Rahapesu vältimine laenude kaudu: põhjalik juhend
Rahapesu hõlmab ebaseaduslike rahaliste vahendite varjamist või nende seaduslikuks muutmist keerukate finantstehingute kaudu. See võimaldab kurjategijatel nautida oma kuritegudest saadavat kasumit, vältides samal ajal õiguskaitset. Kahjuks pakuvad laenud musta raha pesemise võimalust. Laenuandjad peavad rakendama tugevaid rahapesuvastaseid (AML) programme, et tuvastada kahtlane tegevus ja vältida oma teenuste kuritarvitamist. […]
Rahapesu vältimine laenude kaudu: põhjalik juhend Loe edasi »