenteeritud õigustatud nõustamistasud. Juhtum rõhutas üksikasjalike finantsdokumentide säilitamise ja ettevõtte üldjuhtimise protokollide järgimise tähtsust.
Geograafiline ulatus
Meie kriminaalkaitsjad teenindage kliente kogu Dubais, sealhulgas Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creeki sadam, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah ja Dubai kesklinn.
Asjatundlik juriidiline tugi, kui seda kõige rohkem vajate
Kui näoga altkäemaksusüüdistused Dubais või Abu Dhabis on kohene juriidiline sekkumine ülioluline. Meie kogenud kriminaaljuristide meeskonnal on aastakümnete pikkune kogemus keeruliste altkäemaksujuhtumite käsitlemisel AÜE õigussüsteemis. Võtke meiega ühendust numbril +971506531334 või +971558018669, et saada kiiret õigusabi, mis võib teie juhtumit muuta.