Araabia Ühendemiraatides, usalduse rikkumine on tõsine kuritegu millel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed nii üksikisikutele kui ka ettevõtetele. Nagu üks enim kogenud advokaadibürood AÜE-s on AK Advocates olnud nende keeruliste juhtumite käsitlemisel esirinnas juba üle kahe aastakümne.
Meie kogenud kriminaalkaitseadvokaatidest ja õigusekspertidest koosnev meeskond tunneb hästi Araabia Ühendemiraatide seaduste keerukust, eriti kui tegemist on usalduse rikkumise väidetega.
Mis on usalduse rikkumine?
Pettus ja usalduse rikkumine on AÜE-s 3. aasta föderaalseaduse nr 1987 ja selle muudatuste (karistusseadustik) kohaselt kuriteod. AÜE karistusseadustiku artikli 404 kohaselt hõlmab usaldusseaduse rikkumine vallasvara, sealhulgas raha, omastamist.
Üldjuhul on kuritegelik usalduse kuritarvitamine olukord, kus usaldus- ja vastutuspositsioonile pandud isik kasutab oma positsiooni ära, et omastada käsundiandja vara. Äritegevuses on kurjategija tavaliselt töötaja, äripartner või tarnija/müüja. Samal ajal on ohver (käsundisaaja) tavaliselt ettevõtte omanik, tööandja või äripartner.
AÜE föderaalseadused lubavad kõigil, sealhulgas tööandjatel ja ühisettevõtete partneritel, kes on oma töötajate või äripartnerite poolt omastamise ohvrid, kaevata kurjategijad kriminaalasjas kohtusse. Lisaks lubab seadus neil nõuda süüdlaselt hüvitist sisse, algatades menetluse tsiviilkohtus.
Keda võib usalduse rikkumine mõjutada?
Usalduse rikkumine võib toimuda erinevates kontekstides, mõjutades paljusid üksikisikuid ja üksusi. Siin on mõned reaalse maailma näited:
- Finantsnõustaja, kes omastab kliendi raha isikliku kasu saamiseks
- Töötaja, kes omastab ettevõtte ressursse
- Äripartner, kes suunab kasumit ilma teiste sidusrühmade teadmata
- Usaldusisik, kes haldab valesti nende hoolde usaldatud vara
- Kinnisvaramaakler, kes käsitleb valesti klientide hoiuseid
Värskeimad andmed usalduse rikkumise kohta AÜE-s
Kuigi konkreetne statistika usalduse rikkumise juhtumite kohta AÜE-s on piiratud, heidavad hiljutised andmed valgust finantskuritegude laiemale maastikule:
- Araabia Ühendemiraatide keskpanga 2022. aasta raporti kohaselt suurenes finantskuritegudega, sealhulgas usaldusrikkumiste juhtumitega seotud kahtlaste tehinguteadete arv 35%.
- Dubai finantsteenuste amet (DFSA) teatas, et 12. aastal suurenes finantsrikkumiste uurimise arv 2023%, kusjuures olulise osa juhtudest moodustasid usalduse rikkumise süüdistused.
Ametlik seisukoht usalduse rikkumise kohta
Justiitsminister HE Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi rõhutas AÜE pühendumust finantskuritegude vastu võitlemisele 2024. aastal: „AÜE-l on nulltolerants usalduse rikkumise ja muude finantskuritegude suhtes. Tugevdame pidevalt oma õigusraamistikku, et tagada selliste juhtumite kiire ja õiglane lahendamine.
Nõuded usalduse rikkumisele kriminaalasjas
Kuigi seadus lubab inimestel usalduse rikkumise eest teisi kohtusse kaevata, peab usalduse rikkumise juhtum vastama teatud nõuetele või tingimustele, usalduse rikkumise kuriteo tunnustele, sealhulgas:
- Usalduse rikkumine võib toimuda ainult siis, kui omastamine hõlmab vallasvara, sealhulgas raha, dokumente ja finantsinstrumente, nagu aktsiad või võlakirjad.
- Usalduse rikkumine toimub siis, kui süüdistataval puudub seaduslik õigus varale, mida teda süüdistatakse omastamises või omastamises. Sisuliselt ei olnud kurjategijal seaduslikku volitusi käituda nii, nagu nad tegid.
- Erinevalt vargusest ja pettusest nõuab usalduse rikkumine ohvrilt kahju hüvitamist.
- Usalduse rikkumise toimumiseks peab süüdistatav vara omama ühel järgmistest viisidest: liisingu, usalduslepingu, hüpoteegi või volikirja alusel.
- Osalussuhtes võib aktsionäri, kes keelab teistel aktsionäridel oma aktsiatele oma seaduslikke õigusi kasutada ja võtab need aktsiad enda kasuks, vastutusele võtta usalduse rikkumisega.
Araabia Ühendemiraatide kriminaalseaduse peamised jaotised ja artiklid usalduse rikkumise kohta
AÜE kriminaalseadus sisaldab mitmeid artikleid, mis käsitlevad usalduse rikkumist. Siin on mõned peamised jaotised:
- Artikli 404: määratleb usalduse rikkumise kuriteo ja toob välja võimalikud karistused
- Artikli 405: käsitleb raskendavaid asjaolusid usalduse rikkumise juhtumite puhul
- Artikli 406: hõlmab usalduse rikkumist ametialases kontekstis
- Artikli 407: tegeleb usalduse rikkumisega, mis hõlmab riiklikke vahendeid
- Artikli 408: tegeleb usalduse rikkumisega pankade ja finantsasutuste vastu
- Artikli 409: hõlmab usalduse rikkumist testamendi ja pärimise kontekstis
- Artikli 410: kirjeldab täiendavaid karistusi usalduse rikkumise eest
AÜE usaldusseaduse rikkumine: tehnoloogilised muudatused
Sarnaselt muudele valdkondadele on uus tehnoloogia muutnud seda, kuidas AÜE teatud usalduse rikkumise juhtumeid menetleb. Näiteks olukordades, kus kurjategija kasutas kuriteo toimepanemiseks arvutit või elektroonilist seadet, võib kohus tema suhtes Araabia Ühendemiraatide küberkuritegevuse seaduse (5. aasta föderaalseadus nr 2012) alusel vastutusele võtta.
Küberkuritegevuse seaduse alusel usalduskuritegude eest karistatakse karmimat karistust kui üksnes karistusseadustiku sätete alusel vastutusele võetud kuritegude eest. Kuriteod, mille suhtes kohaldatakse Küberkuritegevuse seadus hõlmavad neid, mis hõlmavad:
- Dokumendi võltsimine elektrooniliste/tehnoloogiliste vahenditega, sh levinud võltsimise liigid nagu digitaalne võltsimine (digitaalsete failide või dokumentidega manipuleerimine).
- Võltsitud elektroonilise dokumendi tahtlik kasutamine
- Elektrooniliste/tehnoloogiliste vahendite kasutamine vara ebaseaduslikuks omandamiseks
- Ebaseaduslik juurdepääs pangakontodele elektrooniliste/tehnoloogiliste vahendite kaudu
- Volitamata juurdepääs elektroonilisele/tehnoloogilisele süsteemile, eriti tööl
Levinud stsenaarium, kus Araabia Ühendemiraatides rikutakse usaldust tehnoloogia kaudu, hõlmab volitamata juurdepääsu isiku või organisatsiooni raamatupidamis- või pangaandmetele, et raha pettuse teel üle kanda või neilt varastada.
Karistused ja karistused usalduse rikkumise eest Dubais ja Abu Dhabis
AÜE kehtestab ranged karistused neile, kes on süüdi usalduse rikkumises:
- Vangistus: kurjategijaid võib oodata vanglakaristus kuuest kuust kuni kolme aastani.
- Trahvid: rahatrahvid võivad olla märkimisväärsed, ulatudes sageli kuni 30,000 XNUMX AED-ni.
- Väljasaatmine: Usalduse rikkumises süüdi mõistetud mitte-AÜE kodanikke võidakse pärast karistuse kandmist välja saata.
- Tagastamine: kohtud võivad kohustada kurjategijat omandatud raha tagasi maksma või kõnealuse vara tagastama.
Juhtudel, mis on seotud avalike vahendite või valitsusasutustele kuuluva varaga, on karistused veelgi karmimad, nii Abu Dhabis kui Dubais võib vanglakaristus ulatuda viie aastani ja trahvid ulatuda 500,000 XNUMX AÜE dirhemani.
Usalduse rikkumise kuritegude kaitsestrateegiad Abu Dhabi ja Dubai emiraatides
AÜE-s usalduse rikkumise süüdistusega silmitsi seistes võivad kogenud kriminaalkaitseadvokaadid kasutada erinevaid strateegiaid:
- Kavatsuse puudumine: näidata, et süüdistataval ei olnud kavatsust omastada raha või vara.
- Usaldussuhte puudumine: väide, et asjaosaliste vahel ei olnud juriidilist kohustust.
- Nõusolek: tõendab, et väidetav ohver oli andnud loa raha või vara kasutamiseks.
- Ekslik identiteet: näitab, et süüdistatav ei olnud väidetava rikkumise toime pannud.
- Ebapiisavad tõendid: süüdistatakse prokuratuuri tõendeid kui ebapiisavaid süü tõendamiseks väljaspool mõistlikku kahtlust.
Võtke meiega ühendust numbril +971506531334 või +971558018669, et arutada, kuidas saame teid kriminaalasja lahendamisel aidata.
Ettevõtluse usalduse rikkumine AÜE-s võib toimuda mitmel viisil, sealhulgas:
Rahaliste vahendite omastamine: see juhtub siis, kui üksikisik kasutab ettevõtte raha oma isiklikuks tarbeks ilma vajalike kinnituste või juriidiliste põhjendusteta.
Konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine: see võib juhtuda siis, kui isik jagab omandiõigusega kaitstud või tundlikku äriteavet volitamata isikute või konkurentidega.
Usalduskohustuste mittetäitmine: See juhtub siis, kui üksikisik ei tegutse ettevõtte või sidusrühmade parimates huvides, sageli isikliku kasu või kasu saamise eesmärgil.
Pettus: Inimene võib panna toime pettuse, esitades valeandmeid või pettes ettevõtet tahtlikult, sageli selleks, et saada endale rahalist kasu.
Huvide konflikti mitteavaldamine: Kui üksikisik on olukorras, kus tema isiklikud huvid on vastuolus ettevõtte huvidega, peaks ta selle avalikustama. Selle tegemata jätmine on usalduse rikkumine.
Kohustuste ebaõige delegeerimine: Kellelegi kohustuste ja ülesannete usaldamist, millega ta ei ole võimeline hakkama saama, võib samuti lugeda usalduse rikkumiseks, eriti kui see toob kaasa rahalise kahju või kahju ettevõttele.
Suutmatus säilitada täpseid andmeid: kui keegi lubab ettevõttel teadlikult pidada ebatäpseid andmeid, on see usalduse rikkumine, kuna see võib kaasa tuua juriidilisi probleeme, rahalisi kaotusi ja kahjustada mainet.
Hooletus: See võib juhtuda siis, kui isik ei täida oma kohustusi sellise hoolega, mida mõistlik isik sarnastel asjaoludel kasutaks. See võib kahjustada ettevõtte tegevust, rahandust või mainet.
Volitamata otsused: Usalduse rikkumiseks võib pidada ka otsuste langetamist ilma vajaliku loata või volitusteta, eriti kui need otsused toovad ettevõttele kaasa negatiivseid tagajärgi.
Ärivõimaluste kasutamine isikliku kasu saamiseks: See hõlmab ärivõimaluste ärakasutamist isikliku kasu saamiseks, selle asemel, et neid ettevõttele edasi anda.
Need on vaid mõned näited, kuid usalduse rikkumiseks võib pidada kõiki tegevusi, mis rikuvad ettevõtte usaldust üksikisiku vastu.
Dubai ja Abu Dhabi advokaaditeenuste usalduse rikkumine
Meie kvalifitseeritud advokaadid, kellel on üle 20-aastane kogemus AÜE kriminaalõiguse vallas, on edukalt lahendanud paljusid usalduse rikkumise juhtumeid. Oleme uhked oma:
- Sügavad teadmised AÜE seadustest
- Strateegiline lähenemine juhtumi koostamisele
- Tugevad suhted kohalike omavalitsustega
- Tõestatud positiivsete tulemuste saavutamine
Minu lähedal asuv parim kriminaaladvokaat usalduse rikkumise juhtumite eest
Meie kriminaaladvokaadid Dubais on pakkunud juriidilist nõu ja õigusteenuseid kõikidele Dubai elanikele, sealhulgas piirkonnas Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Sadam, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah ja Dubai kesklinn. See laialdane kohalolek võimaldab meil tõhusalt teenindada kliente kogu AÜE-s.
Miks valida usalduskuritegude eest AK Advocate?
Dubais või Abu Dhabis kriminaalsüüdistusega silmitsi seistes on aeg ülioluline. AK Advocatesis mõistame usalduse rikkumise juhtumite kiire juriidilise sekkumise kriitilisust. Meie kogenud kriminaalkaitseadvokaatide meeskond, kes tunneb põhjalikult AÜE seadusi, on valmis teie eesmärki toetama.
Ärge laske viivitusel oma tulevikku ohtu seada. Iga hetk loeb tugeva kaitse ülesehitamisel ja teie seaduslike võimaluste säilitamisel. Meie tõestatud kogemus juhtumite kiirendamisel ja soodsate tulemuste tagamisel räägib meie pühendumusest ja asjatundlikkusest Dubai ja Abu Dhabi piirkondades.
Astuge esimene samm oma õiguste ja maine kaitsmise suunas. Võtke ühendust AK Advocatesiga juba täna numbril +971506531334 või +971558018669, et leppida kokku kohene konsultatsioon. Olgu meie kogemused nendel keerulistel aegadel teie kilbiks.
